西安爱科赛博电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有 限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客 观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事的独立作用。 现将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 一、个人基本情况 （一） 独立董事人员情况 本人康锐，1966 年 4 月出生，中国国籍，满族，无境外永久居留权，研究 生学历，教授。1983 年 9 月至 1987 年 7 月，本科就读于北京航空航天大学电气 技术专业。1987 年 9 月至 1990 年 3 月，研究生就读于北京航空航天大学航空电 ...

会议情况 - 2024年召开3次董事会会议和2次股东大会[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] 人事变动 - 2024年1月变更董事会秘书[18][19] - 2024年4月进行董事会换届选举[18][19] 合规情况 - 2024年关联交易合理无不良情形[10] - 2024年无承诺变更或豁免情形[11] - 2024年无被收购情形[13] - 2024年无会计政策等重大变更[17] 报告披露 - 2024年4月披露2023年报及2024一季报[14] 薪酬与激励 - 2024年董事等薪酬制定合理[20] - 2024年通过限制性股票激励计划议案[20] 履职情况 - 2024年独立董事严格履职维护权益[21]

（一） 独立董事人员情况 西安爱科赛博电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有 限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客 观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度本人的工作情况报告如下： 一、个人基本情况 本人陈俊，1969 年 10 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科 学历，高级会计师职称，中国注册会计师。1991 年 9 月至 1992 年 7 月，任武汉 钢铁（集团）公司炼铁厂见习生；1992 年 7 月至 1994 年 4 月，就职于武钢集团 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事无不得任职情形，履职尽责[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]

西安爱科赛博电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立、客观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规 范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年度本人的工作情况报告 如下： 一、个人基本情况 （一）独立董事人员情况 本人肖湘宁，1953 年 3 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕 士研究生学历，教授，博士生导师。1969 年 9 月至 1973 年 10 月，就职于青海 56 厂；1 ...

财务表现 - 2024年营业收入9.72亿元 同比增长17.70% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7312.42万元 同比下降47.26% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.66元（含税） [1] - 合计拟派发现金红利1872.9万元（含税） [1] - 2024年度不进行资本公积金转增股本 不送红股 [1]

文章核心观点 公司发布5%以上股东减持股份暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告，此次减持属履行此前计划，不触及要约收购，不会使控股股东及实控人变化，对公司治理和经营无重大影响 [2][7] 本次权益变动基本情况 信息披露义务人基本情况及权益变动情况 - 达晨创鸿与达晨创通受达晨财智控制，为一致行动人 [3] - 本次权益变动所涉股份均有表决权，无权利限制或转让限制 [4] - 本次变动无违反法律法规和业务规则及相关承诺的情形 [4] 本次权益变动前后信息披露义务人持有公司权益的股份变动情况 - 本次权益变动后，达晨创通持股6,463,033股，占比5.60%；达晨创鸿持股1,611,799股，占比1.40%；二者合计持股8,074,832股，占总股本7.00%，权益变动触及1%整数倍 [2] 其他相关说明 - 本次权益变动属股份减持，不触及要约收购 [6] - 本次权益变动是股东履行此前披露的减持计划，该计划尚未实施完毕 [7] - 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东及其一致行动人正常减持，不影响控股股东及实控人，不影响公司治理和经营 [7] - 本次权益变动无违反法律法规、业务规则及此前承诺的情况 [7] - 本次股东权益变动不涉及披露权益变动报告书 [7]

减持情况 - 达晨创通减持480,000股，变动比例0.42%[3] - 达晨创鸿竞价交易减持130,967股，变动比例0.11%[3] - 二者合计减持740,450股，变动比例0.64%[3] 持股比例 - 变动前二者合计持股8,815,282股，占比7.64%[5] - 变动后二者合计持股8,074,832股，占比7.00%[2][5] 权益变动时间 - 达晨创通为2024.12.4 - 2025.4.1[2][3] - 达晨创鸿为2024.12.10 - 2025.2.5[2][3] 其他说明 - 属履行减持计划，不触及要约收购[2][6] - 不影响公司控股权及经营，无违规[2][4][7]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月29日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 回购数量200万 - 400万股，金额8334 - 16668万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2025年3月31日，累计回购254.8924万股，占比2.2091%，金额7778.22万元[2][5] - 实际回购价格25.01 - 34.14元/股[2][5] - 2025年3月回购973,667股，占比0.8438%，支付3110.712108万元[5]

股权变动 - 权益变动前集成电路基金持股5871600股，占总股本5.09%[2] - 权益变动后持股5769400股，占总股本5.00%[2] - 减持102200股，减持比例0.09%，价格区间31.78 - 34.88元/股[3] - 变动后不再为持股5%以上股东[4] 基金信息 - 集成电路基金注册资本363300万人民币[2] - 西安高新新兴产业投资基金等各主体出资比例[3]