股票回购执行情况 - 截至2025年8月31日通过集中竞价累计回购176,421股 占总股本比例约0.042% [1] - 回购成交最高价29.61元/股 最低价27.82元/股 [1] - 已支付资金总额5,041,082.86元 不含交易费用和佣金 [1]

公司专利技术进展 - 公司取得"一种适用于超滤系统气密性检测装置"实用新型专利 授权公告号CN 223272095 U 申请日期为2024年11月[1] - 专利解决现有技术中减压阀泄压缓慢 空气滤芯外壳密封处漏气风险 压缩空气气管及接口密封性问题[1] - 专利结构包含检测台 控制面板 空气过滤箱 密封盖 四通旋塞阀 空气滤芯 泄压组件和维护组件[1] 公司基础信息 - 公司成立于2021年 位于本溪市 主要从事医药制造业[1] - 企业注册资本达10000万人民币[1] - 公司参与招投标项目21次 拥有专利信息32条 行政许可267个[1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股41,650,000股，发行价格为110元/股，募集资金总额为人民币4,581,500,000元[1] - 扣除发行费用后，募集资金净额为人民币4,341,379,433.74元，资金已于2021年10月25日全部到账[1] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额为人民币434,929,298.11元，报告期内使用募集资金783,049,371.27元[1] - 累计投入募集资金金额1,423,828,419.14元，超募资金永久补充流动资金金额2,070,000,000元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出明确规定[1] - 公司与保荐机构及多家银行签订了《募集资金三方监管协议》，确保募集资金专户存储和专款专用[1] - 2022年2月公司变更募投项目实施主体，2022年3月签署《募集资金四方监管协议》[1] - 2022年11月公司调减部分募集资金用于新项目"生物技术产品研发生产基地项目"[1] 2025年半年度募集资金使用情况 - 报告期内募集资金实际使用情况详见附件1《2025年半年度募集资金使用情况对照表》[2] - 公司以自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，累计金额为19,411,800元[3] - 公司使用不超过16亿元的闲置募集资金进行现金管理，截至报告期末现金管理余额为684,156,839.78元[3][4] - 公司使用部分超募资金69,000万元永久补充流动资金，该事项已于2025年5月实施完成[4] 募投项目具体进展 - 本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目累计投入21,194.24万元，进度96.34%，已于2023年3月达到预定可使用状态[7] - 人用疫苗智能化车间建设项目累计投入11,979.14万元，进度86.50%，已于2024年10月达到预定可使用状态[7] - 人用疫苗研发项目累计投入43,189.19万元，进度51.59%，预计2025年12月达到预定可使用状态[7] - 生物技术产品研发生产基地项目累计投入20,744.86万元，进度52.96%，预计2026年3月达到预定可使用状态[7] - 补充流动资金项目累计投入45,275.40万元，进度100%，已完成[7] 超募资金使用情况 - 超募资金总额230,137.94万元，其中永久补充流动资金207,000万元，股票回购14,999.29万元[7] - 超募资金累计投入221,999.29万元，投入进度96.46%[7] - 报告期内公司使用超募资金69,000万元永久补充流动资金[4] 募集资金变更情况 - 公司变更了"人用疫苗研发项目"内部投资结构，暂停四价流感病毒裂解疫苗项目，调整至其他研发项目[9] - 公司变更了"人用疫苗智能化车间建设项目"部分募集资金用途，调减部分资金用于"生物技术产品研发生产基地项目"[9] - 上述变更均经过公司股东大会审议通过，并履行了相关信息披露程序[9]

