四方光电股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 以及《四方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《四方光 电股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本人在 2024 年度工作中能够 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重要事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立 董事的作用。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 颜莉：女，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中 科技大学管理学专业，博士研究生，教授职称，具有会计专业背景。1994 年 6 月至今，任湖北经济学院会计学院教师。现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积 累了丰富的经验。本人未在公司担任除独立董事以外 ...

综合授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信不超100,000.00万元，担保总额不超100,000.00万元[3][5] - 授权期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[5] - 公司拟向银行申请综合授信不超过10亿元并相互担保[26] - 截至公告披露日，公司对子公司担保总额为5000万元，占2024年度合并报表经审计总资产和净资产比例分别为3.22%和4.66%[28] - 四方仪器为四方光电担保金额为15020.77万元，占2024年度合并报表经审计总资产和净资产比例分别为9.67%和14.01%[28] 公司及子公司信息 - 四方光电股份有限公司注册资本10,010万元[8] - 四方光电（武汉）仪器有限公司注册资本3,000万元，公司持股100%[8][10] - 四方光电（嘉善）有限公司注册资本3,000万元，公司持股100%[11][12] - 武汉四方汽车电子有限公司注册资本1,000万元，公司持股100%[13] 业绩数据 - 2024年度四方光电股份有限公司资产总额1,220,156,504.91元，负债总额373,139,082.88元，营业收入615,585,084.72元，净利润82,590,558.79元[9] - 2024年度四方光电（嘉善）有限公司资产总额267,859,479.19元，负债总额57,894,520.04元，营业收入152,118,890.43元，净利润40,069,221.74元[11] - 2024年度武汉四方汽车电子有限公司资产总额362,182,618.92元，负债总额311,405,420.28元，营业收入213,394,300.01元，净利润26,592,909.77元[14] - 2024年度某主体资产总额68,800,043.55元，负债总额60,068,415.39元，营业收入89,223,999.95元，净利润 -1,756,973.89元[14] - 2024年度广州市精鼎电器科技有限公司资产总额4115.66万元、负债总额1832.95万元、营业收入5079.79万元、净利润405.75万元[19] - 2024年度中山诺普热能科技有限公司资产总额4944.99万元、负债总额3836.06万元、营业收入2047.78万元、净利润-475.75万元[21] - 2024年度广东风信电机有限公司资产总额23.33万元、负债总额33.59万元、营业收入0元、净利润-160.26万元[18] - 2024年度四方光电（香港）有限公司资产总额2423.55万元、负债总额0元、营业收入0元、净利润-3704.02元[16] 其他 - 公司及子公司申请综合授信并相互担保，符合战略及资金管理要求，风险可控[25] - 董事会同意综合授信及担保议案并提交2024年年度股东大会审议[26] - 公司及子公司无逾期和涉诉担保事项[28]

薪酬方案适用 - 适用对象为2025年度任期内董监高，期限为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 非独立董事和独立董事津贴标准均为10.8万元/年/人（税前）[2][3] - 监事和高级管理人员按具体职务薪资规定执行，不发津贴[3][4] 审议流程 - 2025年4月15日薪酬与考核委员会审议相关薪酬方案[5] - 2025年4月16日董事会审议高级管理人员和董事薪酬方案[5] - 2025年4月16日监事会审议监事薪酬方案[5] 生效条件 - 2025年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效[6] - 2025年度董事、监事薪酬方案需经2024年年度股东大会审议通过后生效[6]

公司审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事颜莉、独立董事许贤泽及 非独立董事熊友辉，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事颜莉担任，符 合监管要求及《公司章程》等相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开 5 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相 关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员 参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第二届董事 | | 审议并通过了： | | | | 1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； | | | | 2、《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情 | | | | 况报告的议案》； | | 会审计委员 | | 3、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的 | | 会第七次会 | 2024/4/15 | 议案》； | | 议 | | 4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； | | | | 5、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》； | | | | 6、《关于 2024 年度募集 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-012 四方光电股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第二 届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、2024 年度计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号——金 融工具确认和计量》及相关会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，本着谨慎 性原则，公司 2024 年度确认资产减值损失和信用减值损失共计 22,352,674.69 元，明细如下：具体内容如下： 单位：人民币元 | 项目 | 本年发生额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 17,163,358.2 ...

