股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[6] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[10] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[10] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[15] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[16] 股权登记日 - 股东会通知中列明的股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[18] 延期、取消与地点变更 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[18] - 股东会现场会议地点变更需在现场会议召开日前至少两个交易日公告并说明原因[20] 会议费用 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[13] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[29] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[29] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[28] 主持规则 - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事主持股东会；审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员共同推举一名成员主持[25] - 召开股东会时，主持人违反规则使会议无法进行，经出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举一人主持继续开会[25] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[28] 参会资格确认 - 为确认参会资格，大会主持人可授权董事会秘书调查，被调查者应配合；委托书由他人签署的，授权文件需公证[24] 股东资格验证 - 召集人和律师应依据股东名册验证股东资格合法性，登记股东姓名及所持表决权股份数，会议主持人宣布相关信息前，登记终止[25] 累积投票制（董事选举） - 股东会选举董事时，根据章程或决议可实行累积投票制，累积投票制下每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[29] 提案规则 - 股东会审议提案变更视为新提案，不得在本次股东会表决[30] 表决规则 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以首次结果为准[30] - 未填、错填等表决票视为弃权[30] 计票与监票 - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东不得参与[30] 会议结束时间 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[31] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[31] - 提案未通过或变更前次决议应在公告中特别提示[31] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[32] 提案实施 - 股东会通过派现、送股等提案，公司应在会后两个月内实施[33] 决议撤销 - 股东可在决议作出六十日内请求法院撤销程序或内容违法的决议[36]

财务资助规定 - 不得为关联人提供资助，特定情形除外[5] - 向关联参股公司提供资助需审议[5] - 为控股、参股公司提供资助有条件[7] 审议程序 - 董事会审议对外资助有要求[8] 其他规定 - 资助成本按市场利率确定[9][10] - 资助期限届满继续提供需重新报批[10] - 披露资助事项需及时跟进[12] - 违规资助追究责任[17] - 制度经董事会通过生效[21] - 制度解释权归董事会[20]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，独立董事占多数，至少一名是会计专业人士[5] - 委员任期与同届董事会董事相同，连选可连任[6] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[13] - 定期会议提前三日通知，临时会议口头通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，审议意见全体委员过半数通过[15] 职责与监督 - 行使监事会职权，负责财务审核等工作[8] - 披露事项经全体成员过半数同意提交董事会[11] 人员管理 - 人数低于规定三分之二，董事会增补，未达标暂停职权[5] - 委员连续两次未出席，建议董事会撤换[16] 记录保存 - 会议记录和授权委托书由证券法务部保存十年[17]

公司架构 - 公司设总经理1名，副总经理若干，财务总监1名，可设总经理助理若干名[6] 决策权限 - 董事长有权决定非关联交易事项（担保除外），标准为涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下等[11] - 公司与关联自然人单次或连续12个月内累计关联交易金额（担保除外）低于30万元，由董事长或授权总经理决策[12] - 公司与关联法人单次或连续12个月内累计关联交易金额（担保除外）低于300万元或占比0.1%以下，由董事长或授权总经理决策[12] 交易标准 - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以下或不超过1000万元[11] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以下或不超过100万元[11] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以下或不超过100万元[11] 会议与报告 - 总经理办公会议按需召开，出席人员为总经理等，由总经理做最终决定[18] - 总经理应按时向董事会作中期和年度业务报告，重大情况及时报告[15] 细则生效 - 本细则经董事会审议通过之日起生效并实施，修改亦同[25]

制度适用 - 适用范围含公司、部门、子公司等[4] 管理机制 - 董事会为信息报送管理机构，董秘负责管理[6] 信息报送 - 不得擅自提供未公开内幕信息[7] - 年报信息提供时间和内容有要求[8] - 报送前需审批，接收方需保密提示及回执[7][10] 生效与处罚 - 擅自报送内幕信息将处罚责任人[9] - 制度自董事会审议通过生效，解释权属董事会[12][13] 制定时间 - 制度制定于2025年6月[2]

