证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-020 广东聚石化学股份有限公司 关于广东冠臻科技有限公司 2024 年度 业绩承诺完成情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年收购广东冠臻科 技有限公司（以下简称"冠臻科技"）55%股权。公司聘请中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）就冠臻科技 2024 年度业绩承诺完成情况出 具了《关于广东冠臻科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。 现将相关情况公告如下： 一、基本情况 2021 年 11 月 3 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议补充审议通过了 《关于收购广东冠臻科技有限公司 55%股权的议案》，公司与河南臻绣企业服务 合伙企业（有限合伙）（以下简称"臻绣"）签订《关于广东冠臻科技有限公司之 股权转让协议》（以下简称"股权转让协议"），公司以自有或自筹资金 13,200.00 万元受让臻绣所持有的冠臻科技 55%股权，本次交易 ...

关于控股子公司拟终止向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市申请的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-011 广东聚石化学股份有限公司 二、本事项对公司的影响及风险提示 奥智股份拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请， 是考虑公司业务发展情况和战略发展安排等因素，经认真研究和审慎分析后作出 的决策，不会对奥智股份和公司的生产经营产生重大影响。若未来奥智股份适时 择机重新启动资本市场上市计划，公司将重新履行审议程序并及时披露。 公司将根据相关事项进展情况，按照法律法规的规定和要求及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 广东聚石化学股份有限公司董事会 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司常州奥智高分子 集团股份有限公司（以下简称"奥智股份"，证券简称：奥智股份，证券代码：873830） 基于自身发展战略调整，经认真研究和审慎分析后，拟终止向不特定合格投资者 公开发行 ...

广东聚石化学股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3人，分别为陈 桂林先生、孟跃中先生、曾幸荣先生。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查 ，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》对独立性的相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及 其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事陈桂林先生、孟跃中先生、曾幸荣先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事在2024年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上 ...

关于广东聚石化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 一、专项说明 目 家 委托单位： 审计单位： 联系电话： 二、附表 i l o 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于广东聚石化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字(2025)第410017号 广东聚石化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广东聚石化学股份有限公 司(以下简称聚石化学)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母 公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-023 广东聚石化学股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用暂时 闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。 投资金额：任一时点不超过人民币 1 亿元，在该额度内可滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十 七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。本事 项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司将会选择低风险的理财产品，但金融市场受宏观经 济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不 排除该项投资受到市场波动的影响。 （一）投资目的 一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （二）投资品种 低风险、流动性高的理财产品。 （三）投资额度 在不影响公司正常生产经营、充分保障公司开支需求 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-010 广东聚石化学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 49 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,538,971 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,538,971 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 51.54 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 62 ...

文章核心观点 公司对2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，未发现内幕交易行为；监事会对激励对象名单进行核查，认为激励对象符合相关条件合法有效 [1][5][14] 2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查 核查范围与程序 - 核查对象为激励计划的内幕信息知情人 [2] - 内幕信息知情人填报《内幕信息知情人登记表》 [3] - 公司向中国结算上海分公司查询核查对象自查期间买卖公司股票情况并获书面证明 [3] 核查对象买卖公司股票情况 - 自查期间核查对象未在二级市场买卖公司股票 [4] 结论 - 公司策划激励计划严格保密，未发现信息泄露 [5] - 未发现内幕信息知情人内幕交易或泄露信息，行为符合规定 [5] 2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单审核及公示 公示情况 - 4月1日公司在上海证券交易所网站披露《激励计划（草案）》等文件 [8] - 4月2日至11日公司内部公示拟激励对象，未收到异议 [9] - 监事会核查拟激励对象名单、证件、合同、职务等 [10] 监事会核查意见 - 激励对象具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格 [11] - 激励对象基本情况属实 [12] - 激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形 [13] - 激励对象符合相关文件及《激励计划（草案）》规定的条件 [14]

激励计划会议与披露 - 公司2025年3月31日召开会议审议通过股票期权激励计划议案[1] - 2025年4月1日披露《2025年股票期权激励计划（草案）》[1] 激励对象核查与公示 - 2025年4月2 - 11日内部公示拟激励对象，无异议[2] - 监事会核查激励对象情况，认为合法有效[3][7] 公告发布 - 激励计划公告于2025年4月12日发布[9]

激励计划进展 - 2025年3月31日审议通过激励计划草案等议案[1] - 2025年4月1日在上海证券交易所网站披露相关公告[1] 内幕信息核查 - 核查激励计划内幕信息知情人[2] - 自查期间核查对象未买卖公司股票[4] - 未发现内幕交易及信息泄露情形[5]