利润分配方案 - 2024年年度股东大会于2025年5月15日审议通过本次利润分配方案[5] - 以总股本259,268,836股为基数，每股派现金红利0.10元（含税），共派25,926,883.60元[7] 时间安排 - 股权登记日为2025/5/30，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/3[4][9] 红利派发 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发，WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED红利公司自行发放[10][11] 税负情况 - 不同股东持股情况对应不同税负，如1个月内20%等[12][13][14][15]

询价转让详情 - 初步确定的询价转让价格为17 66元/股 [1] - 参与报价的机构投资者家数为11家 [1] - 合计有效认购股份数量为16 160 000股 [1] - 有效认购倍数为1 25倍 [1] - 初步确定受让方为9家机构投资者 [1] - 拟受让股份总数为12 970 000股 [1] 公司影响 - 此次询价转让不涉及公司控制权变更 [1] - 不会影响公司治理结构和持续经营 [1]

股东询价转让计划 - 控股股东WINWIN拟转让12,970,000股，占公司总股本的5.00%，占其所持股份的11.11% [1][2] - 转让原因为控股股东无偿为公司提供财务资助，且承诺将扣除税费后的全部转让所得无偿资助公司，有效期不低于一年 [1][2] - WINWIN直接持有公司116,730,407股，占总股本的45.02%，其中83,378,862股为首发前股份，33,351,545股为资本公积转增股本所得 [2] 询价转让安排 - 转让不通过集中竞价或大宗交易进行，受让方在6个月内不得转让所获股份 [2] - 中信证券负责组织实施，转让价格下限不低于发送认购邀请书日前20个交易日股票交易均价的70% [3] - 定价原则为价格优先、数量优先、时间优先 [3] 公司上市及募资情况 - 公司于2020年12月23日科创板上市，发行4,335万股，发行价18.05元/股，募集资金总额78,246.75万元，净额71,259.62万元，超募16,919.35万元 [3] - 首次发行费用6,987.13万元，其中承销费5,000万元，保荐费200万元 [4] - 2023年发行可转债7亿元，原股东优先配售占比79.37% [4] - 上市以来累计募资14.82亿元 [5] 公司股权结构 - 实际控制人为许惠钧、洪水锦、许雅筑 [5] - WINWIN为公司控股股东，实际控制人及高管通过WINWIN间接持股 [2]

分红情况 - 福立旺最近3个已披露经审计年度累计现金分红高于同期年均归母净利润30%[7] 股价表现 - 福立旺最近20个交易日任一日收盘价高于每股净资产和发行价[7] 报告公告 - 福立旺2024年年报和2025年一季报于2025年4月25日公告[8] 转让核查 - 询价转让不涉及限定情形和规定期间[8] 主体资格 - 中信证券认为出让方符合主体资格，无禁止性情形[9]

股份转让 - 出让方WINWIN拟转让12970000股，占总股本5.00%[3] - 截至2025年5月20日，WINWIN持股占总股本45.02%[4] - 本次拟转让股份占WINWIN所持股份比例为11.11%[10] 转让价格 - 询价转让价格下限不低于25年5月23日前20交易日均价70%[12] - 按不同认购情况确定转让价[13] 其他情况 - 受让方为具备相应能力的机构投资者[3] - 公司不存在应披露的经营风险[15] - 转让不存在控制权变更情形[15] - 转让计划实施存在中止风险[16]

市场表现 - 2025年5月22日医药板块涨跌幅-0.73%，跑输沪深300指数0.67pct，涨跌幅居申万31个子行业第14名 [1] - 医疗研发外包(+0.04%)、血液制品(-0.37%)、其他生物制品(-0.51%)表现居前，医院(-1.83%)、线下药店(-1.65%)、医药流通(-1.37%)表现居后 [1] - 个股日涨幅榜前3位为三生国健(+20.00%)、亚虹医药(+12.26%)、迈威生物(+11.71%)，跌幅榜前3位为赛升药业(-11.63%)、拓新药业(-10.93%)、拱东医疗(-9.99%) [1] 行业要闻 - Ionis的反义寡核苷酸疗法Tryngolza(Olezarsen)在临床3期研究中达到主要终点，显著降低患者甘油三酯水平，并在关键次要终点取得统计学显著改善 [2] - Olezarsen通过抑制载脂蛋白C-III(apoC-III)调节血液TG代谢 [2] 公司要闻 - 健康元子公司丽珠集团拟以15.87亿元收购越南上市公司Imexpharm的64.81%股份，后者产品包括抗生素、心脑血管药物等，与丽珠现有业务协同性高 [3] - 众生药业子公司众生睿创的全球首款流感RNA聚合酶PB2蛋白抑制剂昂拉地韦片获批上市，用于成人单纯性甲型流感治疗 [3] - 科伦药业子公司科伦博泰ADC药物芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)新增适应症申请获受理，用于HR+/HER2-晚期乳腺癌治疗 [3] - 艾力斯的KRASG12C抑制剂枸橼酸戈来雷塞片获批上市，用于KRASG12C突变型晚期非小细胞肺癌治疗 [4]

证券停复牌情况：适用 | 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于实施 2024 年年度权益分派时可转债 转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易 日（2025 年 5 月 26 日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转债将停止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期 | 停牌终 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 间 | 止日 | | | 118043 | 福立转债 | 可转债转股停牌 | 2025/5/26 | | | | 因实施权益分派，"福立转债"将相应调整转股价格，从 15.00 元/ ...

权益分派安排 - 公司将于2025年5月26日至权益分派股权登记日期间暂停福立转债转股 [1] - 股权登记日后的第一个交易日起恢复转股 [1] - 欲享受权益分派的福立转债持有人需在2025年5月23日(含)之前进行转股 [1] 权益分派方案 - 实施2024年年度权益分派，每10股派发现金红利1元(含税) [1] - 福立转债转股价格将从15元/股调整为14.9元/股 [1] - 调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日 [1]

中信证券股份有限公司 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为福立旺 精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"福立旺"或"公司"或"上市公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐人，于 2023 年 1 月 16 日与公司签订保荐协议。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2025 年 4 月 9 日、2025 年 5 月 13 日对公司进行了现场检 查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅 ...

业绩表现 - 2024年公司营业收入增长但净利润下滑[3] 业务影响 - 2024年光伏行业产能出清影响金刚线母线业务[3] 项目进展 - 南通项目预定可使用时间延至2026年6月[4] - 生产用厂房建成验收正装修，部分设备待安装[4] 资金相关 - 基于谨慎性计提资产和商誉减值准备[3] - 项目资金投入速度放缓，部分款项未达付款节点[4][5] 会议决策 - 募投项目延期通过2024年8月22日会议审议[5]