业绩数据 - 2024年上半年营业收入22,690.54万元，同比增长8.43%[16] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润1,756.08万元，同比增长6.28%[16] - 2024年6月末公司总资产123,256.87万元，较上年度末增长4.82%[16] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产101,317.85万元，较上年度末增长0.74%[16] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额15,061,282.99元，同比减少13.31%[16] - 2024年上半年研发投入占营业收入比例6.36%，较2023年增加0.78个百分点[16] 财务指标 - 2024年6月30日，应收账款净额为22,230.77万元，占总资产比例18.04%，占营业收入比例97.97%[9] - 2024年1 - 6月，主营业务外销金额为4,894.40万元，占主营业务收入比例22.14%[10] 研发情况 - 2024年上半年公司研发费用为1442.32万元，较上年同期上升23.46%[24] - 2024年上半年公司新增知识产权23个，其中发明专利9个，实用新型专利13个，软件著作权1个[24] - 截至2024年6月30日已获得专利共349项，其中发明专利72项[24] 项目投资 - 新能源汽车用耐高温线端口FFC补强板预计总投资550万元，本期投入68.49万元，累计投入240.67万元[25] - 新能源汽车电池包FFC采集线预计总投资500万元，本期投入72.03万元，累计投入406.88万元[25] - 钠离子电池用耐水涂层涂碳铝箔的研发预计总投资200万元，本期投入43.21万元，累计投入99.06万元[25] - 半导体用UV光聚合减粘保护胶带项目预计总投资660万元，本期投入115.05万元，累计投入499.35万元[25] - 低热收缩高抗拉LED用热熔胶膜项目预计总投资380万元，本期投入60.77万元，累计投入241.10万元[25] 募集资金 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额为3.53亿元，扣除发行费用后净额为2.95亿元[27] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为1.21亿元，扣除发行费用后净额为1.17亿元[28] - 截至2024年6月30日，2021年首次公开发行股票募集资金专户余额为348.12万元[29] - 截至2024年6月30日，2021年首次公开发行股票节余募集资金4474286.36元永久补充流动资金[32] - 截至2024年6月30日，2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户余额15672073.40元[32] 股权结构 - 广东特耐尔投资有限公司为控股股东，持股8000.00万股，占比51.55%[34] - 范小平为董事长，合计持股1441.11万股，占比9.29%，半年度增持66.31万股[34] - 伍仲乾为副董事长、总经理，合计持股3548.00万股，占比22.86%[34] - 龚伟全为董事、副总经理，合计持股379.65万股，占比2.45%，半年度增持38.65万股[34] 其他情况 - 2024年上半年公司未出现需保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 2024年上半年公司及其相关当事人未发生需向交易所报告的违法违规或违背承诺等事项[3] - 2024年上半年公司及其相关当事人未出现受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函等事项[4] - 2024年上半年公司及其相关当事人不存在未履行承诺的情况[4] - 2024年上半年公司未出现应披露未披露重大事项或披露信息与事实不符等情况[4] - 2024年上半年公司及相关主体未出现违反业务规则等相关情形[4] - 2024年上半年公司未出现需进行专项现场核查的事项[4] - 2024年上半年，公司控股股东、实际控制人、董监高持有的股票均无质押、冻结、减持情形[35] - 2024年半年度募集资金存放和使用符合相关规定，无变相改变用途和违规使用情形[33]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月12日15:30在广东佛山顺德召开[9] - 网络投票9月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[9] - 采取现场和网络投票结合方式表决，推举人员计票监票[6] 审议议案 - 调整独立董事薪酬，津贴从每人每年5万税后调为12万税前[13] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》等多项制度[16][18] - 修订《监事会议事规则》[20]

信息管理 - 各部门负责人为信息披露责任人，董事会是内幕信息管理机构[5] - 监事会监督内幕信息知情人登记管理制度实施情况[6] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[10] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[13] 登记备案 - 内幕信息知情人档案等登记备案材料保存十年[19] - 应在内幕信息公开后5个交易日内向交易所提交相关材料[22] 保密要求 - 内幕信息公开前知情人不得泄露、交易[25] - 对中介机构应订立保密协议[27] 违规处罚 - 内幕信息知情人违规，董事会给予行政及经济处罚[29]

