募集资金协议与专户管理 - 公司应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议[7] - 协议提前终止，公司应在终止之日起一个月内签订新协议[8] - 公司应审慎选择银行开设募集资金专户，专户不得存非募集资金[7] 募集资金使用规则 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%等需重新论证[11] - 以募集资金置换自筹资金应在转入专户后6个月内实施[14] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月[15] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次期限最长不超12个月[17] - 募集资金使用和支付需严格审批[11] - 募投项目延期需董事会审议并披露[12] - 董事和高管不得操控改变募集资金用途[5] - 超募资金用于在建等项目或回购股份，使用需多程序审议[20] - 节余募集资金低于1000万元可免特定程序，需年报披露[21] - 四种情形属改变用途，需多程序审议[23][24] 募集资金监督检查 - 内审部门至少每半年检查存放与使用情况并报告[28] - 资金使用部门每月报送计划和进度[30] - 董事会每半年度核查进展并披露专项报告[30] - 保荐或独财至少每半年现场核查[27] - 年度结束，保荐或独财出核查报告，公司聘事务所出鉴证报告[31][32] 其他 - 公司应规范使用募集资金，违规追究责任[34] - 制度由董事会解释，审议通过后生效[36][37]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 涉及国家或商业秘密可依法暂缓或豁免披露[4][6] - 处理需填表格经董事长签字，资料保管十年[11] - 内部审核流程含业务、董秘、董事长审批[14] - 特定情形下应及时披露暂缓、豁免信息[14] - 信息披露义务人十日内报送登记材料[15] 知情人管理 - 知情人需知晓制度内容并保密[28] - 主动填写登记表并向董事会办公室备案[28] - 泄密愿承担相应法律责任[28] 其他规定 - 确立责任追究机制惩戒违规行为[17] - 制度与法规冲突按规定执行[19] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[20][21]

人员提名 - 公司提名陈涛为第三届董事会独立董事候选人[1] - 该提名议案将提交第三届董事会第二十四次会议审议[1] 审核情况 - 提名委员会审核认为陈涛符合任职资格和独立性要求[1] 文件日期 - 董事会提名委员会文件日期为2025年7月4日[2]

内部审计人员配置 - 内部审计部配置不少于2名专职人员[5] - 内部审计人员每年应保证一定后续教育时间[7] 内部审计工作汇报 - 内部审计部至少每季度向董事会审计委员会报告一次工作[9] - 内部审计部至少每年向董事会审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] 内部审计工作内容 - 对审查发现的内部控制缺陷督促整改并后续审查[14] - 在重要对外投资事项发生后及时进行审计[15] - 至少每半年对募集资金存放与使用情况审计一次[19] - 对业绩快报审计关注是否遵守准则、会计政策等内容[20][21] - 对重要对外投资、资产买卖、担保、关联交易等事项及时审计[16][17][19] 内部审计档案管理 - 审计档案保管期限：特别档案永久保存，一般档案至少保存10年[26] - 当年完成审计项目应在本年度立卷归档，跨年度项目在审计终结年度立卷，移交不迟于次年6月底[25] 内部控制相关 - 公司董事会对内部控制制度建立健全和有效实施负责[4] - 公司将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标之一[28] - 审计委员会根据内部审计部报告出具年度内部控制自我评价报告[21] - 公司应在年度报告披露同时，在指定网站披露内部控制自我评价和审计报告[34] 人员奖惩 - 对认真履职的内部审计人员给予精神或物质奖励[42] - 违反相关制度的单位和个人，内部审计部提处罚意见报公司批准执行[28] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规及相关规范性规定执行[31] - 制度由董事会负责解释和修订[31] - 制度自董事会通过之日起施行[31]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 六种情形下董事会应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[9] - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[10][12] - 召开年度股东会应提前20日公告，临时股东会提前15日公告[16] 股东提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[20] 董事选举 - 公司董事会等可提名非职工代表董事候选人[22] - 特定情形选举非职工代表董事或独立董事应采用累积投票制[23] 会议变更与主持 - 发出股东会通知后延期、取消或变更地点，召集人应提前2个工作日公告说明[25][27] - 不同主体召集的股东会有不同主持规则[30][31] 决议表决 - 关联股东审议关联交易一般不参与投票，特殊情况可正常表决[37] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[43] - 特定重大事项需特别决议通过[45] 会议其他规定 - 股东会对提案表决前推举计票和监票人，关联股东及代理人不得参加[46] - 会议记录保存期限不少于十年[49] - 股东会决议由董事会组织贯彻，经理层实施，执行情况有报告流程[52] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施[55] 决议效力与争议 - 股东会决议内容违法无效，程序违规股东可60日内请求法院撤销[56] - 争议判决前执行决议，判决后公司履行信息披露义务[56] 规则相关 - 《规则》中“以上”含本数，“少于”不含本数[58] - 《规则》由董事会负责解释，经股东会审议批准后生效[59][60] - 法律修订致《规则》抵触应及时修订并经股东会批准[61][62]

