厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 目录 | 第一部分 | 2025 年第三次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 第二部分 | 2025 年第三次临时股东会会议议程 5 | | 第三部分 | 2025 年第三次临时股东会会议议案 7 | | | 议案一：关于修订《公司章程》并相应调整公司组织架构的议案 7 | | | 议案二：关于配套修订公司部分治理规则的议案 9 | | | 议案三：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案 11 | | | 议案四：关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案 15 | | | 议案五：关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案 16 | 2 / 16 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等 ...

公司股价与交易数据 - 12月18日，恒坤新材股价下跌1.42%，成交额为2.98亿元 [1] - 当日公司获融资买入3986.85万元，融资偿还3286.20万元，融资净买入700.65万元 [1] - 截至12月18日，公司融资融券余额合计为1.98亿元，其中融资余额1.98亿元，占流通市值的8.59% [1][2] 公司融资融券情况 - 融资方面，恒坤新材12月18日融资买入3986.85万元，当前融资余额1.98亿元 [2] - 融券方面，12月18日公司融券偿还、融券卖出、融券余量及融券余额均为0 [2] 公司基本信息与业务构成 - 厦门恒坤新材料科技股份有限公司位于福建省厦门市，成立于2004年12月10日，于2025年11月18日上市 [2] - 公司主营业务为光刻材料和前驱体材料的研发、生产和销售 [2] - 主营业务收入构成为：自产光刻材料占74.50%，自产前驱体材料占10.36%，引进前驱体材料占3.62%，引进其他占3.47%，引进光刻材料占3.33%，引进特气占2.61%，其他(补充)占2.10% [2] 公司股东与财务表现 - 截至11月18日，公司股东户数为3.77万户，较上期增加94110.00%；人均流通股为1333股，较上期减少99.85% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入4.86亿元，同比增长24.11%；实现归母净利润7390.67万元，同比增长5.50% [2]

恒坤新材股价及交易表现 - 12月15日公司收盘价为50.69元，单日上涨7.14% [1] - 当日成交额达8.20亿元，换手率为32.69%，振幅为14.06% [1] - 因日换手率达30%，公司股票登上科创板龙虎榜 [1] 龙虎榜资金交易详情 - 龙虎榜前五大买卖营业部合计成交1.57亿元，其中买入9518.98万元，卖出6147.18万元，合计净买入3371.80万元 [1] - 第一大买入营业部为爱建证券杭州富春路营业部，买入3417.00万元 [1] - 第二大买入营业部为中信证券上海分公司，买入2018.66万元 [1] - 卖出金额居首的营业部为国泰海通证券郑州黄河路营业部，卖出2710.24万元 [1] 主力资金流向 - 该股12月15日全天主力资金净流入7757.55万元 [1]

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月15日收盘，恒坤新材股价报收于50.69元，较前一交易日上涨7.14% [1] - 公司当日开盘价为46.82元，最高价触及52.88元，最低价为46.36元 [1] - 当日成交额达8.2亿元，换手率为32.69% [1] - 公司最新总市值为227.76亿元 [1] 公司治理与人事变动 - 公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会三位独立董事候选人黄兴孪、邹友思、苏小榕的任职资格进行了审核 [1] - 三位候选人均未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他董事无关联关系 [1] - 候选人不存在不得担任董事的情形，未被监管机构采取市场禁入或认定为不适当人选，未受过行政处罚或纪律处分，亦不属于失信被执行人 [1] - 提名委员会认为三位候选人具备相应的专业能力与履职经验，符合相关法律法规规定的任职条件，同意将其提名为独立董事候选人并提交董事会审议 [1] - 候选人黄兴孪目前兼任独立董事的上市公司共三家，其将于2025年12月26日卸任三安光电独立董事职务，届时将符合独立董事兼任不超过三家上市公司的监管要求 [1]

