人员变动 - 公司证券事务代表吴琦因个人原因辞职，辞职后不再任职[1] - 辞职报告送达董事会之日起生效，不影响工作开展[1] 后续安排 - 董事会将尽快聘任符合资格人员担任证券事务代表[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月29日[3]

募集资金 - 以简易程序向特定对象发行股票募资199,999,686.56元，不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[4] - 募资用于高性能功能胶膜新材料、新型新能源电池集流体材料项目及补充流动资金[6] - 拟用5500万元募资补充流动资金[47] 项目建设 - 高性能功能胶膜新材料项目年产2880万平方米，总投资7673万元，用募资7499.97万元，18个月建成[7][20][24] - 新型新能源电池集流体材料项目主体为佛山大为，年产7200吨，总投资7612万元，用募资7000万元，24个月建成[26][27] 市场数据 - 2024年我国新能源乘用车销量1215.9万台，同比增37.1%，渗透率44.8%，同比增10.1%[28] - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增24.4%[28] - 2024年我国动力电池装车量548.4GWh，同比增41.5%[28] - 2025年上半年全国动力电池累计装机299.6GWh，同比增47.3%[28] - 2024年全球新型储能新增装机规模79.2GW/188.5GWh，装机容量同比增82.1%[29] - 2024年全球锂离子电池总体出货量1545.1GWh，同比增28.5%[30] 公司业绩 - 2022 - 2024年公司营收年复合增长率达5.11%，2024年和2025年上半年较上年同期分别增长19.95%和69.37%[48] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年6月末，公司负债总额分别为12942.05万元、12325.21万元、37333.91万元和45377.33万元[49] 公司优势 - 公司及子公司为国家高新技术企业和广东省专精特新企业[15] - 公司荣获国家知识产权优势企业等荣誉，设博士后科研工作站分站[15] - 公司形成完整技术体系，核心技术在新兴领域有突破[16] - 与欣旺达、正力新能等锂电客户建立稳定合作关系[39] - 研发团队核心人员深耕电池行业十年以上[37] 技术研发 - 募投项目产品采用底涂边涂一体涂布方案，可提高性能、良率，降低成本[33] - 与设备厂商联合研发底涂边涂一体涂布机，替代传统工艺[32] 项目保障 - 募投项目已完成备案并取得环评批复[44][46] - 建立《募集资金管理制度》规范募资管理运用[51] 未来展望 - 发行股票完成后，公司总资产和净资产规模将增长，资产负债率将下降[53] - 募投项目效益释放将提升公司运营规模和经济效益[53] - 发行股票可提升公司盈利能力，优化资本结构[56]

发行议案 - 2025年9月28日审议通过发行股票预案修订稿议案[2] - 修订预案无需另行提交股东会审议[2] 内容更新 - 特别提示更新审议和发行情况[2] - 第一节更新发行相关内容[2] - 第二节更新募资规模、项目金额及环评情况[2][3] - 第三节增加股份认购协议摘要[3] - 第四节更新发行风险描述[3] - 第六节更新发行测算及对财务指标影响数据[3]

