市场表现 - 上证指数收盘报3728.03点，涨0.85%，盘中创近十年新高 [1] - 深证成指和创业板指分别涨1.73%和2.84%，均突破去年10月8日高点 [1] - 沪深两市全天成交2.76万亿元，较上周五放量超过5000亿元，创今年以来天量及历史第三大成交 [2] 个股与板块 - 东方财富成交额450亿元居首，指南针、中兴通讯、新易盛成交额分别为158亿元、147亿元和120亿元 [2] - 影石创新股价收获20%涨停，收盘报269.3元/股，总市值达1080亿元创上市新高 [2] - 超4000只个股飘红，AI硬件板块爆发且多股涨停，券商板块持续发力（如长城证券4连板） [2] 市值与资金 - A股总市值早盘突破100万亿元，创历史新高 [3] - 泛科技与大金融主线领涨，影视院线、消费电子、军工板块涨幅居前 [2]

公司动态 - 影石创新创始人刘靖康在团建活动中向员工撒现金红包 视频在网络流传引发误解 公司表示歉意 [3] - 公司研发部门连续加班后于8月14日发布全景无人机A1 内部组织团建活动感谢团队 活动包括小吃饮品和游戏环节 [3] - 公司表示未来会改进激励方式 以更多创新回馈用户 [3] 产品发布 - 影石创新研发团队于8月14日发布全景无人机A1产品 [3] 行业动态 - 美团启动"堂食提振"计划 相关信息出现在推荐阅读部分 [4]

股价表现 - 2025年8月12日收盘价24.0元，单日上涨7.14% [1] - 换手率4.98%，成交量6.04万手，成交金额1.44亿元 [1] - 主力资金净流入2096.81万元，占成交额14.57%，其中超大单净流入1347.68万元（占比9.36%），大单净流入749.13万元（占比5.21%） [1] 财务业绩 - 2025年第一季度营业总收入11.09亿元，同比减少7.36% [1] - 归属净利润836.61万元，同比增长186.45%，扣非净利润651.56万元，同比增长153.55% [1] - 流动比率0.975，速动比率0.688，资产负债率69.78% [1] 公司基本情况 - 成立于2007年，位于清远市，从事橡胶和塑料制品业 [1] - 注册资本12133.3334万元，实缴资本7109.0361万元，法定代表人为陈钢 [1] - 对外投资20家企业，参与招投标项目15次 [2] - 拥有商标信息115条，专利信息219条，行政许可144个 [2]

董事会换届选举 - 公司于2025年7月30日召开第七届董事会第一次会议 全体9名董事出席并一致通过所有议案 [1] - 选举陈钢担任第七届董事会董事长并作为公司法定代表人 任期与董事会一致 [1][2] - 设立战略委员会（陈钢、杨衷核、刘鹏辉）、审计委员会（陈桂林、孟跃中、陈新泰）、薪酬与考核委员会（孟跃中、刘鹏辉、陈桂林）及提名委员会（秦伟、陈钢、孟跃中） 各委员会主任委员分别由陈钢、陈桂林、孟跃中、秦伟担任 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任杨衷核担任公司总经理 任期与董事会一致 [2][3] - 聘任刘鹏辉、李新河担任副总经理 伍洋担任财务总监 包伟担任董事会秘书 所有任命均经提名委员会审议通过 [3][4][5][6] 公司治理制度修订 - 修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等10项治理制度 以完善治理结构并提升规范运作水平 [6] - 制度修订依据《公司法》《证券法》《上市规则》及《公司章程》等法规 具体内容详见上海证券交易所网站 [6]

