融资授权 - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[7] 担保规定 - 公司需股东会审议的担保情形包括单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等[8] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意，股东会审议部分担保事项需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] - 公司为控股股东等提供担保，相关方应提供反担保[10] 交易审议 - 公司交易（除担保）满足涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情形需经董事会审议后提交股东会批准[10] - 公司与关联人发生交易金额（除担保）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的关联交易需股东会审议[12] - 交易标的为股权，公司需聘请会计师事务所审计；为其他资产，需聘请评估机构评估[12] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会应在规定情形发生之日起2个月内召开[13] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈是否同意[15] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[16][18][19] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[18][19] - 监事会提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[18] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在2日内发补充通知[23] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在15日前通知[25] 投票相关 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[28] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[28] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[45] - 公司董事会等可征集股东权利，征集人应披露征集文件，禁止有偿或变相有偿征集股东投票权，除法定条件外，公司不得对征集投票权提最低持股比例限制[45] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其所代表有表决权的股份数不计入有效表决总数[47] 选举相关 - 单独或合计持有公司有表决权股份3%以上股东有权提名董事、非职工代表监事候选人[28] - 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东有权提名独立董事候选人[28] - 累积投票制选举时，当选者所得投票权总数须超出席股东所持股份总数的1/2[31] - 候选人得票不超出席股东会股东所持股份总数1/2且当选人数少于应选人数，需再次投票，仍不足则下次股东会补选[32] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[53] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[53] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[56] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[57] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施方案[58] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销程序、表决或内容违规的决议[59] - 本规则“以上”“内”含本数，“超过”等不含本数[61] - 本规则修改由股东会批准[63] - 本规则自股东会审议通过之日起生效[64] - 本规则由董事会负责解释[65]