证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-059 海南金盘智能科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于<公司 2021 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单> 的议案》等议案，公司监事会对本次激励计划出具了核查意见。 2021 年 9 月 24 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《海南 金盘智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公 告。 （二）2021 年 9 月 24 日至 2021 年 10 月 3 日，公司对本次激励计划首次授予激励 对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工 对本次拟激励对象提出的异议。公司内部员 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-057 海南金盘智能科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 （一）2021 年 9 月 23 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理公司股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独 立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于<公司 2021 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于核实<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议 案》等议案，公司监事会对本次激励计划出具了核查意见。 2021 年 9 月 24 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《海南 金盘智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公 告。 （二）2021 年 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划相关 事项的核查意见 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项 进行审核，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的下列情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见 的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意 见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润 分配的情形； 4、法律法规规定的不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。 综上，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 二、公司 2025 年限制 ...

限制性股票授予情况 - 限制性股票授予数量不超过840.92万股，首次授予679.88万股，预留161.04万股[2] - 授予价格（调整后）为13.12元/股[2] - 首次授予273人，预留授予81人[2] - 2021年11月10日首次授予679.88万股限制性股票，授予价格13.12元/股，授予人数273人，授予后剩余161.04万股[23] - 2022年9月29日预留授予161.04万股限制性股票，授予价格13.12元/股，授予人数81人，授予后剩余0万股[23] 归属期及数量比例 - 首次授予数字化工厂整体解决方案技术及业务骨干限制性股票拟归属数量41.3092万股[2] - 首次授予限制性股票第一个归属期权益数量占授予权益总量的比例为10%，第二个为40%，第三个为50%[3] - 其他激励对象首次授予限制性股票第一个归属期权益数量占比30%，第二个为30%，第三个为40%[4] - 预留授予限制性股票第一个归属期权益数量占比50%，第二个为50%[4] 业绩目标 - 首次授予2021年营业收入目标值30.28亿元，触发值27.86亿元；净利润目标值2.66亿元，触发值2.55亿元[6] - 首次授予2022年营业收入目标值36.34亿元，触发值32.71亿元；净利润目标值3.01亿元，触发值2.78亿元[6] - 首次授予2023年营业收入目标值43.61亿元，触发值37.55亿元；净利润目标值3.47亿元，触发值3.01亿元[6] 股份上市流通情况 - 2023年1月9日，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次241人归属131.974万股股份上市流通[14] - 2023年11月8日，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次1人归属3.6万股股份上市流通[15] - 2024年4月3日，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期227人归属165.5428万股股份上市流通[17] - 2024年9月4日，2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期59人归属48.9322万股股份上市流通[19] - 2025年5月7日，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一批次203人归属184.508万股股份上市流通[21] 会议审议情况 - 2021年10月13日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过限制性股票激励计划相关议案[12] - 2022年9月29日，公司召开会议审议通过调整2021年限制性股票激励计划及授予预留限制性股票议案[13] - 2022年12月9日，公司召开会议审议通过首次授予部分第一个归属期符合归属条件及作废部分股票议案[13] - 2024年1月15日，公司召开会议审议通过调整授予价格、第二个归属期符合归属条件及作废部分股票议案[16] - 2025年8月28日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过调整授予价格、预留授予部分第二个归属期符合归属条件及作废部分股票议案[22] 归属价格及数量调整 - 2023年1月9日首次授予归属期第一批次归属价格由13.82元/股调整为14.02元/股，归属数量131.974万股，作废数量67.17万股[25] - 2023年11月8日首次授予归属期第二批次归属价格由13.82元/股调整为14.02元/股，归属数量3.6万股，作废数量0万股[25] - 2024年4月3日首次授予归属期第二批次归属价格由13.57元/股调整为13.82元/股，归属数量165.5428万股，作废数量56.33万股[25] - 2024年9月4日预留授予归属期第一批次归属价格由13.12元/股调整为13.57元/股，归属数量48.9322万股，作废数量44.86万股[25] - 2025年5月7日首次授予归属期第三批次归属价格由13.12元/股调整为13.57元/股，归属数量62.228万股[25] 2023年业绩及考核 - 2023年公司实现营业收入约66.68亿元，公司层面业绩考核归属比例为100%[29] - 激励对象个人绩效考核结果为“优”“良”“合格”“不合格”的人数分别为18名、17名、16名、18名，个人层面归属比例分别为100%、80%、60%、0%[29] 本次归属情况 - 本次激励计划预留授予的激励对象共81名，12名离职，25.9355万股限制性股票作废失效[29][30] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期51名激励对象达到归属条件[30] - 本次归属数量为413,092股，归属人数为51人，授予价格（调整后）为12.62元/股[35] 人员可归属情况 - 高级管理人员黄道军已获授限制性股票15.00万股，可归属7.50万股，占比50.00%[34] - 核心技术人员谭覃已获授限制性股票8.79万股，可归属4.3950万股，占比50.00%[36] - 其他激励对象（49人）已获授限制性股票85.4703万股，可归属29.4142万股，占比34.41%[36] - 合计已获授限制性股票109.2603万股，可归属41.3092万股，占比37.81%[36]

激励计划 - 董事会薪酬与考核委员会审核2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单[1] - 拟归属激励对象51名，主体资格合法有效[1] - 归属条件已成就，委员会同意归属名单及办理相关事宜[1][2] - 核查意见日期为2025年8月29日[3]

限制性股票激励计划总量 - 2025年拟授予总量500万股，占总股本1.089%[1] 首次授予与预留情况 - 首次授予400万股，占拟授予权益80%，占总股本0.871%[1] - 预留100万股，占拟授予权益20%，占总股本0.218%[1] 不同类别人员获授情况 - A类董事杨霞玲获授15万股，占拟授予权益3%，占总股本0.033%[1] - A类核心技术人员刘书华获授3万股，占拟授予权益0.6%，占总股本0.007%[1] - A类369人获授293.21万股，占拟授予权益58.64%，占总股本0.638%[1] - B类17人获授12.2万股，占拟授予权益2.44%，占总股本0.027%[1] 其他规则 - 有效期内激励计划涉及股票不超股本20%[1] - 激励对象变动董事会可调授予数量，单人不超总股本1%[3] - 预留对象12个月内确定，超期权益失效[3]

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北京市金杜（深圳）律师事务所 关于海南金盘智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、 致：海南金盘智能科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）受海南金盘智能科技股份有 限公司（以下简称金盘科技或公司）委托，作为公司 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称本计划、本激励计划或本次激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管 理办法（2025 修正）》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2025 年 4 月修订）》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号--股权激励信息 披露（2025 年 4 月修订）》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《海 南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，以及公 司为本计划制定的《海南金盘智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案）》1（以下简称《激励计划（草案）》），就公司本次激励计划授予价格调整 （以下简 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健 全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极 性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注 和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的 原则，公司制定了《海南金盘智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称 "股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》（以下简称"《监管指南 4 号》"）等有关法律、法规、规范性文件和 《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 海南金盘智能科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 海南金盘智能科技股份有限公司 二〇二五年八月 海南金盘智能科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"或 "公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"持股计划"、 "本次员工持股计划"或"本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《海南金盘智能科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称 "员工持股计划草案"或"本计划草案"）的规定，特制定《海南金盘智能科技 股份有限公司 2025 年员工持股计划管理 ...