财务数据关键指标变化 - 预计2025年半年度营业收入25000.00 - 26000.00万元，同比增加3005.95 - 4005.95万元，增幅13.67% - 18.21%[2] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润1400.00 - 1500.00万元，同比增加1334.20 - 1434.20万元，增幅2027.62% - 2179.59%[2] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1300.00 - 1400.00万元，同比增加1258.52 - 1358.52万元，增幅3034.24% - 3275.33%[2] - 2024年半年度营业收入21994.05万元[3] - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润65.80万元[3] - 2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润41.48万元[3] 业绩预告相关说明 - 2025年半年度业绩预告期间为1月1日至6月30日[2] - 本次业绩预计未经注册会计师审计，未发现影响准确性的重大不确定因素[6] - 预告数据为初步核算，具体以2025年半年度报告为准[7] 管理层讨论和指引 - 2025年半年度经营业绩增长因各行业转型升级，风电、石化等行业收入增长及运营管理效率提升[5]

限制性股票激励计划归属情况 - 本次归属股份数量为561,360股，占已授予限制性股票总量的39.26%，其中高级管理人员及核心技术人员归属1.82万股（占比40%），其他199名激励对象归属54.316万股（占比39.23%）[4] - 归属股票来源为定向发行的A股普通股，激励对象总人数为205人[4] - 上市流通日为2025年7月23日，新增无限售条件股份561,360股，总股本由87,427,353股增至87,988,713股[4][5] 决策程序及信息披露 - 公司董事会、监事会及股东大会已审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》《考核管理办法》等议案，独立董事王翔公开征集投票权[1][2][3] - 激励对象名单经公示无异议，并于2024年5月20日披露核查意见[2] - 内幕信息知情人股票交易自查报告及权益变动相关文件已按规定披露[3][6] 股本结构及股东权益变动 - 归属后有限售条件股份保持725,164股不变，无限售条件股份增至87,263,549股[5] - 控股股东聂卫华持股比例由19.0409%被动稀释至18.9195%，一致行动人上海科容、贾维银持股比例分别从8.5124%降至8.4581%，但控制权未发生变化[6] 财务及验资情况 - 205名激励对象缴纳股款8,114,458.80元，其中561,360元计入股本，7,553,098.80元计入资本公积，容诚会计师事务所出具验资报告[7] - 归属后以新总股本计算，2025年一季度基本每股收益从-0.07元/股进一步摊薄[7]

股票相关 - 本次股票上市股数为561,360股，上市流通日期为2025年7月23日[3] - 本次归属股票上市流通数量为56.136万股[11] - 本次归属的限制性股票数量为561360股，约占归属前公司总股本的比例约为0.6421%[17] 激励计划 - 2024年5月通过激励计划相关议案并披露[3][4][5][6] - 2025年6月通过调整授予价格等议案[7][8] - 高级管理人员及核心技术人员已获授限制性股票4.55万股，可归属1.82万股，占比40%[9] - 其他激励对象已获授限制性股票138.45万股，可归属54.316万股，占比39.23%[9] - 本次归属的激励对象人数为205人[10] - 2025年7月17日完成2024年限制性股票激励计划第一个归属期股份登记手续[16] 股权结构 - 公司股本总数由87,427,353股增加至87,988,713股[13] - 控股股东及其一致行动人持股比例由38.3572%降至38.1125%[14] - 聂卫华持股比例由19.0409%降至18.9195%[14] 财务情况 - 截至2025年7月1日收到205名激励对象认缴股款8114458.80元，计入股本561360.00元，计入资本公积7553098.80元[16] - 2025年1 - 3月公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 6391796.49元[17] - 2025年1 - 3月公司基本每股收益为 - 0.07元/股，归属后将摊薄[17] - 本次归属对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响[17]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会提议并召集，2025年6月25日第三届董事会第二十四次会议审议通过召开议案 [3] - 会议通知于2025年6月26日通过《中国证券报》等媒体及上交所网站公告，列明时间、地点、审议事项等内容 [3] - 现场会议于2025年7月11日在合肥公司会议室召开，董事长聂卫华主持，同步开放网络投票时段为9:15-15:00 [4] 出席会议人员情况 - 现场出席股东及代理人共35名，代表36名股东，持有表决权股份42,693,060股（占总股本48.8326%） [5] - 网络投票有效表决股东31人，代表股份9,128,540股（比例未披露） [5] - 中小股东合计持股9,128,540股，占比未披露 [5] 审议议案及表决结果 特别决议议案（通过率99.9464%） - 《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》获42,670,181股同意（99.9464%），22,879股反对（0.0536%） [6][7] - 《关于修订股东大会议事规则的议案》等三项议案均以相同比例通过 [7] 普通决议议案 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》获98.8744%同意（42,212,493股），1.0720%弃权（457,688股） [8][9] - 《关于投资建设智能运维系统新建项目的议案》获98.8926%同意（42,220,272股），中小股东支持率94.8208% [10][11] 董事会选举 - 聂卫华以93.1613%得票率当选非独立董事，中小股东投票支持率68.0162% [11] - 贾维银、王翔、张璇分别以93.1601%、93.1604%、93.1610%得票率当选董事及独立董事 [11][12] 法律程序合规性 - 会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》规定，表决结果合法有效 [13] - 会议记录由董事、监事及主持人签署，决议文件经股东及董事签名确认 [12][13]