董事选举与构成 - 非职工代表董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任[8] - 职工代表董事由职工代表大会民主选举产生后进入董事会[9] - 董事会由六名董事组成，设董事长、副董事长、职工代表董事各一人[20] 董事提名与资料 - 公司董事会、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可提名非职工代表董事候选人[12] - 董事候选人资料应包含教育背景等内容[12] 董事义务与责任 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反忠实义务所得收入归公司，造成损失需赔偿[14] - 辞任或任期结束后两年内忠实义务仍有效[14] 董事履职与撤换 - 董事在特定情形应停止履职或被公司解除职务，违规投票无效[7][8] - 董事连续二次未亲自且不委托出席董事会会议，应撤换[15] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，特定情形应召开临时会议[28][30] - 董事长接到提议后十日内召集和主持会议[31] - 定期会议通知提前十日送达，临时会议提前三日送达[30] 董事会决议 - 会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[40][44] - 对外担保需出席会议的三分之二以上董事同意[44] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限不少于十年[45] - 董事会成员多元化甄选基准包括性别等，组成情况每年在年报披露[55] - 提名委员会负责监察和检讨多元化政策[56][57][58] - 本《规则》由董事会负责解释，经股东会审议批准后生效[61][62]

股份减持限制 - 董事、高管任期内和届满后6个月内每年减持不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[9] - 董事、高管计划减持应提前15个交易日报告披露，每次披露不超3个月[9] 股份转让限制 - 上市交易1年内、离职后6个月内董事、高管股份不得转让[7] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前15日，季报、业绩预告、快报公告前5日，董事、高管不得买卖[9] 违规处理 - 违规6个月内买卖收益归公司，董事会收回并披露[13][14] - 违规买卖董事会秘书及时报告，公司视情节处分或交部门处罚[20] 信息披露 - 买卖前书面通知秘书核查合规性[6] - 减持实施完毕或未完毕按规定报告公告[11][12] - 申请解除限售提前5个交易日披露提示性公告[18] - 股份变动2个交易日内报告公告[18] 制度相关 - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[23][24] - 未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[22]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，需经审计[7] - 半年度报告应在上半年结束之日起2个月内披露[7] - 季度报告应在第3、9个月结束之日起1个月内披露[7] - 定期报告需经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[8] - 董事、高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见[8] 业绩预告与快报 - 公司预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[9] - 公司预计半年度或季度业绩符合特定情形可进行业绩预告[10] - 公司可在定期报告披露前发布业绩快报，披露主要财务数据和指标[10] - 公司预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告，应在2个月内按要求披露业绩快报[11] - 公司股票被实施退市风险警示，应于会计年度结束之日起1个月内预告全年相关财务指标[11] 重大事件披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属重大事件[14] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属重大事件[14][15] - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格或投资决策有较大影响的重大事件，应及时、公平披露[14] 信息披露流程 - 定期报告需多部门起草、审核，由董事长签发，董事会秘书组织披露[22] - 涉及董事会、股东会审批的临时报告，由董事会办公室编制，经多环节审批后披露[22] - 不涉及董事会、股东会审批的重大事件，相关部门报告后按程序编制和披露临时报告[23] 信息管理与责任 - 信息知情人在信息未公告前负有保密责任，内幕交易造成损失需赔偿[30] - 信息披露相关当事人失职致违规，应给予处分并可要求赔偿[33] - 有关人员违规披露信息造成损失，应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[33] 制度相关 - 制度适用于公司董事、高级管理人员等人员和机构[2] - 本制度“以上”含本数，“以下”不含本数[35] - 本制度与相关法规冲突时按法规执行[35] - 本制度由董事会负责解释修改，自审议通过之日起生效实施[36]