募集资金与项目投资 - 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为199,999,686.56元[8] - 高性能功能胶膜新材料建设项目投资总额7,673.00万元，使用募集资金7,499.97万元[10][11] - 新型新能源电池集流体材料生产建设项目投资总额7,612.00万元，使用募集资金7,000.00万元[10] - 补充流动资金项目投资总额5,500.00万元，使用募集资金5,500.00万元[10] 产品与技术 - 公司主营业务包含功能性涂布胶膜及应用产品、新能源电池集流体和碳纳米管粉体及浆料等产品[2] - 公司家电装饰薄膜材料采用激光静电印刷技术，替代传统丝网印刷[4] - 新一代边涂涂层采用改性PI类特种高分子油性粘结剂，添加特种分散添加剂及柔性长链柔韧增塑剂[39] 市场数据 - 2024年我国新能源乘用车销量1,215.9万台，同比增长37.1%，新能源车综合渗透率44.8%，同比增长10.1%[33] - 2024年全球新能源汽车销量1,823.6万辆，同比增长24.4%，我国动力电池装车量548.4GWh，同比增长41.5%[33] - 2025年上半年全国动力电池累计装机299.6GWh，同比增长47.3%，磷酸铁锂电池占比81.6%[33] - 2024年全球新型储能新增装机规模79.2GW/188.5GWh，装机容量同比增长82.1%，中国新型储能装机规模41.54GW/107.13GWh，装机容量同比增长110%[34] - 2024年全球锂离子电池总体出货量1,545.1GWh，同比增长28.5%，中国锂离子电池出货量1,214.6GWh，同比增长36.9%[37] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入年复合增长率达5.11%，2024年和2025年上半年较上年同期分别增长19.95%和69.37%[54] - 2022 - 2025年6月末公司负债总额分别为12942.05万元、12325.21万元、37333.91万元和45377.33万元[55] 项目进展与规划 - 高性能功能胶膜新材料建设项目建造年产2,880万平方米高性能热熔胶膜材料，建设周期18个月[11] - 新型新能源电池集流体材料生产建设项目年产7,200吨，建设周期24个月[32] - 项目周期分T + 1和T + 2阶段，T + 1阶段进行设备采购及安装、场地装修等，T + 2阶段进行试生产及正式生产等[50] - 公司已完成项目备案，取得《广东省企业投资项目备案证》[51][52] - 公司已取得项目环境影响报告表批复[52] 未来展望 - 募投项目实施可降低公司生产成本，巩固功能性胶膜材料核心竞争力[64] - 募投项目可优化公司新能源电池箔产品结构，扩大新能源锂离子电池市场份额[64] - 公司将通过多种途径促进科技创新水平持续稳健发展[64]

会议信息 - 第三届监事会第十五次会议9月23日发通知，9月28日召开，3名监事均出席[2] 股票发行 - 公司以简易程序向特定对象发行股票，获配价26.96元/股，数量7418386股，金额199999686.56元[4] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权，部分内容9月29日在上交所网站披露[4][5][8][11][13][15][17][19] 股份认购 - 公司拟与13名特定对象签署附条件生效的股份认购协议[5][6]

发行股票情况 - 以简易程序向特定对象发行股票，获配股份7418386股，金额199999686.56元，价格26.96元/股[4] - 2025年9月18日发送《认购邀请书》启动发行，23日确定竞价结果[3][6] 会议相关 - 第三届董事会第十八次会议于2025年9月28日召开，9名董事全出席[2] - 八项议案均9票同意通过，通知23日邮件送达董事[2][5][8][12][15][19][22][25][27] 其他事项 - 相关文件29日在上海证券交易所网站披露[15][19][22][25] - 拟与13名特定对象签股份认购协议，将开立募集资金专项账户[6][26]

公司治理动态 - 公司于2025年9月28日召开第三届第十八次董事会会议 采用现场加通讯表决方式[1] - 会议审议关于2025年以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告修订稿的议案[1] 财务结构分析 - 2024年度营业收入构成中电子元件及电子专用材料制造占比79.52%[1] - 新能源电池用铝材料业务收入占比17.45%[1] - 其他业务收入贡献率为3.03%[1] 市值表现 - 公司当前市值为52亿元[1]

人事变动 - 证券事务代表吴琦因个人原因辞职 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 辞职报告自送达公司董事会之日起生效 [1]

员工持股计划 - 2025年75人参与认购，资金25320103.20元，对应股份1507149股[1] - 2025年9月17日1507149股过户，价格16.80元/股[2] - 截至披露日，持股占总股本0.9712%[2] - 存续期60个月，自股东会审议通过起算[3] - 所获股票分二期解锁，每期解锁比例50%[3]

活动信息 - 公司将参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会[1] - 活动于2025年9月19日15:30 - 17:00在“全景路演”网站举行[1] - 公司高管将在线与投资者就2025年半年度业绩等问题交流[1]