募集资金情况 - 2021年1月公司于上交所公开发行1750万股，发行价29.53元/股，募集资金总额5.16775亿元，净额4.5679226755亿元[8] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金4.6848677746亿元，本年度使用9723.241885万元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为1455.770329万元，与净额差异2625.22132万元[10] - 2024年利息收入及现金管理产品收益扣手续费后净额为75.01966万元[11] 募投项目效益 - 气体传感器与气体分析仪器产线建设项目2024年实现效益4160.03万元[47] - 新建年产300万支超声波气体传感器与100万支配套仪器仪表生产项目2024年实现效益845.36万元[47] - 控制器及部分核心部件项目2024年实现效益18276.7792万元[48] 项目调整 - 2024年将新建年产300万支超声波气体传感器与100万支配套仪器仪表生产项目达到预定可使用状态日期调整为2024年12月，投入总额调整为1992.415万元及专户利息[26] - 2024年将该项目剩余157.586万元变更用于新项目，350万元用于永久补充流动资金[26] - 2022年将营销网络与信息化管理平台建设项目募集资金投入额缩减至73.87万元，剩余用于智能气体传感器研发基地建设项目[33][34] 资金运用决策 - 2024年公司拟使用不超4600万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，可循环滚动使用[1] - 公司拟使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，可循环滚动使用[1] 制度与协议 - 公司制定《四方光电股份有限公司募集资金管理制度》，2024年2月6日和23日分别重新修订并审议通过[13] - 公司与多家银行及保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》[15]

