董事、 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称"公司 "）激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规 和规范性文件的规定及《厦门恒坤新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）,结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员（含独立董事）； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平、公正、公开原则； （五）激励与约束相结合的原则。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会 制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予 以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报 酬时，该董事应当回避。 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。 第五条 公司人力资源部、财务部配合董事会进行 ...