会议基本情况 - 2025年8月28日召开股东会 地点为辽宁省沈阳市浑南区新放街1号公司会议室 [1] - 出席会议普通股股东223人 代表表决权股份数量240,348,641股 占公司总表决权比例57.7136% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 由董事长李宁主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获通过 无被否决议案 [1][2] - 关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案获得通过 同意票比例98.6290% [2] - 选举徐飚为第五届董事会非独立董事的议案获得通过 得票数占出席会议有效表决权比例98.7317% [2] - 选举周岳为独立董事的议案获得通过 [2] 表决细节 - 普通股股东对主要议案同意票比例均超过98% 最高达99.3828% [1][2] - 议案1.01至1.04为特别决议议案 均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [2] - 对中小投资者单独计票的议案包括2、3.01、3.02议案 [2] 法律合规性 - 律师邵凤、孙颖见证认为会议召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 出席会议人员及召集人资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [2]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入7.07亿元，同比下降19.75% [3][4] - 归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，同比下降44.47% [3][4] - 经营活动产生的现金流量净额1.26亿元，同比下降18.51% [3] - 研发投入占营业收入比例27.34%，同比减少0.53个百分点 [3] - 总资产97.87亿元，较期初下降2.64%；归属于上市公司股东的净资产93.55亿元，较期初下降2.16% [3][4] 主营业务与行业地位 - 主营业务为人用疫苗的研发、生产与销售，属于生物药品制造业 [4] - 人用狂犬病疫苗在全球市场保持龙头地位，国内和国际市场占有率第一 [8][15] - 乙脑灭活疫苗为国内唯一在售品种，具备冻干和预充两种剂型 [9][10] - 产品覆盖全球30多个国家和地区的2000余家客户 [10][11] 研发进展与技术平台 - 已建成细菌疫苗、病毒疫苗、多联多价疫苗和重组蛋白疫苗四大技术平台 [10][22][27] - 人用二倍体狂苗完成临床试验现场核查并开展补充研究 [18] - 四价/三价流感疫苗已申报药品注册上市许可，高剂量流感疫苗提交Pre-IND申请 [18] - 15价HPV疫苗启动II期临床试验；hib疫苗进入III期临床试验收官阶段 [18] - 研发人员数量287人，占公司总人数16.05% [32] 市场与销售策略 - 国内销售团队超400人，采取"自营团队为主导、合作推广为辅助"模式 [11][15] - 国际销售通过经销商拓展"一带一路"市场，成功进入印尼等新市场 [15] - 乙脑灭活疫苗在接种终端覆盖率同比显著增长 [16][17] - 人用狂犬病疫苗批签发417万人份，同比增长82%；乙脑灭活疫苗批签发75万支 [19] 生产与质量管理 - 疫苗产品批签发通过率100%，通过国家级GMP检查1次及省级检查3次 [19] - 本溪子公司完成流感疫苗车间国家核查和GMP核查 [20] - 沈阳新生产基地建设按计划推进 [20] 行业发展趋势 - 全球疫苗市场规模约770亿美元，2019-2023年复合增长率达15% [5] - 中国疫苗行业呈现"免疫规划疫苗保基础、非免疫规划疫苗促创新"双轨格局 [6][7] - 人用狂犬病疫苗年暴露人群约4000万人，当前接种率仅35% [8] - 行业集中度较低（70余家持证企业），未来整合空间较大 [7] 公司治理与战略 - 实际控制人变更为无实际控制人，治理结构更趋灵活高效 [13] - 与百度合作成立"AI+疫苗研发联合实验室"，探索AI技术应用 [19] - 通过产业投资与商务拓展寻找第二增长曲线 [21]