公司基本信息 - 公司于2021年4月12日在上海证券交易所科创板上市[5] - 公司注册资本为人民币155,177,929.00元[7] - 公司股份总额为155,177,929股，全部为普通股[15] 股东信息 - 广东特耐尔投资有限公司认购股份数8000万股，持股比例83.3333%[15] - 范小平认购股份数1200万股，持股比例12.5000%[15] - 伍惠联认购股份数400万股，持股比例4.1667%[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额的10%[22] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[27] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[33] - 股东对决议有异议可在60日内请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形可诉讼[37] 融资与担保 - 年度股东会可授权董事会发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[45] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[45] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后需股东会审议[45] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需经董事会审议后提交股东会批准[47] - 交易成交金额占公司市值50％以上需经董事会审议后提交股东会批准[47] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元需审批[47] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[52] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[73] 董事相关 - 董事任期为三年，可连选连任；独立董事连续任职不超6年[86] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[95] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知[102] 监事相关 - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[123] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事和2名股东代表监事[125] - 监事会每6个月至少召开一次会议[128] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[133] - 连续三年累计现金分红总额不少于该三年年均可分配利润的30%[141] - 公司利润分配政策制订和修改需经董事会、监事会、股东会表决通过[146] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[151][152] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[159] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[167]

独立董事任职资格 - 人数不少于董事会人数的1/3，至少1名是会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[7] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[11] - 选举两名以上实行累积投票制[14] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[15] - 满6年36个月内不得被提名为候选人[15] 独立董事履职要求 - 每年自查独立性并提交董事会，董事会评估披露[9] - 按要求参加培训[10] - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[22] - 每年现场工作时间不少于15日[30] 独立董事解职与补选 - 提前解除及时披露理由，辞职披露原因及关注事项[17][18] - 持股1%以上股东可提质疑或罢免提议[18] - 连续两次未出席董事会，30日内提议股东会解除[28] - 比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[17][18] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体过半数同意[25] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[28] 独立董事会议相关 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[36] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[32] - 提前3日通知，紧急可口头通知并立即召开[37] - 三分之二以上出席方可举行[37] 独立董事其他事项 - 工作记录及资料保存10年[42] - 津贴方案董事会编制，股东会审议并年报披露[44] - 不得从公司及主要股东等取得其他利益[44] - 及时发会议通知并提供资料[41] - 两名以上认为资料问题可提延期，董事会应采纳[41] - 董事会秘书提供协助[42] - 保障知情权并定期通报运营情况[42] - 聘请专业机构费用公司承担[43]

监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事和2名股东代表监事[7] - 职工代表比例不低于监事会人数三分之一[7] 任职限制 - 犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾五年等情况不得担任监事[10] 会议召开 - 监事会定期会议每6个月至少召开一次[20] - 规定情况出现，监事会10日内召开临时会议[20] - 董事会不同意或未反馈，监事会可自行召集主持股东会[19] - 主席收到提议3日内发临时会议通知[20] - 定期和临时会议分别提前10日和5日书面通知，紧急可口头或电话[23] 会议举行 - 监事会会议需过半数监事出席方可举行[24] - 表决一人一票，记名投票[28] - 监事可书面委托，未出席未委托视为放弃投票权[30] 决议形成 - 监事会形成决议需半数以上监事通过[31] 会议记录 - 监事会会议可录音，主席做好记录[32] - 记录包含多方面内容[33] - 监事不签字又不说明，视为同意记录[34] 资料保存 - 监事会会议资料保存期限为10年[36] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过生效，修改需股东会批准[40][41]

广东莱尔新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 $$=O=|\exists d\neq J\backslash\exists$$ | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的内容及披露标准 5 | | 第三章 | 信息披露的传递、审核、披露程序 11 | | 第四章 | 信息披露的权限及责任划分 13 | | 第五章 | 信息披露文件的存档与管理 19 | | 第六章 | 信息披露的保密措施 19 | | 第七章 | 公司信息披露常设机构 20 | | 第八章 责任 | 20 | | 第九章 附则 | 21 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 广东莱尔新材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第五条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对上市公司股票交易 价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项（以下简称"重大事件" 或者"重大事项"）。信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公 告书、定期报告、临时报告和收购报告书等。 第六条 依法披露的信息，应当在上海证券交易所的网站和符合中国证券监 督管理委员会 ...

