会议情况 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年7月30日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 选举陈钢为公司第七届董事会董事长[3] - 聘任杨衷核为公司总经理[8] - 聘任刘鹏辉、李新河为公司副总经理[11] - 聘任伍洋为公司财务总监[15] - 聘任包伟为公司董事会秘书[18] 制度修订 - 修订公司部分治理制度，包括《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等[21] 表决结果 - 各项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[4][7][10][13][17][20][22]

公司董事会及高管变动 - 选举陈钢为公司第七届董事会董事长 担任公司法定代表人[1] - 聘任杨衷核担任公司总经理[1] - 聘任刘鹏辉 李新河担任公司副总经理[1] - 聘任伍洋担任公司财务总监[1] - 聘任包伟担任公司董事会秘书[1] - 上述人员任期与本届董事会任期一致[1]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》及其附件 同时办理工商变更登记 以完善公司治理结构 [6] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 [6] - 该议案已经第六届董事会第二十九次会议审议通过 [6] 公司治理制度修订 - 公司计划修订多项内部治理制度 包括独立董事工作制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度等7项制度 [8] - 修订目的是为了促进公司规范运作 建立健全内部治理机制 [8] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 [8] 董事会换届选举 - 公司第六届董事会任期即将届满 将进行换届选举 [8][9] - 提名陈钢等5人为第七届董事会非独立董事候选人 任期3年 [8] - 提名陈桂林等3人为第七届董事会独立董事候选人 任期3年 [9] - 选举将采用累积投票制逐项审议 [8][9] 股东大会安排 - 会议将于2025年7月30日在公司二楼会议室召开 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15-15:00 [5] - 会议议程包括审议议案、股东发言、投票表决等环节 [5][7] - 股东发言需提前登记 每人发言时间不超过5分钟 [2][3]

会议信息 - 会议于2025年7月30日14点30分在广东聚石化学股份有限公司二楼会议室召开[11] - 网络投票起止日期为2025年7月30日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时间[11] 议案情况 - 议案一为取消监事会等，已通过第六届董事会第二十九次会议审议[17] - 议案二为修订部分公司治理制度，已通过第六届董事会第二十九次会议审议[19] - 议案三有五项子议案，已通过第六届董事会第二十九次会议审议[22] - 议案四有三项子议案，已通过第六届董事会第二十九次会议审议[25] 选举情况 - 公司进行董事会换届选举[21][24] - 第七届董事会非独立董事候选人有陈钢等5人，任期三年[21] - 第七届董事会独立董事候选人有陈桂林等3人，任期三年[24] 其他 - 股东现场发言需会前15分钟登记，发言不超5分钟[7] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式表决[9] - 未填等表决票视为弃权[8] - 会议按顺序审议、表决议案[7] - 登记方法及表决方式详见2025年7月15日公告[9] - 议案具体内容详见2025年7月15日上海证券交易所网站相关公告[17][19][22][25]

氢能行业前景 - 氢能是工业深度脱碳利器，是未来几十年碳中和最大赢家，将成能源转型关键，资本市场关注度将聚焦氢能板块[5] 涉氢企业分析 - 聚石化学通过控股子公司布局AEM膜，性能获行业认可，大化工基因适配量产环节，市值24亿元[2] - 石化机械大股东为中石化，被指定为“中国石化氢能装备制造基地”，提供制氢、输氢、加氢环节装备[2] - 中原内配是河南氢能产业链重要企业，转型氢燃料电池零部件，与阳光新能源合作构建氢能产业集群[2] 风险提示 - 产业政策不及预期、技术突破及降本不及预期[3]

公司治理结构调整 - 公司第六届董事会第二十九次会议于2025年7月14日以现场结合通讯方式召开，实际出席董事9人，会议由董事长陈钢主持 [1] - 审议通过取消监事会的议案，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，相关监事会制度将废止 [1] - 拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，以完善公司治理结构 [1][2] 公司制度修订 - 审议通过修订部分公司治理制度的议案，包括《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》等16项制度 [2][3] - 部分修订后的制度需提交股东大会审议后生效，包括《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》等7项 [3] - 表决结果显示所有修订议案均获全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权） [2][3] 董事会换届选举 - 因第六届董事会任期即将届满，公司启动董事会换届程序 [3][4] - 提名陈钢、杨衷核等5人为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年 [3][4] - 提名陈桂林、孟跃中等3人为第七届董事会独立董事候选人，任期三年 [4][5] - 所有提名候选人均获董事会全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权） [4][5] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案 [5] - 股东大会定于2025年7月30日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 [5] - 股东大会将审议包括董事会换届、制度修订等重要议案 [2][3][4][5]

