二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事培训证明，其承诺将在本次提名后尽快参加上海 证券交易所举办的独立董事相关培训，并取得独立董事相关培训证明。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 杭州宏华数码科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州宏华数码科技股份有限公司董事会，现提名胥芳为杭州宏华数码 科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任杭州宏华数码科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与杭州宏华数码科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基金 ...

证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2025-033 杭州宏华数码科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州宏华数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1878 号），本公司由主承销商浙商 证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900 万股，发行价为每股人民币 30.28 元，共计募集资金 57,532.00 万元，坐扣承销 和保荐费用 4,188.68 万元后的募集资金为 53,343.32 万元，已由主承销商浙商证券公 司于 2021 年 7 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明 书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外 部费用 3,003.33 万元后，公司本次募集资金净额为 50,339.99 万元。上述募集资 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 杭州宏华数码科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人顾新建，已充分了解并同意由提名人杭州宏华数码科技股份有限公司董 事会提名为杭州宏华数码科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州宏华 数码科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相 ...

公司概况 - 宏华数科成立于1992年，最初从事分色软件开发，2000年研制出国内首台数码纺织印花机打破国外垄断 [5] - 公司2024年营收达18亿元，净利润4.14亿元，上市以来营收和净利润年均复合增长率超20% [5] - 预计2025年上半年营收10.2-10.6亿元（同比增25.01%-29.91%），归母净利润2.4-2.6亿元（同比增19.90%-29.89%） [5] 技术优势 - 智能制造基地采用焊接机器人使机台连接件焊接时间从30分钟缩短至5分钟，合格率提升，产能提高约6倍 [3] - 恒温精加工车间精度达0.005毫米（头发丝直径的十几分之一），自动化折弯机效率为普通设备的8-10倍，单件加工时间从3分钟降至20秒 [3] - 研发低热膨胀系数灌胶钢梁替代铝制钢梁，解决打印精度问题且不增加成本 [4] - 导带打印速度突破每分钟100米，实现图案即时定制 [4] 商业模式 - 采用"设备+耗材"一体化模式，天津工厂墨水年产能超1.5万吨，新建4-5万吨产能将于2024年投产 [5] - 2024年外销收入9.24亿元占比51.62%，客户包括万事利、罗莱家纺等国内企业及欧洲科莫地区50多台设备用户 [5][6] - 高性价比策略契合纺织印刷等薄利行业需求 [5] 战略布局 - 纵向构建全产业链：从染料合成、墨水生产到核心部件加工、整机装配，成为全球唯一全链条打通企业 [7] - 横向拓展至书刊印刷、包装材料、建筑装饰纸等领域，当前印刷行业数码化渗透率不足1% [7] - 前瞻性研发功能性喷印设备，瞄准3D打印等新兴领域 [7] 行业机遇 - 纺织印染领域数码喷印渗透率约10%，非纺织领域不足1%，市场空间广阔 [8] - 下游纺织行业存在"小单快反"转型需求，数码印花污染量仅为传统印花的1/10，符合环保趋势 [8] - 2020年投建的12亿元智能制造园区为全球最大数码喷印设备生产基地之一 [4]

行业薪酬概况 - 2024年A股上市公司财务总监CFO群体薪酬规模合计42.70亿元，平均年薪81.48万元 [1] - 机械设备-专用设备行业财务总监平均年薪65.56万元，最高薪酬为蓝英装备余之森320.1万元，最低为天地科技王志刚9.41万元 [1] - 薪酬分布集中在50-100万元区间，共77人占比49% [1] 年龄结构特征 - 财务总监平均年龄47.95岁，40-49岁年龄段占比最高达45%（70人） [3] - 年龄最大为昌红科技周国铨65岁（薪酬51.83万元），最小为丰安股份吴怀源33岁（薪酬23.04万元） [3] 学历与薪酬关系 - 博士学历平均薪酬210.8万元（2人），硕士74.11万元（40人），本科61.95万元（88人），大专及以下51.26万元（26人） [5] - 蓝英装备博士学历余之森薪酬320.1万元达意隆博士吴小满101.5万元，前者为后者3.2倍 [5] - 福斯达冯庆生高中学历薪酬47.36万元，科达制造曾飞大专学历薪酬150万元 [5] 薪酬与业绩关联性 - 威派格陈平薪酬99.17万元（同比上涨35%），但公司归母净利润暴跌1008.2% [7] - 合锻智能张安平薪酬37.72万元（同比上涨51%），公司归母净利润暴跌634.9% [7] - 天地科技王志刚薪酬9.41万元（同比下降91%），公司归母净利润上涨11.2% [7] 违规情况统计 - 行业14名财务总监在2024-2025年收到警示函、公开通报或内部通报 [7] - 三友科技梁建明收到3次警示（薪酬42万元），违规涉及收入确认跨期及募集资金使用不规范 [8] - 凌云光顾宝兴收到2次警示（薪酬165.53万元），违规涉及关联方资金占用未披露 [9] - 华依科技潘旻收到2次警示（薪酬98.49万元），违规涉及业绩预告不准确 [9] - 英维克叶桂梁收到1次警示（薪酬105.83万元），违规涉及商誉减值核算不规范 [9]