公司基本情况 - 公司股票代码为688739 在上海证券交易所科创板上市 股票简称为成大生物 [1] - 公司董事会秘书为李业基 证券事务代表为邹凯东 [1] - 公司办公地址位于沈阳市浑南新区新放街1号 电子信箱为lncdsw@cdbio.cn [1] 财务表现 - 总资产为97.87亿元人民币 较上年度末下降2.64% [1] - 营业收入为7.07亿元人民币 较上年同期下降19.75% [1] - 利润总额为1.46亿元人民币 较上年同期下降46.37% [1] - 基本每股收益为0.30元/股 较上年同期下降43.40% [1] - 加权平均净资产收益率为1.28% 较上年同期减少1.01个百分点 [1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为25,344户 [2] - 前十大股东中辽宁成大股份有限公司为第一大股东 持股比例未明确披露 [2] - 自然人股东杨旭持股1.08% 约450万股 刘蕴华持股0.60% 约250.85万股 [2] - 机构股东包括招商银行－南方中证1000ETF持股0.46% 香港中央结算有限公司持股0.46% [2] 控制权变更 - 公司实际控制人由辽宁省国资委变更为无实际控制人 变更日期为2025年2月28日 [5] - 该变更事项于2025年3月3日通过上海证券交易所网站公告 [5]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日以现场和通讯相结合方式召开 由董事长李宁主持 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件发出 [1] 审议通过议案 - 全票通过2025年半年度报告及摘要 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [1][2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 同意票9票 [2] - 全票通过2025年度提质增效重回报专项行动方案半年度评估报告 同意票9票 [2][3] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露 [2] - 募集资金专项报告以公告编号2025-046形式披露 [2] - 提质增效重回报评估报告同步在上海证券交易所网站披露 [3] 募集资金管理 - 公司对募集资金实行专户存储和专项使用 [2] - 2025年半年度募集资金管理符合法律法规要求 [2] - 未出现变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况 [2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4165万股A股，每股发行价110元，募集资金总额45.815亿元，净额43.4137943374亿元，于2021年10月25日到账[1] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额4.3492929811亿元，报告期内使用7.8304937127亿元[2] - 累计投入募集资金14.2382841914亿元，超募资金永久补充流动资金20.7亿元，回购公司股份1.4999285亿元，转入回购专用证券账户未实施回购本金及利息余额1100万元，用于现金管理余额6.8415683978亿元，协定存款余额3.3415683978亿元，利息收入扣除手续费净额1.3458317094亿元，项目结项转出金额3621.203743万元[4] - 2024 - 2025年多个募投项目实施主体变更、项目调减或实施完毕，对应监管协议及专户有相应变更和注销[7] - 截至2025年6月30日，平安银行等四家分行募集资金专户期末余额总计4.3492929811亿元[9] - 截至报告期末，公司以自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换累计金额为1941.18万元[11] - 报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[12] - 截至报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为6.841568亿元[13] - 2025年公司将6.9亿元超募资金用于永久补充流动资金，已获相关会议通过[14] - 报告期内，公司未使用超募资金归还银行贷款和节余募集资金[15][16] - 公司拟使用不低于1000万元且不超过2000万元超募资金回购股份，价格不超38元/股，期限不超12个月[17] - 募集资金总额434137.94万元，本年度投入78304.94万元，已累计投入364382.13万元[23] - 变更用途的募集资金总额为39167.84万元，占比9.02%[23] 项目进展情况 - 本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目截至期末累计投入21194.24万元，投入进度96.34%[23] - 人用疫苗智能化车间建设项目截至期末累计投入11979.14万元，投入进度86.50%[23] - 人用疫苗研发项目报告期内投入4576.59万元，截至期末累计投入43189.19万元，投入进度51.59%[23] - 生物技术产品研发生 产基地项目报告期内投入4728.34万元，截至期末累计投入20744.86万元，投入进度52.96%[23] - 补充流动资金项目截至期末累计投入45275.40万元，投入进度100.00%[23] - 超募资金永久补充流动资金69000万元，截至期末累计投入207000万元[23] - 超募资金用于股票回购截至期末累计投入14999.29万元[23] 项目调整与预期 - 2024年8月29日公司调整人用疫苗研发项目，终止甲肝及脑膜炎疫苗开发，暂停四价流感病毒裂解疫苗项目[27] - 2022年公司调整人用疫苗智能化车间建设项目募集资金，从53016.80万元调减至13848.96万元[27] - 人用疫苗智能化车间建设项目调减的39167.84万元用于生物技术产品研发生产基地项目[27] - 人用疫苗研发项目预计2025年12月达到预定可使用状态[27] - 人用疫苗智能化车间建设项目预计2024年10月达到预定可使用状态，已结项[27] - 生物技术产品研发生产基地项目预计2026年03月达到预定可使用状态[27] - 人用疫苗研发项目和生物技术产品研发生产基地项目可行性未发生重大变化，人用疫苗智能化车间建设项目已结项[27]

业绩数据 - 2025年上半年营收70,677.73万元，净利润12,229.47万元[1] - 2025年上半年研发支出1.93亿元，占比27.34%[3] - 2025年派发现金红利329,308,280.80元（含税）[11] 市场情况 - 国内销售团队400余人，国际覆盖30多国和地区[1] 产品情况 - 人用狂犬病疫苗获189批次批签发，417万人份[5] - 乙脑灭活疫苗获15批次批签发，75万支[5] 合作研发 - 2025年7月与中科紫东太初共建“AI + 疫苗研发联合实验室”[4] 公司行动 - 2025年拟不超38元/股回购1000 - 2000万元股份[11]

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2025-048 一、公司董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任 | 离任时 | | 原定任 期到期 | | 离任 | 是否继续 在上市公 司及其控 | 具体职务 | 是否存 在未履 行完毕 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 职务 | 间 | | 日 | | 原因 | 股子公司 | | 的公开 | | | | | | | | | 任职 | | 承诺 | | 杨俊伟 | 董事 | 2025 8 月 | 年 28 | 2026 | 年 | 公司 治理 | 是 | 公司副总经 理、核心技 | 否 | | | | 日 | | 5 月 | | 结构 调整 | | 术人员 | | (二) 离任对公司的影响 杨俊伟先生非职工代表董事职务的离任，不会导致公司董事会成员低于法定 最低人数，不会影响董事会规范运作及公司正常经营发展。截至本公告披露日， 杨俊伟先生持有公司股份 10,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 辽宁成大生物股份有限公司 ...