股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月17日14点30分在广东清远召开[11] - 网络投票起止日期为2025年4月17日[11] - 股东发言需会前15分钟登记，发言不超5分钟[7] 激励计划相关 - 公司制定《2025年股票期权激励计划（草案）》及考核管理办法[14][16] - 拟提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事项[17] - 授权期限与激励计划有效期一致[18]

股权激励计划规模 - 2025年股票期权激励计划拟授予不超过600万份，约占公司股本总额的4.95%[7][29] - 首次授予不超过480万份，约占公司股本总额的3.96%，占拟授予权益总额的80%[7][29] - 预留授予不超过120万份，约占公司股本总额的0.99%，占拟授予权益总额的20%[7][29] 激励对象 - 首次授予激励对象25人，占截至2024年12月31日公司全部职工人数的1.15%[8][24] - 激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东等[23] - 预留授予部分激励对象于2025年第三季度报告披露前确定[25] 行权价格与有效期 - 首次授予和预留授予股票期权行权价格均为14.95元/份[8][45][47] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9][35] 授予时间 - 股东大会审议通过后60日内完成首次授予相关程序，否则终止实施[12][36][70] - 预留部分须在2025年第三季度报告披露前授出，超期失效[12][36][70] 业绩考核目标 - 2025年度净利润业绩考核目标不低于5000万元[51] - 2026年度净利润业绩考核目标不低于15000万元[51] 费用摊销 - 首次授予股票期权需摊销总费用429.99万元，2025 - 2027年分别摊销206.95万元、183.19万元、39.86万元[63] 其他规定 - 激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3（含）以上通过[67] - 激励对象资金来源为自筹资金，收益需缴纳个税及其他税费[81]

激励计划规模 - 拟授予不超600.00万份股票期权，占公司股本总额4.95%[2][8] - 首次授予不超480.00万份，占公司股本总额3.96%，占拟授予权益总额80.00%[2][8] - 预留授予不超120.00万份，占公司股本总额0.99%，占拟授予权益总额20.00%[2][8] 激励对象 - 首次授予激励对象25人，占2024年12月31日公司全部职工人数1.15%[11] - 周侃等5人分别获授一定数量股票期权[13][14] - 激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东等[15] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超过48个月[18] - 公司需在股东大会审议通过后60日内完成首次授予股票期权相关程序，否则宣告终止[18] - 首次授予和预留授予的股票期权等待期分别为自授权日起12个月、24个月[18] - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[16] 行权价格 - 激励计划授予（含预留授予）股票期权的行权价格为14.95元/份[24] 考核目标 - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，2025年度净利润目标不低于5000万元，2026年度不低于15000万元[28] 费用摊销 - 假定2025年5月首次授予权益，首次授予股票期权需摊销总费用429.99万元，2025 - 2027年分别摊销206.95万元、183.19万元、39.86万元[45] 调整规则 - 资本公积转增股本等情况股票期权数量和行权价格有相应调整公式[38][39][40] 特殊情况处理 - 激励对象出现离职、退休等多种情况，股票期权有不同处理方式[58][59][60][61][62]

股票期权激励计划 - 2025年首次授予25人480万份，占总数80%、股本3.96%[1] - 预留120万份，占总数20%、股本0.99%[1] - 合计授予600万份，占股本4.95%[1] 激励对象获授情况 - 7名董高技获授170万份，占授予总数28.33%、股本1.40%[1] - 18名其他激励对象获授310万份，占授予总数51.67%、股本2.55%[1] 限制条件 - 单个激励对象累计获授不超股本1%[1] - 全部激励计划标的股票总数累计不超股本20%[1]

