担保情况 - 为中自光明提供2000万元担保，截至披露日担保余额5000万元（含本次）[2] - 2025年度对外担保额度不超25亿元，为中自光明担保额度2亿元[5] - 截至披露日，对外担保总额2.84亿元，占最近一期经审计净资产15.39%[15] 中自光明数据 - 2025年1 - 6月资产负债率78.66%[6] - 2025年1 - 6月资产总额25415.05万元，负债19990.95万元，净资产5424.10万元[10] - 2025年1 - 6月营业收入15647.54万元，净利润484.35万元[10] 其他 - 中自光明注册资本11000万元，公司持股80% [7] - 公司不存在逾期或涉诉担保情况[15] - 本次担保在股东会批准额度内，无须再审议[5]

财务表现 - 2025年上半年营业收入7.80亿元 同比增长5.65% [1][2] - 2025年上半年归属于上市公司股东净利润亏损1191.97万元 同比下滑313.86% [1][2] - 2025年上半年扣非净利润亏损2429.87万元 上年同期亏损1655.90万元 [1][2] - 2025年上半年经营活动现金流量净额-3.09亿元 同比下滑469.16% [1][2] - 2024年全年营业收入15.65亿元 同比增长1.35% [3] - 2024年全年归属于上市公司股东净利润亏损2621.16万元 上年同期盈利4231.86万元 [3] - 2024年全年扣非净利润亏损6853.21万元 上年同期盈利1035.08万元 [3] - 2024年全年经营活动现金流量净额-1.57亿元 较上年同期-3.61亿元有所改善 [3] 上市情况 - 2021年10月22日科创板上市 发行价格70.90元/股 [3] - 上市首日开盘价70.00元破发 盘中最高70.50元为历史最高点 [3] - 公开发行2150.87万股 保荐机构为申万宏源证券 [4] - 募集资金总额15.25亿元 净额14.07亿元 较原计划少5271.68万元 [4] - 发行费用合计1.18亿元 其中承销保荐费9351.23万元 [6] 资金用途 - 原计划募集资金14.60亿元 用于新型催化剂智能制造园区等项目 [4][5] - 具体投向包括汽车后处理装置智能制造产业园 国六b及以上排放标准催化剂研发 氢能源燃料电池关键材料研发能力建设及补充流动资金 [5] 股本变动 - 2023年实施资本公积金转增股本 每10股转增4股 [6] - 转增前总股本8603.50万股 转增后总股本增至12024.29万股 [6]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月16日14:00召开，地点在成都市高新区古楠街88号[9] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[9] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长陈启章[9] 制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[11][57] - 拟对《公司章程》等22项治理制度进行修订，制定《可持续发展暨 ESG 管理制度》等2项制度[13] 财务资助与股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[18] - 董事会可根据股东会授权，在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[18] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，查阅、复制公司有关材料应遵守相关法律规定[20] - 股东需连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份，才有权就董事等违规致损书面请求相关方诉讼[21][22] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起六十日内请求法院撤销[19] 担保与交易审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[25] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需股东会审议[26] 股东会召开条件 - 董事人数不足《公司法》规定人数或章程所定人数的2/3等情况，公司需在2个月内召开临时股东会[27] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[27] 董事相关 - 公司董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工董事[112] - 董事任期三年，可连选连任，兼任总经理等职务及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数二分之一[36] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[48] - 公司具备现金分红条件时，每年以现金方式分配的股利不少于当年可分配利润的10%[49] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议，合并、分立、减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[53] - 债权人接到减资通知30日内、未接到自公告45日内可要求清偿或担保[54] 其他 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[47] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[99]

公司氢能业务布局 - 公司于2018年开始布局氢能业务 并于2020年组建固体氧化物燃料电池相关团队 [1] - 公司年产2万片固体氧化物燃料电池中试生产线已建成并投入运行 产线预留升级至20万片产能的能力 [1] - 目前已成功下线10×10 cm 12×12 cm 16×12 cm等多种规格电池产品 [1] 技术研发进展 - 研发团队通过近5年持续开发 电池片技术达到国内先进水平 [1] - 关键耐久性指标显示电池片衰减率小于0.5%/1000小时 [1] - 技术具备初步推广应用条件 [1] 产业化推进情况 - 公司正积极与下游客户开展合作 推进电池片在电堆/系统中的匹配验证 [1] - 为电池片量产和终端发电系统实际应用提供数据支撑 [1]

公司产品技术特点 - 公司产品预浸料及碳纤维复合材料结构件以碳纤维为增强材料、树脂为基体复合而成[1] - 碳纤维复合材料具有轻量化、高强度特性 主要应用于航空航天领域[1] - PEEK材料具有耐高温、耐腐蚀特性 通过碳纤维增强可提升机械性能[1] 研发进展 - 公司正在研发包含PEEK树脂体系在内的多种热塑性预浸料产品[1]

财务表现 - 营业总收入7.80亿元 同比增长5.65% 较去年同期增加4170.41万元 实现连续三年增长 [1] - 归母净利润亏损1191.97万元 [1] - 经营活动现金净流出3.09亿元 [1] - 毛利率12.44% 较去年同期提升4.00个百分点 [3] - 摊薄每股收益-0.10元 [4] 资产运营效率 - 总资产周转率0.25次 [4] - 存货周转率1.93次 同比增长1.57% 较去年同期提升0.03次 [4] - 资产负债率43.93% [3] 股东结构 - 股东总户数8563户 [4] - 前十大股东持股比例54.03% 持股总量6460.06万股 [4] - 第一大股东陈启章持股32.63% [4] - 第二大股东南京银鞍岭英新能源产业投资基金持股6.40% [4] - 第三大股东陈耀强持股2.90% [4] 投资回报指标 - ROE（净资产收益率）-0.66% [3]

财务表现 - 2025上半年营业总收入7.8亿元 同比增长5.65% [1] - 归属母公司股东净利润-1191.97万元 较上年同期557.36万元由盈转亏 [1] - 基本每股收益-0.1元 反映盈利承压 [1]

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-053 中自科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：成都市高新区古楠街 88 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 股东会召开日期：2025年9月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

会议信息 - 中自科技第四届监事会第七次会议于2025年8月29日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议议案 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案，3票同意[1] - 审议通过2025年半年度募集资金专项报告议案，3票同意[1] - 审议通过2025年半年度计提资产减值准备议案，3票同意[3]

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2025-050 中自科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025年8月29日（星期五）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月19日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事5人 人，委托出席董事1人）。 一、审议通过《关于 2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中 自科技股份有限公司2025年半年度报告》及《中自科技股份有限公司2025年半 年度报告摘要》。 二、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及 制定、修订公司部分制度的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东 ...