索引 页码 中自科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 鉴证报告 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-8 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 telenhone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie ShineWing 86 (010) 6554 7190 Dongcheng District, Beijing, certified public accountants 100027. P.R.China 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA7B0157 中自科技股份有限公司 中自科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的中自科技股份有限公司(以下简称中自科技)关于募集资金 2024 年度 存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴 证工作。 中自科技管理层的责任是按照上海证券交易所相关规 ...

中自科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 索引 页码 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 ShineWing certified public accountants 100027 P R China 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansio No.8. Chaovangmen E Donachena District. Bei +86 (010) 6554 2288 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA7B0186 中自科技股份有限公司 中自科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中自科技股份有限公司(以下简称"中自科技")2024年12月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...

中自科技股份有限公司 为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券 交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报" 专项行动的倡议》，中自科技股份 有限公司（以下简称 "公司"）在 2024 年秉持 "以投资者为本" 的理念，全力推 进 "提质增效重回报" 专项行动，力求维护全体股东合法权益，驱动公司迈向更高 质量的发展阶段，全方位提升公司投资价值。现将公司 2024 年专项行动的实施进展、 评估情况以及 2025 年专项行动方案报告如下： 一、深耕主业，持续拓展业绩增长新曲线 （一）2024 年实施情况与成效 1、研发创新投入、成果及制度保障：公司将科技创新摆在企业发展大局的核心 地位，高度重视创新研发，持续加强研发投入，增强企业竞争实力。2024 年研发投 入金额 10,969.34 万元，占营业收入的比重达到 7.01%，同比增长 26.13%。研发团队 规模扩充至 214 人，其中研发人员占比达 29.20%。全年新增专利申请 47 项，获得授 权专利 19 项，多项核心技术取得突破，成功开发出适用于新型发动机平台的高效催 化剂产品，满足国七排放标准的预研工作取得阶段性进展，为 ...

报告与会议时间 - 2024年度报告于2025年4月30日发布[2] - 业绩说明会2025年5月12日16:00 - 17:00召开[2][4][5] - 投资者提问预征集时间为2025年4月30日至5月9日16:00前[2][5] 会议信息 - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参与与提问 - 参加人员含董事长陈启章、总经理王云等[5] - 投资者可登录上证路演中心参与及提问[2][5] 联系信息 - 联系人部门为证券事务部，电话028 - 87869490，邮箱zzq@sinocat.com.cn[6] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

公司代码：688737 公司简称：中自科技 中自科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中自科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

中自科技股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 （李光金） 本人作为中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章的规 定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，积极参加独立董事专门会议，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的 作用。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司董事会下审计委员会、战略投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、 人才与科技发展委员会五个委员会。本人在任期内担任审计委员会委员、提名委员会 委员、薪酬与考核委员会主任委员。报告期内，审计委员会召开 6 次会议，薪酬与考 核委员会召开 3 次会议，提名委员会召开 2 次会议。具体参会情况如下： | 姓名 | 审计委员会 | 薪酬与考核委员会 | 提名委员会 | ...

中自科技股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 （张晓玫） 本人作为中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章的规 定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司重大事项发表了独立意见，积极参加独立董事专门会议，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的 作用。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张晓玫女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，博士研究生学历， 教授。2017年12月至今任西南财经大学教授；2017年10月至今任四川省金融科技学会 会长、首席经济学家；2020年6月至今任遂宁银行股份有限公司独立董事；2020年9月 至今任成都知晓未来数字科技有限公司执行董事、总经理；2021年8月至今任西南联 合产权交易所有限责任公司独立董事；2 ...

关于中自科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 北京市东城区朝阳门北大街 中永利亚 六 九 中 一 名 乐 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 9/F, Block A. Fu Hua Ma 100027 P R China 86 (010) 6554 7190 86 (010) 6554 7190 关于中自科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA7B0156 中自科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求,中 自科技编制了本专项说明所附的中自科技 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及 完整性是中自科技的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中自科技 20 ...