公司基本信息 - 公司法定代表人为熊友辉，注册地址和办公地址均为武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号[14] - 董事会秘书为陈子晗，联系电话027 - 81628826，电子信箱bod@gassensor.com.cn[15] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》《证券时报》，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[16] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入873,132,058.06元，同比增长26.23%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润112,752,791.06元，同比下降15.03%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润106,484,926.46元，同比下降16.84%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额9,349,199.31元，同比下降86.66%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,028,068,228.22元，比上年末增长6.91%[20] - 2024年末总资产1,553,680,412.01元，比上年末增长25.01%[20] - 2024年基本每股收益1.13元/股，同比下降15.03%；稀释每股收益1.13元/股，同比下降15.03%[21] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.06元/股，同比下降17.19%[21] - 2024年末加权平均净资产收益率为11.33%，同比减少3.12个百分点[21] - 2024年研发投入占营业收入的比例为12.96%，同比增加1.07个百分点[22] - 公司实现营业收入87,313.21万元，同比增长26.23%[34] - 公司归属于母公司所有者的净利润为11,275.28万元，同比下降15.03%[35] - 公司管理费用同比增长63.49%，增加2,519.53万元[35] - 公司研发费用同比增长37.60%，增加3,091.88万元[35] - 公司销售费用同比增长32.90%，增加1,874.14万元[35] - 公司财务费用同比增长90.83%，增加927.80万元[35] - 公司研发投入11,316.02万元，同比增长37.60%，占营业收入的比例为12.96%[38] - 公司营业收入873,132,058.06元，同比增长26.23%，主要因多领域销售收入增长[115] - 公司营业成本503,439,875.57元，同比增长32.58%，系营收规模扩大和产品结构变动[115] - 公司销售费用75,706,737.69元，同比增长32.90%，因人员薪酬和市场推广费用增加[115] - 公司管理费用64,879,384.07元，同比增长63.49%，因职工薪酬等费用上升[115] - 公司研发费用113,160,235.69元，同比增长37.60%，因研发人员薪酬等费用增加[115] - 公司经营活动产生的现金流量净额9,349,199.31元，同比下降86.66%，因扩产和费用支出上升[115] - 2024年销售费用75706737.69元，较上年同期增长32.90%；管理费用64879384.07元，增长63.49%；研发费用113160235.69元，增长37.60%；财务费用 -936877.81元，变动 -90.83%；费用合计252809479.64元，增长49.88% [131] - 2024年经营活动产生的现金流量净额9349199.31元，较上年同期下降86.66% [132] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -179864754.96元，较上年同期增长13.36% [134] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额29099011.93元，较上年同期变动 -139.55% [134] - 汽车电子行业本期成本173492079.03元，较上年同期增长9.96% [122] - 暖通空调行业本期成本118478490.39元，较上年同期增长14.48% [122] - 其他行业本期成本205348987.80元，较上年同期增长81.39% [122] - 货币资金本期期末数为142,684,106.04元，占总资产比例9.18%，较上期期末变动-46.25%，因厂房等建设支出增加[136] - 应收账款本期期末数为431,798,649.41元，占总资产比例27.79%，较上期期末变动69.61%，因营业收入增加[136] - 存货本期期末数为264,746,089.28元，占总资产比例17.04%，较上期期末变动45.38%，因原材料战略备货及成品安全库存增加[136] - 固定资产本期期末数为428,067,264.37元，占总资产比例27.55%，较上期期末变动30.3%，因并购子公司等[136][137] - 短期借款本期期末数为108,006,277.50元，占总资产比例6.95%，较上期期末变动387.21%，因资金规划增加[137] - 应付账款本期期末数为154,101,575.54元，占总资产比例9.92%，较上期期末变动49.41%，因收入增长等[137] - 境外资产为21,287,438.81元，占总资产比例为1.37%[139] - 受限货币资金为26,226,140.59元，受限固定资产为36,107,808.77元，合计62,333,949.36元[141] - 报告期投资额为51,016,837.94元，上年同期投资额为50,000,000.00元，变动幅度2.03%[143] - 交易性金融资产本期期末数为32,800,000.00元，占总资产比例2.11%，上期期末为0，因结构性存款增加[136] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益为3280万元，应收款项融资本期公允价值变动损益为 - 537.686995万元，合计期末数为4720.133135万元[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司暖通空调业务销售收入同比增长11.57%[40] - 工业及安全业务销售收入同比增长136.01%，已向国内外头部空调企业批量供货[41] - 汽车电子业务销售收入同比增长15.97%，新增汽车舒适系统配套传感器项目定点金额累计8.17亿元[44] - 医疗健康业务销售收入同比下降52.32%，主要因行业需求恢复正常[46] - 智慧计量业务销售收入同比增长62.37%，超声波燃气表产品在国际市场稳步拓展[47] - 科学仪器业务销售收入同比增长8.25%，环境监测和发动机排放领域产品批量交付[48] - 汽车电子营业收入248,657,423.91元，毛利率30.23%，同比增加3.81个百分点[117] - 气体传感产品生产量15,545,115个，同比增长37.65%；销售量12,392,053个，同比增长27.47%；库存量1,149,200个，同比增长27.32%[119] - 气体分析仪器生产量10,667台，同比下降3.12%；销售量10,282台，同比增长1.91%；库存量2,113台，同比下降11.37%[120] - 境内营业收入585,919,576.86元，毛利率38.93%，同比减少4.67个百分点；境外营业收入279,840,828.65元，毛利率50.16%，同比增加0.21个百分点[118] 公司分红信息 - 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税），截至2025年3月31日总股本10,010万股，预计派发现金红利总额3,503.50万元（含税），占2024年度归属于母公司股东净利润比例为31.07%[5] 审计报告信息 - 天职国际会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] 公司研发人员信息 - 公司研发人员382名，占员工总人数的22.14%，其中硕士及以上人员56名，博士人才8名，博士后科研工作站新增进站博士后2名[38] - 公司本期研发人员数量为382人，占公司总人数的22.14%，上期研发人员数量为322人，占比24.07%[100] - 公司本期研发人员薪酬合计7044.24万元，平均薪酬为18.44万元，上期薪酬合计4785.9万元，平均薪酬为14.86万元[100] - 研发人员中学历为博士研究生的有5人，硕士研究生51人，本科223人，专科88人，高中及以下15人[100] - 研发人员中30岁以下（不含30岁）有140人，30 - 40岁（含30岁，不含40岁）有206人，40 - 50岁（含40岁，不含50岁）有30人，50 - 60岁（含50岁，不含60岁）有5人，60岁及以上有1人[100] 公司专利及认证信息 - 公司新增申请专利52项，其中发明专利20项；新增软件著作权5项；新增获得有效专利38项，其中发明专利11项、实用新型专利25项、外观专利2项，软件著作权5项[39] - 2024年6月，公司获亚太地区首张A2L冷媒传感器认证证书[41] - 2024年2月，公司民用、工商业超声波燃气表通过上海市燃气设备计量检测中心可靠性测试[47] - 2024年5 - 6月，嘉善四方取得六种规格的超声波燃气表型式批准证书[47] - 2024年10月，公司参与《超声波气体流量传感器》行业标准起草工作[47] - 2024年10月，四方仪器获中国国际内燃机及动力装备博览会30周年“优秀贡献奖”[48] - 报告期内新增申请专利52项（发明专利20项、实用新型专利31项、外观设计专利1项），新增软件著作权申请5项；新增获得有效专利38项（发明专利11项、实用新型专利25项、外观设计专利2项），软件著作权5项；截至2024年12月31日，累计获得专利233项（发明专利61项、实用新型专利137项、外观设计专利35项），软件著作权89项[88] 公司战略投资信息 - 2023年4月公司战略投资诺普热能和精鼎电器，取得诺普热能57.14%股权和精鼎电器51%股权[52] 公司荣誉及资质信息 - 2024年7月公司自主研发技术入选《2024年度智慧化工园区适用技术》目录并获荣誉证书[50] - 2024年7月1日公司参与起草的北京市地方计量技术规范正式实施[50] - 公司2022年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业和单项冠军示范企业（产品为气体传感器）[90] 公司人才相关信息 - 报告期内公司新增2名员工入选东湖高新区“3551光谷人才计划”，博士后科研工作站新增2名博士后，博士人才总数达8名[56] 公司激励相关信息 - 报告期内向42名激励对象授予第二类限制性股票[57] 公司ESG相关信息 - 报告期内公司建立ESG工作体系，编制首份ESG报告[58] - 报告期内公司落地两个屋顶绿电光伏项目，年均发电量超100万度[58] - 报告期内公司完成2个新产品的碳足迹测算工作[58] 公司业务模式信息 - 公司构建多种气体传感技术平台，形成两大类产业生态、百余种产品[60] - 公司产品涵盖暖通空调、工业及安全、汽车电子等多个业务领域[61] - 公司采取自主品牌经营模式，面向高价值客户群体[62] - 公司采用自主创新为主、产学研合作为辅的研发模式，采取“预先研发+同步研发”模式[62] - 公司在综合考虑订单、生产计划和安全库存基础上制定采购计划，采用框架协议加订单执行的采购方式[63] - 公司产品采取订单式生产为主、库存式生产为辅的模式，部分非核心工序委托外协加工[63] - 公司采用以直接客户销售为主、贸易商销售为辅的销售模式，构建四位一体综合服务体系[63] - 公司根据产品应用行业客户特点制定不同客户服务模式[64] 行业信息 - 公司气体传感器属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”，气体分析仪器属于“仪器仪表制造业”[65] - 气体传感器行业正从传统型向微型化、集成化和智能化方向迈进，国产替代进程加速[65] - 气体传感器行业具有高性能化、多功能化与集成化、小型化与低功耗等特点[65][66] - 公司PM传感器产品在全球市场占有率排名第一[69] - 2024年1 - 12月，新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[75] - 到2027年初步建立碳足迹管理体系，制定100个左右重点产品碳足迹核算规则标准；到2030年，碳足迹管理体系更加完善，应用场景更加丰富[72] - 2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段[72] - 2024年5月29日，国务院发布《2024－2025年节能降碳行动方案》，部署十大节能降碳行动[72] - 2024年6月，生态环境部等15部门印发方案明确碳足迹管理工作目标和路径[72] - 2024年8月2日，国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》[73] - 从2025年起，美国禁止常见较高GWP、HFC制冷剂用于多数制冷和空调应用，欧盟生效分体空调制冷剂

