董事会决议事项 - 第四届董事会第七次会议于2025年8月19日通过邮件通知召开 实际出席董事9人（含通讯方式5人及委托出席1人）[1] - 会议审议通过10项议案 所有议案表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权[1][2][3] 定期报告与信息披露 - 2025年半年度报告及其摘要获董事会批准 具体内容披露于上海证券交易所网站[1] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获通过 公告编号为2025-052[2] 公司治理结构调整 - 取消监事会及修订《公司章程》议案获通过 需提交股东会审议[2] - 制定及修订公司部分制度同步推进 涉及工商变更登记程序[2] 专门委员会履职情况 - 审计委员会、战略投资委员会、人才与科技发展委员会、薪酬与考核委员会均提交2025年半年度履职报告并获董事会批准[2] 专项工作进展 - 2025年第二次临时股东会召开议案获通过 具体通知披露于交易所网站[3] - "提质增效重回报"专项行动方案完成半年度评估并获得董事会通过[3] - 2025年半年度计提资产减值准备议案获批准 详情参见公告编号2025-055[3]

监事会会议决议 - 第四届监事会第七次会议于2025年8月召开 采用现场结合通讯方式 应出席监事3人全部实际出席 会议由监事会主席代华荣主持 [1] - 会议通知于2025年8月19日通过邮件送达 召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 全票通过2025年半年度报告及摘要议案 3票同意0反对0弃权 [1] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案 3票同意0反对0弃权 [1][2] - 全票通过2025年半年度计提资产减值准备议案 3票同意0反对0弃权 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要全文披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [1] - 募集资金存放与使用情况专项报告以公告编号2025-052披露于交易所网站 [2] - 计提资产减值准备事项以公告编号2025-055披露于交易所网站 [2]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会 由董事会召集 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [4] - 现场会议召开时间为2025年9月16日14:00 地点为成都市高新区古楠街88号 [4] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 投票时间为会议当日9:15-15:00 [1][4] 审议议案内容 - 审议非累积投票议案 主要内容为办理工商变更登记及制定、修订公司部分制度 [2][8] - 议案已通过第四届董事会第七次会议与第四届监事会第七次会议审议 相关公告披露于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 [2] - 会议资料将在上海证券交易所网站登载 无需要回避表决的关联股东 [2][3] 投票与登记安排 - A股股东股权登记日为2025年9月8日 登记在册股东有权出席表决 [5] - 现场登记时间为2025年9月15日9:00-17:00 登记地点为成都市高新区古楠街88号 不接受电话登记 [5][6][7] - 网络投票首次需完成股东身份认证 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [3][5] 参会人员范围 - 参会对象包括股权登记日登记在册股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [5] - 融资融券投资者需持证券公司出具的证券账户证明及授权委托书出席现场会议 [5] - 股东代理人不必是公司股东 但需持授权委托书及身份证明文件 [5]

中自科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进中自科技股份有限公司（以下简 称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件和《中自科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）制定的《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人影响。公司应当保障独立董事依法履职。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 ...

第二条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公 司。 第三条 本制度所称的可持续发展职责，是指公司在经营发展过程中应当履 行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）（以下简 称"可持续发展"或"ESG"）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源 的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第四条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、员工、合作伙伴、客户、供 应商、社会组织和相关政府部门等。 第二章 可持续发展职责理念与原则 第五条 公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和员 工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社会建 设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。 中自科技股份有限公司 可持续发展暨 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全中自科技股份有限公司（以下称"公司"）可持续发展管 理体系，提升公司可持续发展管理能力，推动社会经济和环境的可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

战略投资委员会组成 - 由五名董事组成[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[4] 会议相关规定 - 定期会议每年至少召开一次[9] - 会议召开前二十四小时通知全体委员[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 其他 - 会议记录保存期限为十年[10] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[13] - “以上”含本数，“过”“超过”不含本数[14] - 制度由董事会负责解释[15]

中自科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《中自科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，参照《上市公司治理准则》，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限和决策程序 第七条 提名委员会对董事会负责。 第八 ...

中自科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》 等有关法律法规、规范性文件及《中自科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，参照《上市公司治理准则》，公司特设董事会审计委员 会，并制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 公司为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或 者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由五名董事组成，独立董事应当过半数，审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事组成，委员中至少有一名独立董事 为会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以 ...

对外投资审议标准 - 达资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种标准之一，提交董事会审议[6] - 达资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种标准之一，除董事会审议外提交股东会审议[6] - 未达上述标准，由总经理办公会审批[8] 交易标的要求 - 交易标的为股权且达股东会审议标准，需对交易标的最近一年又一期财务会计报告审计，审计截止日距协议签署日不超六个月；非现金资产需评估，评估基准日距协议签署日不超一年[8] 部门职责 - 证券事务部制定公司年度投资计划，组织初步调研和论证，牵头成立项目筹备组实施项目[11] - 计划财务部负责对外投资项目资金筹措和资产管理，每季核对账目，年末对长期股权投资进行减值测试[12][15] 监督管理 - 公司向被投资企业派驻人员监督管理，审计委员会和审计部对投资项目监督[14] - 证券事务部组织对投资项目实施情况进行半年度、年度评价和后评价，完成相关工作后一年内开展后评价[14][15] - 审计部每半年监督检查公司对外投资管理工作，必要时对投资项目审计[15] 项目变更与处置 - 对外投资项目投资环境重大变化或金额变动达规定额度时拟定《投资项目变更方案》，由总经理办公会、董事会或股东会审批，证券事务部牵头执行[17] - 处置对外投资时拟定《投资项目处置方案》，由总经理办公会、董事会或股东会审批，证券事务部牵头执行[17] - 计划财务部核对对外投资资产变更、处置相关资料并进行会计处理[17] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行[19] - 制度中“以上”“以下”含本数，“超过”不含本数[19] - 制度由公司董事会负责解释[19] - 制度经公司董事会审议通过之日起生效，修订时亦同[19]

(二) 平等性原则。上市公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； (三) 主动性原则。上市公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者 意见建议，及时回应投资者诉求； 中自科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强中自科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与投 资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了 解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建 立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规以及中国证券监督管理委员会《上市公司投资者关系管理工作指引》（以 下简称"工作指引"）《中自科技股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上 市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二 ...