制度与原则 - 制定投资者关系管理制度规范管理工作[4] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[5] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通发展战略、经营管理信息等[7] - 多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[7] 平台与会议 - 及时回复上证e互动平台投资者提问并展示热推问题[9] - 为中小股东参加股东会提供便利并会前沟通征询意见[10] - 特定情形下召开投资者说明会[11] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[11] - 召开投资者说明会提前发布公告预告具体事项[12] 活动与记录 - 开展投资者关系活动后汇总发布活动记录[21] 权益与纠纷处理 - 支持配合投资者行使股东权利及投资者保护机构维护权益活动[14] - 投资者与公司纠纷可申请调解，公司积极配合[14] - 承担处理投资者诉求首要责任，依法处理并及时答复[14] 信息与宣传 - 区分宣传广告与媒体报道，关注报道并适当回应[14] - 重大事项受关注或质疑，履行信披义务并召开投资者说明会[15] 人员职责与管理 - 董事会秘书负责组织协调投资者关系管理工作[17] - 投资者关系管理工作有八项主要职责[17] - 公司及相关人员不得有八项违规情形[17] - 从事人员需具备四项素质和技能[18] - 定期开展培训并建立健全档案[18]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占比1%以上属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 档案报送 - 内幕信息公开披露后5个交易日内提交相关档案和备忘录[13] - 筹划重大资产重组首次披露时报送内幕信息知情人档案[14] - 有重大调整等情况补充提交内幕信息知情人档案[14] - 董事长为报送主要责任人，董秘办理报送事宜[14] - 报送时董事长与董秘签署书面承诺[15] 保存与流转 - 内幕信息相关档案和备忘录至少保存10年[19] - 内幕信息部门内流转需部门负责人同意，部门间需分管负责人共同批准[19] - 对外提供内幕信息须经职能部门负责人和董秘审核批准[19] 违规处理 - 发现内幕交易等情况2个工作日内报送监管机构[23] - 对内幕信息知情人买卖证券情况自查，违规则追究责任[23] 制度生效 - 本制度自董事会通过之日起生效，由董事会负责解释[26]

业务范围 - 金融衍生品含远期、期权等，基础资产包括利率、汇率等[2] 交易规则 - 用自有账户和资金，以规避风险为目的[3] - 特定情况需董事会审议后提交股东会[5] 部门职责 - 财务部门主管制度制定和风险识别[6] - 审计部负责合规监督和提供数据[7] - 证券部负责决策风控和信息披露[7] 风险控制 - 聘请法律顾问审查交易和合同[8] - 亏损超500万财务部提交报告方案[10] - 特定亏损情况需及时披露[11]

董事会换届 - 公司第六届董事会任期届满，第七届由9名董事组成，含1名职工代表董事[1] - 2025年7月30日职工代表大会选陈新泰为职工代表董事[1] - 第七届董事会任期自股东大会审议通过起三年[1] 董事任职规定 - 第七届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[2] 新董事履历 - 陈新泰1987年10月生，硕士学历，有研发及管理经验[5]

公司治理 - 2025年7月30日召开第二次临时股东大会选举第七届董事会非职工代表董事[1] - 2025年7月30日职工代表大会选举第七届董事会职工代表董事[1] - 第七届董事会任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年[1] - 2025年7月30日第七届董事会第一次会议选举陈钢为董事长[3][4] - 2025年7月30日第七届董事会第一次会议选举产生第七届董事会专门委员会委员[5] - 2025年7月30日第七届董事会第一次会议聘任杨衷核为总经理等高级管理人员[6] - 换届后杨正高等人不再担任原职，伍洋仍任财务总监[8] - 经2025年第二次临时股东大会审议通过，公司不再设置监事会[8] 人员信息 - 伍洋1979年8月出生，有丰富财务相关工作经历[10] - 包伟1987年9月出生，毕业于华中科技大学，有投融资等工作经历[11]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月30日在广东省清远市召开[2] - 出席会议股东和代理人31人，所持表决权63,157,063，占比52.0525%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意票62,898,569，比例99.5907%[5] - 《关于修订部分公司治理制度议案》同意票62,846,071，比例99.5075%[5] - 多项独立董事选举议案得票比例超99.3971%[6] - 《关于选举陈钢为非独立董事议案》5%以下股东同意票2,371,126，比例86.1648%[8] 决议情况 - 北京海润天睿律师见证，股东大会决议合法有效[11]

会议安排 - 2025年7月14日召开第六届董事会第二十九次会议，审议召开2025年第二次临时股东大会议案[7] - 2025年7月15日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[7] - 2025年7月30日下午14时30分召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 31名股东及代理人出席，代表63,157,063股，占比52.0525%[9] - 8名现场参会，代表60,740,465股，占比50.0608%[10] - 23名网络投票，代表2,416,598股，占比1.9917%[11] 会议结果 - 审议通过取消监事会、修订公司章程等多项议案[16] - 议案1为特别决议议案，经2/3以上表决权通过[17] - 议案3、4涉中小投资者利益，单独计票且为累积投票议案[18] 决议合规 - 律师认为股东大会召集、召开等均合规，决议合法有效[19]

会议情况 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年7月30日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 选举陈钢为公司第七届董事会董事长[3] - 聘任杨衷核为公司总经理[8] - 聘任刘鹏辉、李新河为公司副总经理[11] - 聘任伍洋为公司财务总监[15] - 聘任包伟为公司董事会秘书[18] 制度修订 - 修订公司部分治理制度，包括《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等[21] 表决结果 - 各项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[4][7][10][13][17][20][22]

公司董事会及高管变动 - 选举陈钢为公司第七届董事会董事长 担任公司法定代表人[1] - 聘任杨衷核担任公司总经理[1] - 聘任刘鹏辉 李新河担任公司副总经理[1] - 聘任伍洋担任公司财务总监[1] - 聘任包伟担任公司董事会秘书[1] - 上述人员任期与本届董事会任期一致[1]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》及其附件 同时办理工商变更登记 以完善公司治理结构 [6] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 [6] - 该议案已经第六届董事会第二十九次会议审议通过 [6] 公司治理制度修订 - 公司计划修订多项内部治理制度 包括独立董事工作制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度等7项制度 [8] - 修订目的是为了促进公司规范运作 建立健全内部治理机制 [8] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 [8] 董事会换届选举 - 公司第六届董事会任期即将届满 将进行换届选举 [8][9] - 提名陈钢等5人为第七届董事会非独立董事候选人 任期3年 [8] - 提名陈桂林等3人为第七届董事会独立董事候选人 任期3年 [9] - 选举将采用累积投票制逐项审议 [8][9] 股东大会安排 - 会议将于2025年7月30日在公司二楼会议室召开 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15-15:00 [5] - 会议议程包括审议议案、股东发言、投票表决等环节 [5][7] - 股东发言需提前登记 每人发言时间不超过5分钟 [2][3]