董事会换届选举情况 - 公司于2025年6月24日召开职工代表大会选举产生职工代表董事，2025年7月11日召开临时股东大会选举产生第四届董事会非独立董事和独立董事 [1] - 第四届董事会由1名职工代表董事、2名非独立董事（聂卫华、贾维银）和2名独立董事（王翔、张璇）组成，任期三年 [2] - 聂卫华当选董事长，贾维银当选副董事长，任期至第四届董事会届满 [2] - 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，独立董事占比过半且由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员张璇为会计专业人士 [2] 高级管理人员聘任情况 - 聘任聂卫华为总经理，孔凯为董事会秘书，赵阳为财务总监，任期与第四届董事会一致 [3] - 董事会秘书孔凯持有科创板董事会秘书资格证书，具备专业知识和相关工作经验 [3] - 财务总监赵阳自2016年起担任公司财务部经理，熟悉公司财务体系 [7] 证券事务代表及人事变动 - 聘任周少辉为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第四届董事会一致 [3] - 贾维银不再担任副总经理但仍任副董事长及首席技术官，高洪波不再担任独立董事，黄莉丽不再担任董事、董事会秘书、财务总监但转任人力资源部门分管领导 [4] - 公司取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [4] 关键人员背景 - 董事长聂卫华为公司控股股东及实际控制人，直接及间接持股25.68%，与董事贾维银及上海科容企业管理合伙企业为一致行动人 [5][6] - 董事会秘书孔凯自2016年起历任证券部经理、证券事务代表，未持有公司股份 [6] - 证券事务代表周少辉自2022年起担任证券事务专员，未持有公司股份 [8]

融资情况 - 2021年7月首次公开发行A股，发行1372.00万股，每股18.23元，实际募集19631.71万元[3] - 2024年11月向特定对象发行A股，发行5801305股，每股27.58元，净额15597.18万元[3] 资金使用 - 2025年6月同意部分募集资金项目结项，用结余资金补充流动资金并实施新项目[5] 资金余额 - 截至2025年7月11日，容知日新项目专户余额64000000.00元[8] - 截至2025年7月11日，科博软件专户余额为0元[13] 支取规定 - 甲方或科博软件支取超5000万元且达净额20%，需通知丙方并提供清单[10][15]

