独立董事提名 - 公司董事会提名古元峰为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年5月28日[6] 任职要求 - 独立董事候选人持股、股东关系、任职经历、处罚记录等有相关限制[3][4][5]

候选人资格要求 - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[2] - 符合多项法律、法规和规章要求[2] - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 最近三十六个月内未受相关处罚或谴责[4] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 其他情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后若不符合资格将辞去职务[6]

董事会换届 - 公司第四届董事会拟由7名董事组成，含3名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事[2] - 2025年6月6日召开第三届董事会第三十次会议审议换届选举议案[2] - 非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行[3] - 第三届董事会董事自2024年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年[3] - 职工代表董事吴章华与其他董事候选人共同组成第四届董事会，任期三年[4] 人员持股 - 王和平直接持有公司股份13397369股，通过梅山灵控间接持有877285股[9] - 王杰直接持有公司股份6000股，获授但尚未归属的第二类限制性股票数量为60000股[10] - 龚阳、韩莉、王志红、古元峰未持有公司股份[12][13][14][17] 人员资质 - 王志红不存在《公司法》规定不得任职情形，未被采取禁入措施等，非“失信被执行人”[15] - 古元峰有保荐代表人、法律职业资格，获人大、清华硕士学位[16] - 古元峰曾在多家机构任职，任多个职务[16] - 古元峰与公司持股5%以上股东及其他董监高无关联关系，无任职限制[17]

独立董事提名 - 公司董事会提名王志红为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得培训证明，承诺参加上交所培训并取得证明[2] 任职资格 - 多种情况人员不具备独立董事独立性[3][4][5] - 被提名人兼任境内上市公司数未超三家且任职未超六年[5] 其他 - 提名人核实候选人任职资格符合要求，声明时间为2025年6月4日[5][6]

独立董事提名 - 公司董事会提名韩莉为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人承诺参加上交所培训并取得证明[2] - 独立董事候选人最近 36 个月未受证监会处罚等[4][5] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家且任职不超六年[5] - 被提名人具备会计专业知识和五年全职经验[5]

独立董事提名 - 王志红被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件说明 - 王志红未取得相关培训证明，承诺参加培训并取得证明[2] - 王志红不直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[3] - 王志红最近三十六个月内无相关处罚或立案情况[4] - 王志红兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 王志红在公司连续任职未超六年[5] 任职承诺 - 王志红承诺任职后不符资格将辞去职务[6]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年6月27日15点在武汉召开[2] - 网络投票2025年6月27日进行[3] - 本次股东会审议14项议案[5] 议案相关 - 议案相关公告2025年4月19日、6月7日披露[6] - 特别决议议案为议案9[9] - 对中小投资者单独计票议案为5至12[9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年6月23日[14] - 会议登记时间为2025年6月24 - 25日[16] - 登记地点为公司证券部[16] 投票方式 - 非累积投票与累积投票议案待表决[24][25] - 累积投票制下按持股数算票数[27] - 股东可按意愿对累积投票议案投票[28]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十六次会议于2025年6月6日召开，3名监事全部到会[1] 议案内容 - 会议审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] 后续安排 - 监事会成员履职至股东会审议通过取消监事会事项止[2] - 议案尚需提交公司股东会审议，表决结果为3票同意[3]

会议审议 - 审议通过变更经营范围等议案，需提交股东会审议[1][2] - 审议通过修订部分公司管理制度议案，部分需股东会生效[3][5] - 提名非独立董事和独立董事候选人，需股东会审议[6][7][9] - 审议通过第四届董事薪酬方案和行动方案，需股东会审议[10][11][12] 会议安排 - 提请于2025年6月27日召开2024年年度股东会[13][14]

菱电电控业绩变动分析 - 公司IPO前两年净利润暴增613%，从2018年0.22亿元增至2020年1.57亿元[3] - 上市后连续四年净利润下滑，2024年扣非净利润仅662.89万元，接近亏损[5] - 2024年通过裁员109人节省约1090万元成本(按人均年薪10万元计算)[5] - 业绩下滑主因包括商用车EMS业务收入占比从77.69%降至48.08%，政府补助减少[6] 收购标的奥易克斯财务表现 - 2024年归母净利润873.11万元，同比大降40.97%[8] - 2023-2024年营收稳定在4.7亿元左右，但营业成本从3.66亿元降至3.55亿元[9] - 燃油车EMS产品收入占比从78.98%提升至83.16%，新能源业务占比不足20%[11][12] - 交易对价4.78亿元对应53.97%净资产溢价[8] 行业背景与业绩承诺 - 2024年全球新能源汽车渗透率19.5%，中国达40.9%[13] - 交易对手承诺未来三年累计净利润1.19亿元，相当于年均4000万元[9] - 标的公司2024年净利润仅873万元，完成承诺需增长358%[10] - 公司与标的合计营收不足17亿元，远低于博世中国1391亿元规模[14] 财务异常指标 - 2022年营收下降14.7%但毛利率提升4.83个百分点至35.83%[7] - 同期存货账面价值从1.73亿元暴增130%至3.98亿元[7] - 公司解释存货增长源于储备战略调整[7] 业务结构变化 - 公司乘用车EMS和电动化产品收入占比从13.63%提升至40.91%[6] - 商用车EMS业务受新能源替代影响，收入占比从77.69%降至48.08%[6] - 标的公司技术开发服务收入占比从9.2%提升至11.18%[12]