公司治理 - 同意修订《公司章程》，生效后不再设监事会，《监事会议事规则》同步废止[3][6] - 新订3项公司治理制度[7] 资金使用 - 使用17743.54万元募集资金置换募投项目费用，1612.48万元置换部分发行费用[8][9] - 同意使用暂时闲置募集资金现金管理和自有资金委托理财[11][12] - 同意使用募集资金向全资子公司增资及借款实施募投项目[15][16] 关联交易与项目调整 - 预计2026年度与关联方日常关联交易不超2030万元[13][14] - 拟调整募投项目拟投入金额，募集资金不足部分自筹[17][18]

会议信息 - 第四届董事会独立董事专门会议于2025年12月10日召开[2] - 会议通知于2025年12月8日以电子邮件方式发出[2] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并相应调整公司组织架构的议案》3票赞成通过[3][4] - 《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》3票赞成通过[5][7] 公司变动 - 公司调整组织架构取消监事会并修订《公司章程》[3]

资金使用 - 同意用17743.54万元募集资金置换募投项目费用，1612.48万元置换部分发行费用[16] - 同意用5000万元募集资金对大连恒坤增资，不超34980.22万元提供借款[25] - 同意用20000万元募集资金对安徽恒坤增资，不超29193.24万元提供借款[25] - 同意用闲置募集资金现金管理，自有资金委托理财[18] 关联交易 - 预计2026年度与关联方日常关联交易不超2030万元（或等值外币）[22] 人事提名 - 提名易荣坤、肖楠、庄超颖为第五届非独立董事候选人[8] - 提名黄兴孪、邹友思、苏小榕为第五届独立董事候选人[12] 制度修订 - 同意修订《公司章程》，生效后不设监事会[3] - 同意修订部分公司治理制度，新订3项制度[7] 项目调整 - 公司拟调整募投项目投入金额，不足部分自筹资解决[27] 股东会安排 - 董事会同意2025年12月30日召开第三次临时股东会，现场与网络投票结合[29]

募资情况 - 首次公开发行6739.7940万股，每股14.99元，募资总额101029.51万元，净额89173.46万元[3] - 发行费用合计11856.05万元，截至2025年11月14日已用自筹支付1612.48万元[8] 项目投入 - 截至2025年11月14日，自筹预投募投项目68602.94万元，拟用17743.54万元置换[7] - 集成电路前驱体二期项目调整后拟投39980.22万元，已自筹21207.16万元，需置换10326.93万元[7] - 集成电路用先进材料项目调整后拟投49193.24万元，已自筹47395.79万元，需置换7416.61万元[7] 资金置换决策 - 2025年12月11日董事会、监事会同意用17743.54万元置换募投项目自筹资金，1612.48万元置换发行费用自筹资金[9][11] 费用置换明细 - 保荐及承销费已自筹460.00万元，本次置换460.00万元[10] - 审计验资费已自筹1020.00万元，本次置换1020.00万元[10] - 律师费已自筹80.19万元，本次置换80.19万元[10]

关联交易金额 - 2026年关联交易总金额不超2030万元[3] - 2026年购上海八亿时空原材料预计2000万元[5] - 2026年与厦门东方神箭租赁等预计30万元[5] 过往交易情况 - 2025年1 - 11月购上海八亿时空原材料559.45万元[5][7] - 2025年1 - 11月与厦门东方神箭租赁等12.99万元[5][7] 关联方信息 - 公司持上海八亿时空11.11%股份[8][10] - 控股股东影响厦门东方神箭[10] 审核意见 - 保荐人认为关联交易决策合规[15] - 保荐人对2026年关联交易额度无异议[16]

业绩总结 - 公司首次公开发行6739.7940万股，每股14.99元，募资101029.51万元，净额89173.46万元[1] 募投项目调整 - 集成电路前驱体二期投资51911.33万元，拟投入不变[6] - 集成电路用先进材料投资90916.74万元，拟投入调为49193.24万元[6] - 两项目拟投入合计调为89173.46万元[6] 决策情况 - 2025年12月11日董事会、监事会审议通过调整议案[5][6] 调整说明 - 调整不影响募资使用，符合规定和公司战略[4] - 不足部分公司自筹解决，保荐人无异议[4][8]

融资情况 - 公司首次公开发行6,739.7940万股，每股发行价14.99元，募资101,029.51万元，净额89,173.46万元[2][9] 资金运用 - 拟用最高80,000万元闲置募资现金管理，80,000万元自有资金委托理财[6][10] - 集成电路前驱体二期等两项目拟投入89,173.46万元[8] 决策流程 - 2025年12月11日董监事会通过议案，尚需股东会审议[21][22] - 保荐人认为决策程序合规，无异议[24]

公司近期动态 - 公司于2025年12月11日以现场结合通讯方式召开了第四届第二十七次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》在内的文件 [1] 公司业务与财务概况 - 截至发稿，公司市值为213亿元 [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：自产-SOC占比56.04%，自产-BARC占比11.85%，自产-硅基前驱体占比10.36%，自产-KrF光刻胶占比4.2%，引进-硅基前驱体占比3.57% [1]

董事选举制度 - 控股股东及其一致行动人持股30%及以上时，股东会选非职工代表董事用累积投票制[2] - 董事会、持股1%以上股东可提名非独立董事人选[5] - 董事会、持股1%以上股东可提名独立董事人选[6] 投票权计算 - 选举独立董事时，出席会议股东投票权数=所持股份总数×应选人数[8] - 选举非独立董事时，出席会议股东投票权数=所持股份总数×应选人数[8] 当选规则 - 候选人得票排序，前且超出席股东表决权半数者当选[11] - 当选人数不足，按不同情况处理[11][12] 实施规定 - 实施细则经股东会通过执行，由董事会解释修订[15]

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金 的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公 司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 8 号－上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票 上市规则》"）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《厦门恒坤新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东：持有的股 份占公司股本总额 50%以上的股东；或持有股份的比例虽然不足 50%，但依其 持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东；有关法 律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海 ...