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年7月30日，现场会议时间为14点30分，地点在广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6公司二楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年7月24日，A股股东需在此前完成登记 [5] 会议审议事项 - 非累积投票议案包括《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》 [2] - 累积投票议案涉及选举非独立董事（共7项）和独立董事（共5项），采用累积投票制，股东可根据持股数分配投票权 [2][10] 股东参会及投票规则 - 融资融券、沪股通投资者需按上交所科创板监管指引执行投票程序 [2] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次需完成身份认证 [4] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，所有议案需全部表决后方可提交 [4] 会议登记要求 - 现场登记需携带身份证、营业执照复印件（企业股东）、证券账户卡及授权委托书（如适用），登记时间为2025年7月29日9:00-17:00 [6] - 邮寄登记需在7月29日17:00前送达，注明“股东大会”并附证明材料复印件 [6] 其他会务安排 - 参会股东需自行承担交通及食宿费用，并提前半小时签到 [7] - 会议联系人为包伟，联系电话0763-3125887，地址为公司证券部 [7]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，相应废止监事会相关制度 [1] - 修订公司章程及附件，调整公司治理结构，明确董事会审计委员会职责 [1][2] - 法定代表人制度调整，担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去法定代表人 [3][4] 公司章程修订要点 - 明确股东权利义务，增加股东查阅会计账簿、会计凭证的权利 [13][14] - 调整股份发行与转让规则，强调同类别股份权利平等 [9][10] - 修改对外担保审批权限，明确需经股东大会审议的担保情形 [19][20] - 完善关联交易管理制度，规范关联交易审批流程 [16][17] 董事会职权调整 - 董事会成员人数保持9名，其中独立董事3名 [42] - 明确董事会专门委员会设置，审计委员会等由独立董事占多数 [42][43] - 调整董事会决策权限，细化需提交董事会审议的交易标准 [43][44] - 规范董事提名程序，降低股东提名董事的持股比例要求 [34] 股东会制度优化 - 简化股东提案权，将股东提出临时提案的持股比例从3%降至1% [23][24] - 完善累积投票制，保障中小股东在董事选举中的权利 [34] - 调整股东会通知要求，明确网络投票时间安排 [24][25] - 规范股东会决议效力，新增决议不成立的情形 [15][16] 董事义务与责任 - 强化董事忠实义务，禁止利用职务便利谋取商业机会 [36][37] - 完善董事勤勉义务标准，要求为公司最大利益尽合理注意 [38][39] - 规范董事离职管理，明确未履行承诺的追责机制 [39][40] - 调整董事赔偿责任，明确故意或重大过失情形下的个人责任 [40][41]

独立董事候选人声明与承诺 候选人资格与经验 - 候选人孟跃中具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有五年以上法律、经济会计、财务、管理等领域工作经验 [1] - 候选人任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等多项法律法规及交易所规则要求 [1] 独立性声明 - 候选人不属于上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属，未直接或间接持有公司1%以上股份或为前十名股东 [1] - 候选人未在持有公司5%以上股份的股东单位或前五名股东单位任职，与公司及控股股东无重大业务往来或服务关系 [1] - 候选人最近12个月内未出现可能影响独立性的情形 [1] 不良记录核查 - 候选人最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [2] - 候选人未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查，且最近36个月内未受交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 候选人无重大失信记录或其他交易所认定的不良情形 [3] 任职限制与合规 - 候选人兼任境内上市公司独立董事数量未超过三家，且在广东聚石化学连续任职未超六年 [3] - 候选人已参加培训并取得交易所认可的证明材料，通过公司董事会提名委员会资格审查 [3] 职责承诺 - 候选人承诺遵守法律法规及交易所规则，确保足够时间和精力履职，保持独立判断不受公司或主要股东影响 [4] - 候选人承诺如任职后出现不符合资格情形将主动辞职 [4]

董事会独立董事候选人提名审查 - 公司第六届董事会提名委员会对第七届董事会独立董事候选人陈桂林、孟跃中、秦伟的任职资格进行审查，确认其符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定 [1] - 独立董事候选人未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，不存在法律法规禁止担任独立董事的情形 [1] - 候选人未被中国证监会采取市场禁入措施，未被交易所认定为不适合担任上市公司董事，未受行政处罚或公开谴责，无涉嫌犯罪或违法违规被立案调查记录，非失信被执行人 [1] 独立董事候选人资格确认 - 候选人任职资格、教育背景、工作经历及业务能力均符合公司独立董事任职要求 [2] - 董事会提名委员会同意提名陈桂林、孟跃中、秦伟为第七届董事会独立董事候选人，并将议案提交第六届董事会第二十九次会议审议 [2]