财务相关 - 2025年公司独立董事津贴为12万元/年（税前）[29] - 2024年度拟不进行利润分配[21] - 徐建军、徐姜娜需按计划支付6000万业绩补偿款[35] 股权与交易 - 公司拟以50,000元人民币价格转让广东冠臻科技有限公司55%股权[35] 会议与议案 - 第六届监事会第二十四次会议于2025年4月25日召开，应到监事3人，实到3人[2] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5][10][13][16][19][23][25][26][34][37][39] - 《关于2024年度监事会工作报告》等多项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[4][9][15][18][22][33][36] 激励计划 - 首次授权日为2025年4月25日[41] - 向25名激励对象授予480万份股票期权[41] - 行权价格为14.95元/份[41] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[42] 其他 - 《2024年年度报告》等报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[7][12][21][24][26][32][35][38] - 公司高级管理人员薪资由基本薪酬和绩效奖金构成[31] - 监事会审议《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》时全体监事回避表决[31] - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东等[40]

会议审议 - 审议多项2024年度报告及2025年第一季度报告相关议案，均表决同意[3][5][9][25][27][32][34] - 审议2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案议案[44] - 审议关于召开2024年年度股东大会的议案，表决同意[81] 财务数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，拟不进行利润分配[36] - 2025年公司独立董事津贴为12万元/年（税前）[46] - 2025年度公司及子公司对外担保额度不超过30亿元（或等值外币）[50] - 公司及子公司使用不超过1亿元暂时闲置自有资金购买理财产品[58] - 公司及子公司开展金融衍生品交易业务，任意时点最高余额不超过6000万美元（或等值其他币种）[60] - 公司及子公司开展期货期权套期保值业务，保证金和权利金任意时点最高余额不超过5000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过5亿元[63] 股权与激励 - 公司拟以5万元价格转让广东冠臻科技有限公司55%股权，对方支付6000万业绩补偿款[71] - 公司拟作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的105.46万股限制性股票[74] - 2025年4月25日为授权日，向25名激励对象授予480万份股票期权，行权价格为14.95元/份[78] 其他事项 - 公司董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[67] - 公司定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[80]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为 -2.36亿元[3] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配，不派现、不送股、不转增股本[2] - 利润分配预案经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[3][4] - 监事会认为不分配利于公司发展，符合股东长远利益[8]

广东聚石化学股份有限公司 2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （授权日） 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）2025年股票期权激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如 下表所示： 4、在股票期权授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应 调整，可以将该激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进行分配或直接调减或调整到预留部分，但 调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司总股本的1%。 广东聚石化学股份有限公司董事会 2025年4月25日 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东、上市公司实 际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上述激励对象包含1名中国台湾籍员工，如下： | 序号 | 姓名 | 国籍 | | --- | --- | --- | | 1 | 李智文 | 中国台湾 | | 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的股票 期权数量 | 占授予股票期 权总数的比例 | 占本激励计划 公告日公司股 | | --- | --- ...

广东聚石化学股份有限公司监事会 关于2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核 查意见（授权日） 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称 "《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》 "）《科创 板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及 规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2025年股票期权激励计划（ 草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》 "、"本激励计划"）首次授予激励 对象名单（授权日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为 激励对象的情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形 ...

广东聚石化学股份有限公司 关于向2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予 《广东聚石化学股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）规定的股票期权首次授予条 件已经成就，根据广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次 临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十七次会议、 第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激 励对象首次授予股票期权的议案》，确定股票期权的首次授权日为 2025 年 4 月 25 日，现将有关事项说明如下。 一、股票期权授予情况 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-029 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2025 年 3 月 31 日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司<2025 年股票期权激励计划（ ...

1、2022 年 8 月 15 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就 本激励计划相关议案发表了独立意见。 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-028 广东聚石化学股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《广 东聚石化学股份有限公司 2022 年限制性 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-026 广东聚石化学股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二 十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票并办理相关事宜，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过 之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。上述议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 二、本次授权事宜具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 410007 号 广东聚石化学股份有限公司全体股东： 广东聚石化学股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/ F,To we r B, Liz e SO H O, 20 Lize R oa d, Fen gtai Di st rict, Beiji ng PR C hi na 电话（ t e l ）： 010 - 5 ...

法律意见书 中国·北京 北京海润天睿律师事务所 关于广东聚石化学股份有限公司 作废2022年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层，邮政编码：100022 电话（Tel）:86-10-62159696 传真（Fax）:86-10-88381869 二〇二五年四月 关于广东聚石化学股份有限公司作废 2022 年 限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 致：广东聚石化学股份有限公司 根据广东聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"或"公司"）与北京海 润天睿律师事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务协议，本所接受公司的委 托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计 划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）及《科创板上市公司自律监管指南第 4 ...