股东大会基本情况 - 会议于2025年7月30日在广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6公司二楼会议室召开 [1] - 出席会议普通股股东人数为31人，持有表决权数量63,157,063股，占公司表决权总数比例52.0525% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式，由董事长陈钢主持，程序符合公司法及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 《关于公司第七届董事会非独立董事的议案》以99.5907%同意票通过，反对票12,278股（0.0195%），弃权票246,216股（0.3898%） [1] - 另一项非累积投票议案以99.5075%同意票通过，反对票14,776股（0.0235%），弃权票296,216股（0.4690%） [1] - 所有累积投票议案涉及的非独立董事及独立董事任命均获得通过，具体得票数占出席会议有效表决权比例未披露详细数据 [2] 中小股东表决情况 - 5%以下股东对董事会改选议案表决中，同意票数分布在122-133票之间，各议案反对及弃权票数未披露具体数据 [2] - 所有议案均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [2] 法律合规性 - 广东华商律师事务所余渊律师、徐施峰律师出具法律意见，确认会议召集程序、出席人员资格及表决结果符合公司法及相关法律法规 [3] - 股东大会决议被认定为合法有效 [3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第六届董事会第二十九次会议审议通过后召集 [5] - 会议通知通过公告编号2025-041披露召开时间、地点、出席人员及审议事项 [5] - 现场会议于清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6公司二楼会议室召开并由董事长主持 [6] 出席会议人员及资格 - 出席股东及代理人共31名代表公司股份总数未披露具体股数 [6] - 现场出席股东及代理人8名代表股份60,740,465股占总股本50.0608% [6] - 网络投票股东23名代表股份未披露具体股数 [6] - 参会股东资格以2025年7月24日收盘后登记在册股东为准 [7] 表决程序与结果 - 采用现场书面记名投票与上交所网络投票系统相结合方式表决 [7] - 网络投票时间覆盖交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [6] - 议案1作为特别决议议案获出席股东表决权2/3以上通过 [8] - 议案3与议案4涉及中小投资者利益采用累积投票制并单独计票 [8] 法律结论 - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [8] - 出席会议人员资格及召集人资格符合相关法律法规要求 [7] - 表决程序及结果被认定为合法有效 [8]

公司治理结构 - 公司第六届董事会任期届满 正在进行董事会换届选举工作 [1] - 第七届董事会由9名董事组成 其中包含1名职工代表董事 [1] - 职工代表董事由职工代表大会选举产生 与股东大会选举董事共同组成新一届董事会 [1] 人事任命 - 陈新泰于2025年7月30日经职工代表大会表决当选第七届董事会职工代表董事 [1] - 陈新泰出生于1987年10月 硕士研究生学历 无境外永久居留权 [4] - 陈新泰自2015年10月起在公司任职 历任研发工程师 现任塑胶事业部技术总监 [4] 合规状况 - 新董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 符合法律法规要求 [2] - 董事会换届符合《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号》等规定 [1] - 第七届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年 [1]

董事会换届选举 - 公司于2025年7月30日选举产生第七届董事会 包括5名非独立董事（陈钢 杨衷核 刘鹏辉 周侃 李新河）和3名独立董事（孟跃中 陈桂林 秦伟） 并与职工代表董事陈新泰共同组成新一届董事会 任期三年[1] - 非独立董事和独立董事个人简历已于2025年7月15日披露 职工代表董事简历于同日公告[2] 董事长及专门委员会选举 - 董事会一致选举陈钢担任第七届董事会董事长及法定代表人 任期自董事会第一次会议通过至任期届满[2] - 新设立审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 其中审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任召集人 审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事 主任委员陈桂林为会计专业人士[3] 高级管理人员聘任 - 聘任杨衷核为总经理 刘鹏辉和李新河为副总经理 伍洋为财务总监 包伟为董事会秘书 任期自董事会第一次会议通过至第七届董事会届满[3] - 伍洋先生1979年8月出生 大专学历 高级会计师 2017年3月至2019年2月任财务负责人 2020年2月至今任财务总监[7] - 包伟先生1987年9月出生 本科学历 2009年毕业于华中科技大学 2022年10月至今任董事会办公室主任 2023年7月至今任董事会秘书[8] 人员离任及架构调整 - 换届后杨正高不再担任董事及副董事长 伍洋和彭斯特不再担任非独立董事 曾幸荣不再担任独立董事 周侃不再担任总经理 其中伍洋仍任财务总监 杨正高和周侃仍在公司担任其他职务[4] - 公司不再设置监事会 由董事会下设的审计委员会行使监事会职权 该调整经2025年第二次临时股东大会审议通过[5]

公司人事变动 - 聚石化学聘任包伟为公司董事会秘书 [2]

公司人事变动 - 聚石化学于2025年7月30日召开职工代表大会 [2] - 全体与会职工代表表决同意选举陈新泰为公司第七届董事会职工代表董事 [2]