人员情况 - 截至2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] - 项目合伙人覃继伟近三年签3家、复核4家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师郭龙近三年签1家上市公司审计报告[3] - 项目质量控制复核人乔国刚近三年签0家、复核5家上市公司审计报告[3] 业绩数据 - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年度上市公司审计客户263家，审计收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[2] 合规情况 - 近三年公司受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] - 近三年从业人员受行政处罚1次等，涉及37人[4] 保障措施 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[14] 审计结果 - 出具公司2024年度标准无保留意见审计报告[14]

目录 CONTENTS 2024 环境、社会与公司治理 (ESG) 报告 报告说明 03 董事长致辞 05 附录 117 | 走进四方光电 | | 00 | | --- | --- | --- | | 公司简介 | 09 | | | 发展沿革 | 11 | | | 主要荣誉与成就 | 13 | | | 气体传感行业对全球 可持续发展的影响 | 17 | | 00 可持续发展 | | 可持续发展战略 | 23 | | --- | --- | --- | | | 实质性议题 | 27 | | | 关键实质性议题 | 29 | | 17 | 利益相关方沟通 | 31 | | 01 | 02 | | | | --- | --- | --- | --- | | 治理 | 员工 | | | | 公司治理架构 | 35 | 员工可持续发展 | 49 | | 内控管理 | 37 | 职业健康与安全 | 50 | | 风险管理 | 38 | 人才吸引与培养 | 54 | | 投资者保护 | 39 | 薪酬与晋升激励 | 63 | | 数字化治理 | 41 | 企业文化建设 | 65 | | 信息安全与隐私管理 | 43 | 员 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为92.80%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为95.03%[9] 内部控制 - 财务报告内控营收、资产总额缺陷定量标准[15] - 非财务报告内控营收、资产总额缺陷定量标准[16] - 报告期公司无财务报告内控重大、重要缺陷[17] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] - 公司无内部控制一般缺陷[19] 未来展望 - 下一年完善内控结构，梳理完善业务流程[19] - 下一年强化内部监督职能，进行日常和专项检查[19] 其他 - 未将2024年4月收购的两家公司纳入内控评价范围[9][12] - 董事长为熊友辉[20]