第一条 为提高厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透 明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《厦门恒坤 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人及其 他相关人员应当严格执行相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度， 确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关 人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上 的股东、会计机构负责人、公司各部门负责人以及与年报信息披露相关的其他人员 在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度， 未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信 ...

第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时, 对中小投资者表决 应当单独计票。本制度所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项(以下 简称"单独计票事项"): (一)公司利润分配方案、资本公积转增股本方案和弥补亏损方案; 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 中小投资者单独计票管理制度 第一章 总则 第一条 为充分体现厦门恒坤新材料科技股份有限公司(以下简称"公司") 中小投资者对重大事项决策中的意愿和诉求, 保障中小投资者依法行使权利, 根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司章程 指引》等相关法规要求, 并结合《厦门恒坤新材料科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")及公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者: (一) 持有公司股份的公司董事、高级管理人员: (二) 单独或合计持有公司 5%以上(含本数)股份的股东。 (二)选举和更换公司非职工代表董事; (三)决定公司董事的薪酬事项; (四)关联交易、对外担保(不含对合并报表范 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《厦门 恒坤新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合 公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定及本 规则召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务 ...

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法利益，规范厦门恒坤新材料科技股份有限公司 （以下简称为"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法"》）、《中华 人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《厦门恒坤 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定并结合公司实 际情况，特制定本制度。 第四条 公司为子公司提供的担保视同对外担保。 公司及公司控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第五条 公司对外担保应遵守下列基本规定： （一）遵守《公司法》、《民法典》和其他相关法律、法规，并符合《公司章 程》有关担保的规定； （二）遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，拒绝强令为他人提供担 1 保的行为； （三）对外担保实行统一管理 ...

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等法律、法规、规范性文件及《厦门恒坤新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不得利用其关 联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的关联人： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、高级管理人员； （四）与本条第（一）款、第（二）款和第（三）款所述关联自然人关系密 切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周 ...

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 章程 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由厦门恒坤精密工业有限公司整体变更设立；在厦门市市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91350200769253672B。 第三条 公司于 2025 年 9 月 11 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首 次向社会公众发行人民币普通股 6,739.7940 万股，并于 2025 年 11 月 18 日在上海 证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：厦门恒坤新材料科技股份有限公司 英文全称：Xiamen Hengkun New Material Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：厦门市海沧区东孚镇山边路 389 号； 邮政编码：361027。 第六条 公 ...

第一条 为规范厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 投资者关系管理工作，加强与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，保护 投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《厦门恒坤新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理应遵循以下基本原则： 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 ...

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《信息披露管理办法》"）等相关法律法规以及《厦门恒坤新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息，包括但不限于重要会议、重大交易、重大关联交易、 重大事件以及前述事项的持续进展情况等。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定负有报告义务的有关人员 及公司，应及时将知悉的重大信息向公司董事会、董事会秘书以及其他有关职 能部门报告的制度。 第三条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、控股子公司出现、 发生或即将发生本制度所述事件、事项、 ...

董事、 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司 "）激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规 和规范性文件的规定及《厦门恒坤新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）,结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员（含独立董事）； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平、公正、公开原则； （五）激励与约束相结合的原则。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会 制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予 以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报 酬时，该董事应当回避。 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。 第五条 公司人力资源部、财务部配合董事会进行 ...

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 第七条 公司依法披露信息，应当将公告文稿和相关备查文件报送上海证券 交易所备案，并在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的 媒体上发布。 1 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）和 公司相关义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运 作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《厦门恒坤新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种价格产生 重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在 规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并 送达证券监管部门。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，简明清晰、通俗易 ...