公司股价及交易情况 - 截至2025年8月1日收盘，宏华数科报收于70.93元，下跌0.23% [1] - 换手率0.9%，成交量1.62万手，成交金额1.16亿元 [1] - 主力资金净流出1020.64万元，占比成交额8.82% [1] - 超大单净流出994.44万元、占成交额8.59%，大单净流出26.21万元、占成交额0.23% [1] - 中单净流出741.96万元、占成交额6.41%，小单净流入278.69万元、占成交额2.41% [1] 公司财务表现 - 2025年一季报营业总收入4.78亿元，同比增长29.79% [1] - 归属净利润1.08亿元，同比增长25.20% [1] - 扣非净利润1.02亿元，同比增长20.67% [1] - 流动比率3.852，速动比率3.038，资产负债率19.66% [1] 公司基本信息 - 成立于1992年，位于杭州市，从事专用设备制造业 [1] - 注册资本17945.1332万人民币，实缴资本17945.1332万人民币 [1] - 法定代表人为金小团 [1] 公司商业活动 - 对外投资15家企业，参与招投标项目19次 [2] - 拥有商标信息61条，专利信息326条 [2] - 拥有行政许可13个 [2]

股东股份质押变动 - 股东新湖智脑持有公司股份15,702,226股 占公司总股本8.75% [2] - 本次解除质押后重新质押 累计质押股份15,697,280股 占其持股总数99.97% 占公司总股本8.75% [2] - 质押股份未用于重大资产重组业绩补偿担保 无潜在业绩补偿义务 [3] 股东大会决议事项 - 2025年第一次临时股东大会于7月30日召开 采用现场与网络投票结合方式 [7] - 全体7名董事、3名监事及董事会秘书出席会议 高级管理人员列席会议 [8] - 特别决议议案《关于取消监事会并修订公司章程》获2/3以上表决通过 [10] - 通过《股东会议事规则》《董事会议事规则》等6项制度议案及为客户提供担保议案 [10] 法律合规状况 - 股东大会由国浩律师（杭州）事务所见证 程序符合《公司法》等法律法规要求 [11] - 会议召集、召开程序及表决结果被认定为合法有效 [11] - 股份质押变动事项承诺按规履行信息披露义务 [4]

股东大会基本信息 - 杭州宏华数码科技股份有限公司于2025年7月30日召开2025年第一次临时股东大会 [5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行 现场会议地点为公司九楼会议室 网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台进行 [5] - 本次股东大会由公司董事长金小团先生主持 [5] 股东大会召集与召开程序 - 公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 [4] - 会议通知于指定媒体《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站刊载 内容包含会议时间、地点、表决方式及审议事项等详细信息 [5] - 会议实际召开情况与通知内容一致 召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》等规定 [5][6] 出席会议人员情况 - 现场出席股东及代理人共8名 代表有表决权股份74,061,931股 占公司有表决权股份总数的41.2713% [6] - 网络投票股东28名 代表有表决权股份10,088,642股 占公司有表决权股份总数的5.6219% [7] - 合计出席股东及代理人36名 代表有表决权股份84,150,573股 占公司有表决权股份总数的46.8932% [7] - 中小投资者股东及代理人28名 代表股份10,088,642股 占比5.6219% [7][8] 议案审议与表决结果 - 议案一表决结果：同意84,141,389股（占比99.9890%） 反对8,536股（占比0.0101%） 弃权648股（占比0.0009%） [9] - 中小投资者对议案一表决：同意10,079,458股（占比99.9089%） 反对8,536股（占比0.0846%） 弃权648股（占比0.0065%） [10] - 其他多项议案表决结果：同意81,498,640股（占比96.8485%） 反对2,651,285股（占比3.1506%） 弃权648股（占比0.0009%） [10][12][13] - 特别议案获得出席股东大会有表决权股东所持表决权三分之二以上通过 普通议案获过半数同意通过 [13] 法律结论 - 股东大会召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定 [14] - 本次股东大会通过的表决结果合法有效 [14]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月30日在浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号公司九楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为36人，所持有表决权数量为84,150,573股，占公司表决权总数的46.8932% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长金小团主持，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案表决结果 - 关于《公司章程修正案》的议案获得通过，同意票84,141,389股（占比99.9890%），反对票8,536股（占比0.0101%），弃权票648股（占比0.0009%） [1] - 另一项重要议案获得通过，同意票81,498,640股（占比96.8485%），反对票2,651,285股（占比3.1506%），弃权票648股（占比0.0009%） [1][2] - 特别决议议案需获2/3以上表决通过，实际表决结果符合要求 [2] 法律合规性 - 由律师沈建萍、李勤见证，确认会议召集程序、人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及公司章程规定 [2] - 股东大会决议及法律意见书等文件已按规定报备 [2]

公司治理结构变更 - 宏华数科于2025年7月30日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会审议通过《关于取消监事会、修订及其附件并办理工商变更登记的议案》 [1] - 议案涉及公司治理结构调整及后续工商登记程序变更 [1]