捐赠制度 - 公司制定对外捐赠管理制度规范行为[4] - 捐赠原则含合法合规、自愿无偿等[6] - 捐赠类型有公益性、救济性等[8] 捐赠财产 - 可捐赠财产包括现金和实物资产[11] - 生产经营主要固定资产不得捐赠[11] 审批标准 - 单项或累计捐赠超净利润10%且超100万，董事会审议[13] - 超净利润50%且超500万，股东会审议[14] - 未达标准由总经理或办公会审批[15] 监督处理 - 内部审计部门监督检查捐赠行为[17] - 擅自捐赠等违法违纪依规处理[17]

信息披露制度 - 规范公司信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者权益[4] - 涉国家秘密依法豁免披露，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免[5][7] - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[8] 内部审核与生效 - 暂缓、豁免披露信息需登记并经证券法务部等审核[11][13] - 制度经董事会审议通过生效，由其解释和修订[16] 知情人管理 - 知情人需知晓制度内容，有保密义务[21] - 期限届满前不泄露信息、不买卖及建议他人买卖股票[21] - 获悉事项后需备案，保密不当担责[21]

独立董事任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[8] - 连续任职6年后36个月内不得被提名为该公司候选人[8] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[8] - 相关股东及其亲属不得担任[12] - 最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受处罚[15] - 最近36个月内不能受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[15] 独立董事提名与审查 - 董事会、相关股东可提出候选人[17] - 投资者保护机构可请求股东委托其提名[18] - 提名委员会审查并报送材料至证券交易所[18] 独立董事任期与履职 - 连续任职不得超过六年[19] - 连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除职务[19] - 辞职或被解除致比例不符应60日内补选[20] - 行使部分职权需全体过半数同意[24] - 部分事项需过半数同意后提交董事会[26] - 每年现场工作时间不少于15日[29] 独立董事工作管理 - 工作记录及公司资料至少保存10年[30] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[31] - 两名及以上认为会议材料问题可提延期，董事会应采纳[33] 独立董事津贴 - 津贴标准由董事会制订，股东会审议通过并披露[35]

制度规范 - 公司制定投资者调研和媒体采访接待管理制度规范相关行为[4] - 重大信息包括业绩、股票发行等多方面信息[5] - 接待工作遵循公平、公正等六项原则[7] 管理安排 - 投资者关系管理负责人为董事会秘书，董事会办公室负责具体接待事务[8] - 定期报告披露前三十日内不接受媒体采访和投资者调研活动[10] - 举办投资者关系活动交流内容限于公开披露信息[10] 活动方式 - 举行业绩说明会等活动可网上直播并提前公告[10] - 特定对象到公司现场参观需预约、登记并签署承诺书[11] - 董事、高级管理人员接待媒体采访前需提供采访提纲[13] 信息处理 - 特定对象基于调研或采访形成的文件发布前应知会公司[14] - 大股东及其关联人与公司交流信息泄露需处理[19] - 投资者关系活动结束后按要求报备和发布信息[17] 预约方式 - 可电话、邮箱、传真等方式预约来访时间[25][26] - 预约时间为周一至周五工作时间[25] - 公司接待时间为周一至周五工作时间[27] 保密协议 - 基于调研等形成的文件发布前需公司审核[30] - 口头交流指定保密信息需书面确认[37] - 接受方应保护保密信息并按要求处理[38][39][41] 协议条款 - 协议生效日后3年终止，部分条款5年内持续有效[44][45] - 协议适用中国法律，经双方书面一致可修订[46]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 内幕信息知情人 - 包括持有公司5%以上股份股东及其董监高等[8] 信息管理 - 向控股股东等提供未公开信息前明确保密义务[11] - 董事会及时登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[14] - 审计委员会监督内幕信息知情人登记管理制度实施[15] - 股东等相关主体填写并分阶段送达内幕信息知情人档案[15] - 重大事项发生时向上海证券交易所报送内幕信息知情人档案[16] - 报送的内幕信息知情人至少包含8类人员[15] 重大事项管理 - 进行重大事项时制作进程备忘录并督促签名确认[17] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案和备忘录[18] - 筹划重大资产重组首次披露时报送，有变化补充提交[18] 档案保存与违规处理 - 内幕信息知情人档案及备忘录至少保存10年[18] - 发现内幕信息知情人违规2个工作日内报送相关机构[20] - 违规给公司造成损失，视情节处分、要求赔偿或移交司法[20] - 外部知情人擅自披露信息造成损失，公司保留追责权利[20] 制度权责 - 本制度由董事会负责解释和修订[23]