股份与股本 - 截至2025年6月22日，“福立转债”累计债转股18,105,310股[3] - 2024年12月31日至2025年6月29日，“福立转债”转股数量18,104,849股[3] - 公司股本总数由24,116.4188万股变更为25,926.9037万股[3] - WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED持股92,094,862股，比例98.81%[6] - 上海秉芯投资中心（有限合伙）持股1,105,138股，比例1.19%[6] 公司治理 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同处理要求[9] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易起1年内不得转让[9] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[9] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[9] 股东会相关 - 股东会有权选举和更换董事、决定董事报酬、公司经营方针和投资计划等[15] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项事项需股东会审议[16][17] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[18] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，有权在股东大会召开10日前提出临时提案[21] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人[37] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[41] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[41] - 交易涉及多项指标占比达10%以上需提交董事会审议[39][40] 独立董事与委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等相关人员不得担任独立董事[42] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[43] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[45] - 战略、提名、薪酬与考核委员会均由三名董事组成，提名和薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并由独立董事担任召集人[46] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[53] - 公司采取现金方式分配股利需满足当年每股收益不低于0.1元等条件[54] - 公司单一年度以现金方式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的20%[54] - 公司每年利润分配方案由董事会提出、拟订，提交股东大会审议[55] 制度修订 - 公司对《公司章程》部分条款进行修改，修订后章程将在上海证券交易所网站披露，尚需提交股东大会审议[65] - 《股东会议事规则》等多项制度修订需股东大会审议[66] - 《募集资金管理制度》等多项制度修订无需股东大会审议[66][67] - 《董事离职管理制度》为新制定制度，无需股东大会审议[67]