中信证券股份有限公司 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对福立旺精密机电（中国）股份有限公司进行持续督导工作的保 荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现 场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 石祎弓、汤鲁阳 （三）现场检查人员 汤鲁阳、祝旭 （四）现场检查时间 2025 年 4 月 9 日、2025 年 5 月 13 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 1 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈 ...

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会根据2025年4月24日召开的第三届董事会第二十七次会议决议召集，会议通知于2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站 [2] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月15日下午14:00在昆山市千灯镇玉溪西路召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [3] - 召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定，合法有效 [2][3] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共145人，代表股份132,498,422股，占公司有表决权股份总数的51.1046% [5] - 公司董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式列席会议 [5] - 出席人员资格经核查符合法律法规及公司章程要求 [5] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，普通决议议案（第一至九项）获出席会议股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议议案（第十、十一项）获三分之二以上通过 [13] - 关键议案表决比例： - 最高同意率99.9784%（第十项议案），最低反对率0.0162%（多项议案） [10][11] - 中小投资者单独计票的议案中，同意率均超99.6%，最高达99.6922% [9][13] - WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED对第八项议案回避表决 [13] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、召开程序、出席资格、表决程序及结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，结论合法有效 [13]

国浩律师（苏州）事务所 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel: (86-512) 62720177 传真/Fax: (86-512) 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 关 于 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 致：福立旺精密机电（中国）股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所（以下简称"本所"）接受福立旺精密机电（中国） 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号 楼 105 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 145 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 145 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 132,498,422 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 132,498,422 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权 ...

公司专利技术 - 福立旺精密机电取得"用于铆压机的静触片自动送料机构"专利 授权公告号CN222856637U 申请日期为2024年7月 [1] - 专利涉及铆压机自动送料技术 包含壳体 支架 转盘 限位块及三组送料组件 可实现第一零件 第二零件 第三零件的自动化输送 [1] - 专利技术通过铆接组件实现零件自动加工 减少人为干预 提升生产效率与产品质量 [1] 公司基本情况 - 福立旺精密机电成立于2006年 注册地位于苏州市 注册资本24116 4188万人民币 [2] - 公司属于计算机 通信和其他电子设备制造业 对外投资4家企业 参与招投标项目82次 [2] - 公司拥有24条商标信息 672条专利信息 60个行政许可 显示较强的知识产权储备 [2]

项目投资与建设 - 福立旺高端精密组件研发生产基地项目在昆山市千灯镇开工，总投资约20亿元，占地面积101.83亩，规划建筑面积17.5万平方米 [1] - 项目将建设研发中心、智能制造车间、自动化仓储等现代化设施，预计年产值可达30亿元 [1] - 项目重点聚焦高精密微型丝杠及小体积关节驱动件的研发，产品主要应用于机器人领域 [1] 技术优势与产品应用 - 研发的微型丝杠在机器人领域应用广泛，包括人形机器人手指、医疗机器人、协作机器人等，负载能力提升3—5倍，寿命延长2—3倍 [1] - 小体积关节驱动件可满足人形机器人、精密医疗设备等新兴领域对紧凑型动力单元的需求 [1] - 公司产品线涵盖精密弹簧、弹片、连接件等核心零部件，在细分市场占有率超过80% [2] 战略布局与市场潜力 - 高端精密组件研发生产基地是福立旺战略布局的重要一步，将提升研发实力和生产效率 [1] - 公司瞄准人形机器人、高端医疗、新能源汽车、航空航天等战略性新兴产业 [1] - 人形机器人行业在2025年迎来量产元年，关节模组占整体成本约55%，灵巧手占比约30% [2] 业务转型与增长点 - 公司将利用精密金属制造技术积累向人形机器人灵巧手微型丝杠、腱绳、弹簧等零部件方向转型 [2] - 通过向人形机器人零部件市场转型，有望构建新的增长点，打造第二增长曲线 [2] - 公司为比亚迪、博世等全球知名企业提供精密零部件服务 [2]

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一：2024 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：2024 | 年度监事会工作报告的议案 6 | | 议案三：2024 | 年年度报告及摘要的议案 7 | | 议案四：2024 | 年度财务决算报告的议案 8 | | 议案五：2024 | 年年度利润分配预案的议案 9 | | 议案六：关于公司 2025 | 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 10 | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 | 11 | | 议案八：关于公司董事 2024 | 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案12 | | 议案九：关于公司监事 2024 | 年度薪酬执行情况及 年度薪酬标准的议案14 2025 | | 议案十：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 ...

资金净流入天数排名 - 恒尚节能连续27日主力资金净流入 排名首位[1] - 川投能源连续13日主力资金净流入 位列第二[1] - 京沪高铁连续8日主力资金净流入 华泰证券等21只个股连续7日净流入[1][2] 资金净流入规模排名 - 常山北明连续5日累计净流入19.54亿元 规模居首[1] - 徐工机械连续7日累计净流入5.27亿元 规模次之[1] - 龙溪股份连续7日净流入4.82亿元 奥飞数据5日净流入4.01亿元[1] 资金净流入比例排名 - *ST国化主力资金净流入占成交额比例居首 近5日上涨8.68%[1] - 莱绅通灵净流入占比达13.46% 恒尚节能占比10.02%[2] - 常山北明净流入占比15.87% 徐工机械占比13.22%[1] 个股涨幅表现 - 龙溪股份连续7日净流入期间累计上涨44.16%[1] - 斯菱股份连续7日净流入期间上涨36.00%[1] - 莱绅通灵5日净流入期间上涨24.66% 科华数据上涨20.19%[1][2]

A股消费电子板块表现 - 消费电子板块整体呈现震荡走高态势 [1] - 光大同创股价涨幅达20CM涨停 [1] - 福立旺股价上涨超过10% [1] - 东尼电子、兴瑞科技、卓翼科技、瀛通通讯等公司股价涨幅居前 [1]

财务表现 - 公司2024年实现营业收入12.85亿元，同比增长29.60% [1] - 归属于母公司所有者的净利润5452.60万元，同比减少38.38% [1] 业务分项表现 3C精密金属零部件业务 - 实现收入7.93亿元，同比增长40.26% [2] - 可穿戴类精密金属零部件增长显著，包括耳机金属头梁、改良型耳机充电仓接口及无线追踪器金属壳 [2] - 与大客户新耳机项目合作顺利，已实现批量出货 [2] - 受益于消费电子需求回暖及AI技术渗透，全球个人智能音频设备出货量预计2025年同比增长8%至5.33亿台 [2] 汽车精密金属零部件业务 - 实现收入2.23亿元，同比增长21.12% [2] - 产品应用于汽车天窗、遮阳帘、挡风网、内饰及侧窗、尾门系统、充电口盖、动力系统及动力电池包等领域 [2] 电动工具精密金属零部件业务 - 实现收入1.94亿元，同比增长68.71% [3] - 已进入大型电动工具跨国公司合格供应商体系 [3] 研发投入 - 研发费用12,242.58万元，同比增长24.22% [3] - 新引进研发人员149人，同比增长42.33% [3] - 多项研发工作达到预期目标 [3] 未来布局 - 2025年重点布局人形机器人灵巧手领域，包括微型丝杠、腱绳、灵巧手弹簧、防松脱金钢防滑止滑垫片等零部件 [4] - 全球机器人灵巧手市场规模2024年达17.06亿美元，2030年有望突破30亿美元 [4] - 设立福立旺精密智造(苏州)有限公司作为项目主体，投资10亿元，预计2025年中期开工建设 [4] - 微型丝杠处于研发送样阶段，客户对接有序进行 [4]