科创板市场整体表现 - 科创50指数下跌2.22%，收于1318.91点 [1] - 科创板全日成交量为37.45亿股，成交额为1907.83亿元，加权平均换手率为1.94% [1] - 个股表现分化，172只股票上涨，416只股票下跌，其中涨幅超过10%的有7只，跌幅超过10%的有4只 [1] 科创板个股换手率分布 - 换手率超过20%的个股有5只，换手率在10%至20%之间的有15只，换手率在5%至10%之间的有54只 [1] - 换手率最高的个股是恒坤新材，换手率达32.69%，成交额8.20亿元 [1] - 换手率居前的个股还包括摩尔线程（28.64%）、艾森股份（25.53%）、星环科技（20.22%）和航天环宇（20.16%） [1] 高换手率（>5%）个股市场表现 - 高换手率个股中，今日上涨的有36只 [2] - 涨幅居前的个股包括艾森股份（上涨20.00%）、星环科技（上涨17.27%）和震有科技（上涨15.79%） [2] - 跌幅居前的个股包括品茗科技（下跌18.67%）、芯原股份（下跌11.70%）和腾景科技（下跌10.69%） [2] - 高换手率个股中，C百奥为上市5日内的新股 [2] 高换手率个股行业分布 - 高换手率个股中，所属电子行业的个股最多，有21只 [2] - 国防军工行业紧随其后，有12只个股上榜 [2] - 电力设备行业有9只个股上榜 [2] 高换手率个股资金流向 - 高换手率个股中，有33只今日获主力资金净流入 [2] - 主力资金净流入金额较多的个股包括臻镭科技（2.19亿元）、星环科技（1.96亿元）和信科移动（1.18亿元） [2] - 主力资金净流出金额较多的个股包括摩尔线程（7.22亿元）、源杰科技（3.04亿元）和佰维存储（2.46亿元） [2] 高换手率个股杠杆资金动向 - 高换手率个股中，共44只近期获杠杆资金（融资）净买入 [3] - 近5日融资余额增加较多的个股包括臻镭科技（增加2.18亿元）、长光华芯（增加2.13亿元）和仕佳光子（增加1.77亿元） [3] - 近5日融资余额减少金额较多的个股包括摩尔线程（减少3.63亿元）、佰维存储（减少9262.56万元）和华丰科技（减少7606.01万元） [3] 换手率居前个股详细数据 - 恒坤新材收盘价50.69元，上涨7.14%，换手率32.69%，资金净流入7757.55万元 [4] - 摩尔线程收盘价764.90元，下跌6.13%，换手率28.64%，资金净流出7.22亿元 [4] - 艾森股份收盘价67.43元，上涨20.00%，换手率25.53%，资金净流入1.05亿元 [4] - 星环科技收盘价88.01元，上涨17.27%，换手率20.22%，资金净流入1.96亿元 [4] - 航天环宇收盘价41.74元，下跌3.45%，换手率20.16%，资金净流出3204.78万元 [4] - 其他换手率居前的个股包括C百奥、盛邦安全、臻镭科技、航天软件、中润光学等，其价格、涨跌幅、换手率及资金流向数据详见表格 [4][5][6]

科创板年度新股发行概况 - 截至12月15日，科创板年内共有17家公司发行新股，累计募集资金总额达350.89亿元，平均每家公司募集资金20.64亿元 [1] - 募资规模分布：募资金额超过10亿元的公司有12家，募资在5亿元至10亿元之间的有4家，募资在5亿元以下的有1家 [1] 募资规模领先公司及投向 - 摩尔线程为募资额最高的公司，首发募集资金达80.00亿元，募投项目包括新一代自主可控AI训推一体芯片研发项目、新一代自主可控图形芯片研发项目以及使用部分闲置募集资金进行现金管理 [1] - 西安奕材募资金额为46.36亿元，主要用于西安奕斯伟硅产业基地二期项目及使用部分募集资金进行现金管理 [1] - 其他募资额较高的公司包括：沐曦股份募资41.97亿元，禾元生物募资25.99亿元，屹唐股份募资24.97亿元 [1] 发行价格与市盈率分析 - 年内已发行科创板股票的平均首发价格为36.56元 [2] - 发行价在50元以上的公司有4家，其中发行价超过百元的有2家：摩尔线程发行价最高，为114.28元；沐曦股份次之，为104.66元；昂瑞微发行价为83.06元 [2] - 发行价较低的公司包括：屹唐股份为8.45元，西安奕材为8.62元 [2] - 发行市盈率范围在6.14倍至519.12倍之间，平均值为83.91倍，中位数为42.64倍 [2] - C百奥发行市盈率最高，达519.12倍 [2] - 在可比公司中，有6家公司发行市盈率高于行业均值，占比54.55%；发行市盈率低于行业均值的公司包括影石创新、思看科技、海博思创等5家 [2] 地域分布特征 - 从公司数量看，今年已发行的科创板公司主要集中在北京市（5家）、湖北省（2家）、广东省（2家） [2] - 从募资金额看，排名居前的地区分别是：北京市，年内募资金额146.92亿元；陕西省，募资金额46.36亿元；上海市，募资金额41.97亿元 [2]

独立董事提名 - 公司第四届董事会提名委审核第五届独董候选人资格[1] - 候选人有黄兴李、邹友思、苏小榕[1] - 同意提名三人并提交董事会审议[2]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 以会计专业人士提名需有三类资格之一及5年以上全职经验[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[4] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] - 最近12个月内有影响独立性情形人员无独立性[4] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年12月14日[9]

独立董事任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[2] - 无近36个月内证监会处罚等情况[5] 独立性要求 - 持股超1%等相关人员不具独立性[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在厦门恒坤任职不超6年[5] 审查与承诺 - 已通过公司资格审查[6] - 不符资格将辞去职务[7]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 部分持股及任职人员亲属不具独立性[5] - 近36个月受处罚或谴责者不得担任[7] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 候选人情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[8] - 承诺任职后不符资格将辞职[9]