2025年第二次临时股东大会通知 - 公司将于2025年12月23日9点30分在辽宁省沈阳市浑南区新放街1号公司会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1][4] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月23日9:15至15:00 [2][4] - 本次股东大会将审议关于部分募投项目延期、调整内部投资结构并向全资子公司增资以实施新增募投子项目的议案，以及关于续聘会计师事务所的议案 [4][18][56] - 股权登记日为2025年12月19日，股东可通过现场、信函或电子邮件方式于2025年12月19日9:00-16:00办理登记 [9][12][14] 部分募投项目调整与延期概述 - 公司拟对“人用疫苗研发项目”的内部投资结构进行优化调整，终止5个研发子项目，并将未使用的募集资金调配至新增子项目“高价肺炎球菌多糖结合疫苗”和“流感病毒裂解疫苗(高剂量)” [19][23] - 其中，10,000万元募集资金将专项用于向全资子公司成大生物（本溪）有限公司增资，以支持“流感病毒裂解疫苗(高剂量)”的实施 [19][23] - 公司拟将“人用疫苗研发项目”与“生物技术产品研发生产基地项目”的募集资金使用期限延长至2028年12月 [20][24] - 上述事项已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [25][53] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票4,165万股，发行价格110.00元，募集资金总额为人民币458,150.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币434,137.94万元 [22] - 其中，募投项目拟投入资金204,000.00万元，超募资金为230,137.94万元 [22] - 截至2025年10月31日，“人用疫苗研发项目”累计投入募集资金48,163.83万元，占拟使用募集资金总额的57.53% [32] - 截至2025年10月31日，“生物技术产品研发生产基地项目”累计投入募集资金23,087.68万元，占计划使用募集资金总额的58.95% [27] 生物技术产品研发生产基地项目延期详情 - 该项目原计划总投资额为140,214.40万元，其中计划使用募集资金39,167.84万元 [26] - 项目原规划建设周期48个月，采用分期建设模式，一期工程重点打造15价HPV疫苗生产车间 [27] - 延期至2028年12月的主要原因包括：为适配生产工艺迭代升级和AI智能化设备升级；为响应国家“双碳”战略引入节能技术；鉴于HPV疫苗市场竞争格局变化，优化生产工艺与车间布局；以及为满足国家药监局持续提升的疫苗生产场地GMP要求 [29] 人用疫苗研发项目调整详情 - 该项目原计划总投资额83,715.00万元，资金来源全部为募集资金，涵盖20个研发子项目 [30] - 拟终止的5个子项目包括：五价轮状病毒疫苗，以及ACYW135-Hib联合疫苗、ACYW135-乙脑联合疫苗、流脑AC-乙脑联合疫苗、流脑AC-Hib联合疫苗等四个联合疫苗项目 [33][34] - 终止原因主要基于对技术可行性、市场前景、投入效益及行业技术路径变化的综合评估，例如五价轮状病毒疫苗领域面临全球首款六价疫苗上市带来的竞争升级，而四个联合疫苗项目的联合策略已不符合当前行业发展和公司重点布局的核心品种最优方向 [34][35] - 新增子项目“高价肺炎球菌多糖结合疫苗”旨在构建覆盖不同价次的梯度化研发体系，以应对13价肺炎球菌结合疫苗市场饱和及高价次升级的行业趋势 [36][37] - 新增子项目“流感病毒裂解疫苗(高剂量)”旨在填补60岁以上老年人专用高剂量流感疫苗供给空白，其各型抗原含量是标准剂量疫苗的四倍 [38][39] 向全资子公司增资情况 - 公司拟从“人用疫苗研发项目”已募集资金中，专项调配10,000万元向全资子公司成大生物（本溪）有限公司增资，全部计入其注册资本，增资后其注册资本将从10,000万元增至20,000万元 [40][44] - 增资资金将全额用于新增募投子项目“流感病毒裂解疫苗(高剂量)”的投资与实施 [43] - 增资后，公司将新增本溪子公司为该子项目的实施主体，新增辽宁省本溪市为该子项目的实施地点 [43] - 公司将为该子项目单独设立募集资金专项账户，并签署《募集资金四方监管协议》 [45] 续聘会计师事务所 - 公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [56][57] - 致同所2024年度业务总收入26.14亿元，其中证券业务收入4.82亿元，2024年度上市公司审计客户家数297家 [59] - 公司2025年财务报告和内控审计服务费用预计不超过70万元，较2024年度无变化 [67] - 该续聘事项已经董事会审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [67][68]