公司基本信息 - 公司于2021年1月12日经中国证监会注册，首次发行4257.00万股[6] - 2021年3月9日公司股票在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为45928.6072万元[7] - 公司经营范围包括输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等业务[10] 股权结构 - 海南元宇智能科技投资有限公司持股50.0987%，认购184864203股[13] - Forebright Smart Connection Technology Limited持股24.1812%，认购89228628股[13] - JINPAN INTERNATIONAL LIMITED持股7.3080%，认购26966520股[13] - 敬天（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）持股6.2852%，认购23192388股[13] - 公司设立时发行36900万股，已发行45928.6072万股[13] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[14] - 公司因特定情形收购股份不超已发行股份总数10%，三年内转让或注销[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[22] - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[22] - 董事、高管所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权益与决策 - 董事、高管、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[22] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会30日内执行[23] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[29][30] - 审计委员会、董事会收到请求30日内提起诉讼[29] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东会[42] - 董事会收到提议10日内书面反馈，同意后5日内发通知[44][45][46] - 连续90日以上10%以上股份股东可自行召集主持股东会[46] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[49] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事、1名职工代表董事[81] - 交易涉及资产等多项指标10%以上需董事会批准，50%以上需股东会审议[84][85] - 董事会定期会议每年至少两次，召开前10日书面通知[87] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[87] - 董事会会议由过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[90] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[112] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前注册资本25%[115] - 股东会对利润分配方案决议或董事会制定方案后，2个月内实施[70] - 公司具备现金分红条件时，每年不少于当年可供分配利润10%，三年累计不少于年均30%[117] - 董事会审议制订利润分配政策，全体董事过半数表决通过提交股东会[120] 其他 - 公司实行轮值总裁制，总经理（轮值总裁）每届任期原则上2年，连聘可连任一届[108] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[128] - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[133] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内公告[133][134] - 持有10%以上表决权股东可因经营管理困难请求法院解散公司[138]

股本变更 - 2024年8月，2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期完成，总股本增加489,322股[2] - 2025年4月，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一批次完成，总股本增加1,845,080股[3] - 公司股份总数由45,695.167万股变更为45,928.6072万股，注册资本由45,695.167万元变更为45,928.6072万元[3] 公司章程修订 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司因特定情形收购股份有注销、转让时间及数量限制[8] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效、撤销等权利及相关期限规定[10][11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就子公司损失问题提起诉讼[12] - 原规定持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告被删除[13] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保有相关规定[16] - 董事会收到各类召开临时股东会提议后有反馈及通知时间规定[18][19] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[20] - 股东会通知、召开、表决等有相关规定[21][22][23] - 修订后单独或合并持有公司1%以上已发行股份的股东可提名非职工代表担任的董事候选人[26] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[28] 董事相关 - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，特殊情况除外，公司2个交易日内披露[30] - 因董事辞任导致董事会低于法定人数等情况，原董事在改选出的董事就任前仍应履职[30] - 公司应自董事提交辞职报告之日起60日内完成补选[30] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在辞职或任期结束后两年内仍然有效[31] - 股东会可决议解任董事，无正当理由解任董事可要求赔偿[31] - 董事执行职务给他人、公司造成损害需担责[31] - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2人，职工代表董事1人[32] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[32] 董事会职权 - 董事会决定聘任或解聘公司总经理等高级管理人员并决定其报酬奖惩[32] - 董事会向股东会提请聘任或更换会计师事务所[32] 交易事项 - 交易事项包括购买或出售资产等，不包括日常经营相关交易[33] - 公司与关联方的部分交易可免按关联交易方式审议[33][34] 独立董事 - 新增独立董事相关内容，应履行职责，维护公司和中小股东利益[35] - 独立董事必须保持独立性，部分人员不得担任[35] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[39] 审计委员会 - 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权[44] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[41] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[41] 信息披露与报告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告等[45] 公司治理制度 - 公司取消监事会，制定及修订相关公司治理制度，共涉及36项，废除1项，修订35项，制定1项[55][56] - 《股东会议事规则》等修订稿需提交股东会审议[55][56]