人事变动 - 2025年6月24日选举罗曼曼为职工代表董事[1] - 2025年7月11日选举聂卫华、贾维银为非独立董事，王翔、张璇为独立董事[1] - 2025年7月11日选举聂卫华为董事长，贾维银为副董事长[3] - 2025年7月11日聘任聂卫华为总经理，孔凯为董事会秘书，赵阳为财务总监[5] - 2025年7月11日聘任周少辉为证券事务代表[7] - 换届后贾维银、高洪波、黄莉丽不再担任原职[8] 公司治理 - 2025年7月11日同意设立第四届董事会专门委员会[4] - 经股东大会审议通过，公司不再设置监事会，由审计委员会行使职权[8] 股权结构 - 聂卫华直接及间接持有公司25.68%股份，为控股股东、实际控制人[12] 人员背景 - 孔凯、赵阳在公司工作近十年[8] - 赵阳曾任职于合肥海尔电冰箱有限公司，现任财务部经理[14] - 周少辉曾任职于上海巴安水务股份有限公司，现任证券事务专员[14] 合规情况 - 赵阳、周少辉未持股，与控股股东无关联关系[14][15] - 赵阳、周少辉符合任职条件和资格[14][15]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月11日在合肥公司会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人36人，所持表决权42,693,060，占比48.8326%[2] - 公司在任董事7人、监事3人出席会议，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意票数42,670,181，占比99.9464%[5] - 《内部治理制度议案》同意票数42,670,181，占比99.9464%[5][6] - 《募集资金管理制度等议案》同意票数42,212,493，占比98.8744%[6][7] - 《募集资金项目结项议案》同意票数42,220,272，占比98.8926%[7] 人员选举 - 聂卫华当选非独立董事，得票数39,773,403，占比93.1613%[8] - 贾维银当选非独立董事，得票数39,772,903，占比93.1601%[8] - 王翔当选独立董事，得票数39,773,010，占比93.1604%[9] 其他 - 议案1为特别决议，2 - 5为普通决议[11] - 议案3、4、5对中小投资者单独计票[11] - 本次股东大会采用累积投票制选举董监[11] - 见证律所是康达律所，律师为陆彤彤、王文涛[12]

股东大会安排 - 2025年6月25日提议召开2025年第一次临时股东大会[4] - 2025年6月26日发布召开会议通知[4] - 2025年7月11日14点现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 现场35名股东及代理人，代表42,693,060股，占比48.8326%[8] - 网络投票31人，代表9,128,540股，占比10.4413%[8] - 中小股东代表9,128,540股，占比10.4413%[8] 议案表决结果 - 《关于取消监事会等议案》42,670,181股同意，占比99.9464%[17] - 《董事会议事规则》42670181股同意，占比99.9464%[18] - 《独立董事工作制度》42670181股同意，占比99.9464%[19] - 《募集资金管理制度》42212493股同意，占比98.8744%[20] - 《结项及资金使用议案》42220272股同意，占比98.8926%[22] - 《选举聂卫华议案》得票数39773403票，占比93.1613%[25] - 《选举贾维银议案》得票数39772903票，占比93.1601%[26] - 《选举王翔议案》得票数39773010票，占比93.1604%[26] - 《选举张璇议案》得票数39773300票，占比93.1610%[27]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，由董事会下设审计委员会行使原监事会职权，相应修订《公司章程》及相关内部制度[6][7][8] - 删除原章程中所有与"监事"相关表述，包括"监事会会议决议""监事会主席"等条款[8][9] - 修订后的《公司章程》需提交股东大会审议，并授权管理层办理工商变更登记[9] 股东大会安排 - 会议定于2025年7月11日14:00在合肥高新区公司会议室召开，采用现场+网络投票方式[4] - 网络投票通过上交所系统进行，交易时段为9:15-15:00，与现场会议同步[5] - 股东发言需提前登记，每人限时5分钟，问题需与议案直接相关[2][3] 募集资金使用调整 - 首发募投项目"设备智能监测系统产业化"等三个项目已基本完成，结余资金9,127.10万元[12][13][15] - 结余主因：AI算法优化降低数据中心建设需求（节省6,256.55万元）+现金管理收益（987.46万元）[15][16] - 计划将2,727.10万元补充流动资金，6,400万元投入新建"工业设备智能运维巡检机器人研发项目"[16][18] 新建项目规划 - 巡检机器人项目总投资12,520万元，建设周期36个月，选址合肥高新区[18][19] - 项目将开发钢铁/石化/煤炭领域智能巡检产品，整合AI图像识别、测温测振等技术[18][19] - 战略意义：延伸产品线至场景化智能解决方案，推动工业运维少人化发展[19] 董事会换届 - 提名聂卫华、贾维银为非独立董事候选人，王翔、张璇为独立董事候选人[22][23] - 新任董事任期三年，独立董事候选人已获上交所备案无异议[23]