董事会审议事项 - 对外担保事项需全体董事过半数通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议[14] - 交易成交金额占公司市值10%以上由董事会审议[14] - 交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值10%以上由董事会审议[14] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元由董事会审议[14] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元由董事会审议[14] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元由董事会审议[14] - 日常经营交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超1亿元由董事会审议[16] - 日常经营交易金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入或营业成本50%以上且超1亿元由董事会审议[16] - 与关联自然人成交金额在30万元以上的交易由董事会审议[16] 董事会会议召开 - 代表1/10以上表决权的股东或1/3以上董事可提议召开董事会临时会议[24] - 召开董事会临时会议需提前5日通知全体董事和监事，紧急情况除外[25] - 董事长应自接到提议后10日内召开并主持董事会会议[26] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出[30] 董事会会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[32] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[36] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[37] 董事会会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票[42] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数过半数的董事投赞成票[43] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的决议为准[44] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[45] 董事会其他规则 - 提案未获通过且条件因素未重大变化，董事会1个月内不应再审议相同提案[47] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[47] - 董事会秘书应记录会议，包括表决方式和结果等内容，出席人员需签名[49] - 董事会决议违反规定致公司严重损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载者可免责[51] - 股东可在董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的决议[53] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于10年[53][54] - 本规则中“以上”“以内”“不超过”含本数，“超过”“低于”不含本数[56] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，修改由股东会批准，由董事会负责解释[56][57] - 董事会作出分配决议后，应要求注册会计师出具正式审计报告，再对定期报告其他事项决议[47]

融资授权 - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[7] 担保规定 - 公司需股东会审议的担保情形包括单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等[8] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意，股东会审议部分担保事项需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 公司为控股股东等提供担保，相关方应提供反担保[10] 交易审议 - 公司交易（除担保）满足涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情形需经董事会审议后提交股东会批准[10] - 公司与关联人发生交易金额（除担保）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的关联交易需股东会审议[12] - 交易标的为股权，公司需聘请会计师事务所审计；为其他资产，需聘请评估机构评估[12] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会应在规定情形发生之日起2个月内召开[13] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈是否同意[15] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[16][18][19] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[18][19] - 监事会提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[18] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在2日内发补充通知[23] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在15日前通知[25] 投票相关 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[28] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[28] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[45] - 公司董事会等可征集股东权利，征集人应披露征集文件，禁止有偿或变相有偿征集股东投票权，除法定条件外，公司不得对征集投票权提最低持股比例限制[45] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其所代表有表决权的股份数不计入有效表决总数[47] 选举相关 - 单独或合计持有公司有表决权股份3%以上股东有权提名董事、非职工代表监事候选人[28] - 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东有权提名独立董事候选人[28] - 累积投票制选举时，当选者所得投票权总数须超出席股东所持股份总数的1/2[31] - 候选人得票不超出席股东会股东所持股份总数1/2且当选人数少于应选人数，需再次投票，仍不足则下次股东会补选[32] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[53] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[53] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[56] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[57] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施方案[58] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销程序、表决或内容违规的决议[59] - 本规则“以上”“内”含本数，“超过”等不含本数[61] - 本规则修改由股东会批准[63] - 本规则自股东会审议通过之日起生效[64] - 本规则由董事会负责解释[65]

董事会秘书工作细则 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。 第三条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则。 第二章 董事会秘书的任职资格 二〇二四年八月 第四条 董事会秘书应具有下列任职资格： | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 | 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 | 2 | | 第四章 | 董事会秘书的任免 | 3 | | 第五章 | 董事会秘书工作制度 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东莱尔新材料科技 ...