董事选举与构成 - 非职工代表董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任[8] - 职工代表董事由职工代表大会民主选举产生后进入董事会[9] - 董事会由六名董事组成，设董事长、副董事长、职工代表董事各一人[20] 董事提名与资料 - 公司董事会、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可提名非职工代表董事候选人[12] - 董事候选人资料应包含教育背景等内容[12] 董事义务与责任 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反忠实义务所得收入归公司，造成损失需赔偿[14] - 辞任或任期结束后两年内忠实义务仍有效[14] 董事履职与撤换 - 董事在特定情形应停止履职或被公司解除职务，违规投票无效[7][8] - 董事连续二次未亲自且不委托出席董事会会议，应撤换[15] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，特定情形应召开临时会议[28][30] - 董事长接到提议后十日内召集和主持会议[31] - 定期会议通知提前十日送达，临时会议提前三日送达[30] 董事会决议 - 会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[40][44] - 对外担保需出席会议的三分之二以上董事同意[44] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限不少于十年[45] - 董事会成员多元化甄选基准包括性别等，组成情况每年在年报披露[55] - 提名委员会负责监察和检讨多元化政策[56][57][58] - 本《规则》由董事会负责解释，经股东会审议批准后生效[61][62]