公司基本信息 - 公司于2007年06月08日成立，注册资本1000万元[10] - 2021年1月25日，公司A股股票在上交所上市，代码688669[10] - 公司现注册资本为12133.3334万元，法定代表人为陈钢[11] 股权激励资格 - 公司具备实行股权激励计划的主体资格[12] 激励对象与数量 - 首次授予激励对象25人，占2024年12月31日公司职工人数1.15%[17] - 激励计划拟授予股票期权总量不超过600.00万份，占股本总额4.95%[23] - 首次授予不超过480.00万份，占股本总额3.96%，占拟授予权益80.00%[23] - 预留不超过120.00万份，占股本总额0.99%，占拟授予权益20.00%[23] 部分人员获授情况 - 周侃获授股票期权30万份，占授予总数5.00%，占股本总额0.25%[25] - 刘鹏辉获授股票期权30万份，占授予总数5.00%，占股本总额0.25%[25] - 伍洋获授股票期权20万份，占授予总数3.33%，占股本总额0.16%[25] 激励计划时间 - 激励计划有效期最长不超过48个月[27] - 需在股东大会通过后60日内完成首次授予，预留部分2025年第三季度报告披露前授出[28] - 首次授予和预留授予等待期分别为12个月、24个月[28] 行权比例与价格 - 首次授予和预留授予行权比例均为第一个行权期50%，第二个行权期50%[30] - 授予（含预留）股票期权行权价格为14.95元/份[35] 交易限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[33] - 董事和高管6个月内买卖股票收益归公司所有[33] - 可行权日不在特定报告公告前行权[29] 审议与程序 - 2025年3月31日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[43][44] - 激励计划需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[45] - 本次股权激励计划尚需股东大会审议及信息披露[55]

业绩考核 - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[7,10] - 2025年度净利润业绩考核目标不低于5000万元[7] - 2026年度净利润业绩考核目标不低于15000万元[7] 行权比例 - 公司层面按净利润与目标对比分三档确定行权比例[7] - 个人层面按绩效考核分四档确定行权比例[8] 考核流程 - 分管领导10个工作日内通知考核结果[12] - 有异议先与总经理办公室沟通，可向委员会申诉[12] - 委员会10个工作日内复核[12] 记录管理 - 总经理办公室保留考核记录，三年后统一销毁[14] 办法实施 - 办法由董事会制定等，经股东大会审议通过实施[15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月17日14点30分在广东清远召开[3] - 采用现场和网络投票结合，网络投票系统为上交所系统[3][5] - 审议《2025年股票期权激励计划（草案）》等3项议案[7] 股权登记与参会 - 股权登记日为2025年4月11日，A股股东有权参会[15] - 登记时间为4月14日，地点在公司证券部[20] 联系方式 - 联系人包伟，电话0763 - 3125887[20] - 传真86 - 763 - 3125901，邮编511540[20] 公告日期 - 公告日期为2025年4月1日[21]

会议信息 - 广东聚石化学2025年第一次临时股东大会现场于4月17日14:30召开，网络投票时间为当日[8] - 会议审议《2025年股票期权激励计划（草案）》等三项议案[23] 投票征集 - 征集时间为4月14 - 15日，对象为4月11日登记在册股东[2][9] - 征集方式为上交所网站及指定媒体公告[12] 委托投票 - 需填《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》等文件[13] - 送达地址在广东清远高新区，邮编511540等[14] - 有效期限自签署至股东大会结束[22]

激励计划资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] - 首次授予激励对象不存在不适格情形[3] 流程安排 - 激励对象名单将公示不少于10天[4] - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示说明[4] 合规情况 - 《激励计划（草案）》制定、审议流程和内容合规[4] - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[5] 计划影响 - 实施激励计划利于公司可持续发展且无损股东利益[5] 决策结果 - 监事会同意公司实行本激励计划[6]

会议情况 - 公司第六届监事会第二十三次会议于2025年3月31日召开，3位监事实到[2] 议案表决 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等三议案表决均全票通过，前两议案需提交股东大会审议[3][7][13] 后续安排 - 公司将在股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[11] - 监事会将在股东大会前5日披露审核意见及公示说明[12]