证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-021 中自科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称："信永中和"） 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及 ...

中自科技股份有限公司 中自科技股份有限公司 第四届独立董事专门会议第二次会议决议 中自科技股份有限公司 （本页无正文,为中自科技股份有限公司第四届独立董事专门会议第二次会议决 议之签字页) 独立董事: 刻盆 75 d 1971 12 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事专门会议第二 次会议于 2025 年 4 月 29 日（星期二）在成都市高新区古楠街 88 号以现场结合 通讯的方式召开｡会议通知己于 2025 年 4 月 19 日通过邮件的方式送达各位独立 董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人 (其中:委托出席 独立董事１人，通讯方式出席独立董事１人）。独立董事张晓玫因工作原因书面 委托独立董事李光金出席会议并代为行使表决权。 会议由独立董事李光金主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果: 3 票同意, 0 票反对，0 票 ...

财务数据 - 2024年预计关联交易不超100,550.00万元，截至11月29日实际发生63,738.05万元[9,10] - 2024年股份回购金额33,000,622.63元，占净利润比例 -125.90%[18] 公司决策 - 2024年11月11日通过使用闲置募集资金现金管理议案[12] - 2024年1月29日通过调整新业务投资方案议案[16] - 2023年股东会和董事会通过续聘2024年度会计师事务所议案[17] 独立董事 - 独立董事孙威出席董事会会议情况[5] - 孙威参加各委员会会议情况[6] - 孙威出席独立董事专门会议并发表同意意见[7] 其他情况 - 报告期内无对外担保、资金占用及并购重组事项[11][13] - 内部控制体系符合要求无重大缺陷[21] - 董事会设五个专门委员会且委员发挥作用[22] - 独立董事履行职责维护公司和股东利益[23]

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-018 中自科技股份有限公司根据财政部颁布的《企业会计准则应用指南汇编2024》 和《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）对公司会计政策进行的变 更和调整。 2024年3月和2024年12月，财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇 编2024》和发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对 不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，不再计入"销售费用"。该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根据财政部的要求，公司依据 上述企业会计准则解释的规定对原会计政策进行相应变更，并按文件规定的起始 日开始执行。 二、会计政策变更影响 本次会计政策变更对公司合并及母公司利润表的影响如下： 1）合并利润表 单位：元 中自科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会计政策变更概述 三、监事会意 ...

业绩相关 - 2024年7 - 11月与神舟中自委托封装金额443.26万元，技术支持金额3.89万元[9] - 未来6个月与神舟中自预计销售工装、模具1098.84万元，销售存货266.00万元，委托封装1150.44万元[10] 合规与运营 - 报告期内无对外担保，无资金提供给关联方情形[11] - 规范合理使用募集资金[12] - 无并购重组事项[13] - 严格遵守各项承诺，无违反相关承诺情形[14] - 严格履行信息披露义务，公告内容真实准确完整[15] 会议情况 - 独立董事李树生应出席董事会2次，亲自出席2次，通讯出席1次[5] - 审计委员会召开6次，薪酬与考核委员会3次，提名委员会2次[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议，李树生出席并同意[7]

审计委员会动态 - 2024年11月29日调整审计委员会委员，第四届由5名成员组成[1] - 2024年3 - 12月多次审议通过议案，含报告、聘任等[2][4] 审计与内控情况 - 聘请信永中和会计师事务所完成审计工作[5] - 各期财务报告真实准确完整，无重大问题[5] - 内控制度符合要求，内控体系建设成效良好[6]

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-016 中自科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足子公司日常经营和业 务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司预计 2025 年度为子公司提供合计 不超过人民币 25 亿元的担保额度（可滚动使用），担保范围包括但不限于申请 融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。具体情况如下： | 序号 | 被担保方名称 | 全资/控股 | 担保额度（亿元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 四川中自新材料有限公司 | 全资 | 2 | | 2 | 成都中自光明催化科技有限公司 | 控股 | 2 | | 3 | 四川中自复合材料有限公司 | 全资 | 3 | | 4 | 四川中自未来能源有限公司及其子公司 | 全资 | 8 | | 5 | 泽泰科技香港投资有限公司 | 全资 | 5 | 被担保方： ...

上市及募资情况 - 公司于2021年10月在科创板上市，发行21,508,744股，发行价70.90元/股，募集资金总额1,524,969,949.60元，净额1,407,189,683.51元[2] 理财产品情况 - 截至2023年12月31日，购买理财产品到期后归还5,926,370,648.81元，利息等收入45,023,044.77元，以闲置募集资金购买理财产品6,456,921,651.61元，账户余额35,791,448.41元[4] - 截至2024年12月31日，购买理财产品到期后归还6,075,625,691.03元，利息等收入52,041,744.31元，以闲置募集资金购买理财产品6,475,625,691.03元，账户余额16,099,720.67元[7] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为4亿元，年化收益率3.10%[20][21] 募投项目投入情况 - 截至2023年末募投项目累计投入88,620.89万元，未完成承兑汇票置换金额1,651.48万元[5] - 截至2024年末募投项目累计投入94,835.80万元，未完成承兑汇票置换金额1,437.34万元[8] - 募集资金总额为14.071897亿元，本年度投入6429.05万元，累计投入9.339846亿元[28] - 新型催化剂智能制造园区项目截至期末累计投入3.047315亿元，投资进度67.18%[28] - 汽车后处理装置智能制造产业园项目截至期末累计投入7382.01万元，投资进度28.86%[28] - 国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目截至期末累计投入4694.29万元，投资进度29.17%[28] - 氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目截至期末累计投入2842.61万元，投资进度44.41%[28] - 补充流动资金项目截至期末累计投入4.80064亿元，投资进度101.51%[28] 项目变更及终止情况 - 2024年6月，公司将国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目实施方式由新建变改建[13] - 2024年11月，公司终止汽车后处理装置智能制造产业园项目[13] 资金使用相关决策 - 2021 - 2024年公司分别获批不超10亿、6亿、6亿和4.5亿元闲置募集资金进行现金管理[17][18][19][20] - 2021年12月3日公司同意用不超10亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 2022年12月2日公司同意用不超6亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 2023年4月27日公司追认超额使用13,338.85万元并增加1.5亿元现金管理额度至7.5亿元[2] - 2024年11月11日公司同意用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，期限自2024年12月4日起12个月[2] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，中国民生银行账户余额3,961,666.52元，用于新型催化剂智能制造园区[11] - 截至2024年12月31日，中国银行账户余额1,762,798.03元，用于汽车后处理装置智能制造产业园项目[11] - 截至2024年12月31日，兴业银行账户余额8,379,287.77元，用于国六及以上排放标准催化剂研发能力建设项目[11] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金为活期1,609.97万元、定期40,000.00万元[2]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 全体独立董事具备胜任资格且符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月29日[2]

关于中自科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 页码 专项说明 2024 年度营业收入扣除情况表 1 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话· 信永中和会计师事务所 8 号宫华大厦A座9月 Onachena District Reiji 关于中自科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025CDAA7B0158 中自科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中自科技股份有限公司(以下简称中自科 技)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及 相关财务报表附注，并于2025年4月29日出具了XYZH/2025CDAA7B0187号无保留意见 的审计报告。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》和《科创板上市 公司自律监管指南第9号 --- 财务类退市指标：营业收入扣除（2024年5月修订）》（以 下简称营业收入扣除 ）的相关规定，中自科技编制了后附的2024年度营业收入扣除情况 表(以下简 ...