厦门恒坤新材料科技股份有限公司 第七条 公司依法披露信息，应当将公告文稿和相关备查文件报送上海证券 交易所备案，并在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的 媒体上发布。 1 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）和 公司相关义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运 作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《厦门恒坤新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种价格产生 重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在 规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并 送达证券监管部门。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，简明清晰、通俗易 ...

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正的原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《厦门恒 坤新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制订本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事长为主要负责人，董事会 秘书组织实施，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜， 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。证券部为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 公司审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督。 第三条 公司董事、高级管理人员及各职能部门、分公 ...

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 （五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人。 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保证公司总经理及高管层规范运作，提高工作效率、确保总经理有 效行使其职权，依照公司章程，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理一名，总经理由公司董事长提名，董事会批 准后聘任或解聘。总经理主持公司日常经营活动和管理工作组织，负责组织实施 董事会决议，对董事会负责。 公司设置副总经理若干名，财务总监一名，协助总经理工作。 第三条 《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的下述情形以及 被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的人员，不得担任公司的总经理和副总 经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未 ...

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强厦门恒坤新材料科技股份有限公司(以下简称 "公司") 内部审计工作，规范内部审计行为，提高内部审计工作质量，加强成果运用，有 效发挥内部审计"强监督、控风险、促发展"的作用，根据《中国内部审计准则 第 1101 号——内部审计基本准则》等法律、法规、规章和规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、子公司。本办法所称子公司,是指全资和控股子 公司。 第三条 本制度所称内部审计是指对公司及子公司的财务收支、经济活动、 内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进其完善治理、 实现目标的活动。 第四条 内部审计工作的目标是： （一） 开展审计监督与评价，保障国家有关的法律法规、方针政策、监管 部门规章和本公司各项制度的贯彻执行； （二） 揭示经营管理活动中的风险事项和舞弊行为，保障公司资产安全， 提高公司经营的效率和效果； （三） 督促审计发现问题整改，促进公司完善治理、健全内部控制、规范 风险管理，促使各项经营管理活动不断改善。 第五条 公司应为内部审计机构和内部审计人员(以下简称"审计人员" ...

第二条 本办法所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当按照本办法的规定进行存储、使用和管理，做到 资金使用的规范、公开和透明。 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公 开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《厦门恒坤新材料科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定并结合公司实际情况，特制定本 办法。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或 ...

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员会内选举，并报请董事会批准产生。 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，充分发挥薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管 人员薪酬政策与方案，对董事会负责。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书。 第八条 薪酬与考核委员会下设薪酬与考核工作组，专门负责提供公司有关 经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委 ...

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-005 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《厦门恒坤新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司开展董事会 换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式 进行。上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表 大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事 会董事将自2025年第三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。 ...

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-004 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及公司类型、取消监事会、修 订《公司章程》并办理工商变更登记、修订并新订部 分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月11 日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>并相应调整公司组织架构的议案》及《关于配套修订 公司部分治理规则的议案》。具体情况公告如下： 一、公司注册资本及公司类型变更的相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门恒坤新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2008号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股6,739.7940万股（以下简称"本次公开发行"），并于2025 年11月18日在上海证券交易所科创板上市。本次公开发行完成后，公司注册资本 由"人民币38,192.1660万元"变更为"人民 ...

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-008 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否。 本次关联交易价格均以市场公允价格为基础，定价政策和定价依据公平、 公正，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司与关联方严 格依照有关法律法规规定开展业务往来。公司主要业务和收入、利润来源对关联 交易不存在依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第四届董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意 见如下：公司本次日常关联交易预计事项属于正常经营往来，参考市场价格定价， 程序合法，未损害公司和全体股东的利益。 公司召开了第四届独立董事专门会议，审议并通过了《关于预计 2026 年度 日常关联交易额度的议案》，全体独立董事一致认为：公司预计 2026 年度日常 关联交易额度属于公司正常生产、经营活动所需，没有损害公司和股东、特别是 中 ...

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2025-009 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增加注册资本及提 供借款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司拟使用募集资金 20,000 万元对公司全资子公司安徽恒坤进行增资，拟 使用募集资金不超过 29,193.24 万元对公司全资子公司安徽恒坤提供借款以实施 该募投项目。本次增资完成后，安徽恒坤的注册资本由 10,000 万元增至 30,000 万元，公司的持股比例为 100%。 前述子公司将在本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本 变更登记以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。 厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十一次会议，分别 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增加注册资本及提供借款以实施募 投项目的议案》。公司本次募投项目"集成电路前驱体二期项目"的实施主体大 ...