募集资金情况 - 2021年1月公司发行1750万股，发行价29.53元/股，募集资金总额5.16775亿元，净额4.5679226755亿元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金4.6848677746亿元，本年度使用9723.241885万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1455.770329万元，与净额差异2625.22132万元[4] - 2024年12月31日未使用余额1455.770329万元，含现金管理产品1315.046979万元，专项账户存款140.72335万元[6] - 变更用途的募集资金总额为70,019,809.50元，占比15.33%[28] 资金使用与管理 - 2021年3月同意用3472.697148万元置换自筹资金，2021年底完成募投项目置换，206.42万元发行费用不再置换[13] - 报告期内未使用募集资金补充流动资金[13] - 2024年重新修订《四方光电股份有限公司募集资金管理制度》[7] - 截至报告披露日，募集资金存放专项账户均已注销[11] - 公司可使用最高4600万元闲置资金现金管理，期限12个月，截至2024年底购买未到期协定存款13150469.79元[14] 项目进展与调整 - “气体传感器与气体分析仪器产线建设”等项目投入完毕，节余补充流动资金[16] - “新建年产300万支超声波气体传感器与100万支配套仪器仪表生产项目”预定日期调至2024年12月，投入总额调为19924.15万元及专户利息[16] - 该项目剩余1575.86万元用于“气体传感器、控制器及部分核心部件扩产项目”，350万元补充流动资金[16] - 2022年将“营销网络与信息化管理平台建设项目”1926.13万元及利息用于“智能气体传感器研发基地建设项目”[20] 项目效益与进度 - “气体传感器与气体分析仪器产线建设项目”累计投入134,876,636.16元，进度106.38%，2024年3月达可使用状态，效益41,600,300.99元[28] - “新建年产300万支超声波气体传感器与100万支配套仪器仪表生产项目”累计投入203,221,569.02元，进度102.00%，2024年12月达可使用状态，效益8,453,623.54元[28] - “智能气体传感器研发基地建设项目”累计投入50,416,712.48元，进度102.35%，2024年3月达可使用状态[28] - “营销网络与信息化管理平台建设项目”调整后投资738,740.50元，累计投入736,466.00元，进度99.69%[28] - “气体传感器、控制器及部分核心部件扩产项目”累计投入14,199,863.00元，进度90.11%，2024年12月达可使用状态，效益182,767,792.48元[28] - “补充流动资金项目”累计投入65,035,530.80元，进度100.05%[28] 项目决策与变更 - 2021年同意新增四方仪器为部分项目实施主体，提供不超10000万元无息借款[17] - 2021年使用募集资金向嘉善四方实缴890万元，提供不超22000万元无息借款[17] - 2021 - 2024年多次审议通过闲置资金现金管理，额度分别为40000万元、30000万元、21000万元、4600万元，期限12个月[30][31] - 2023年4月同意项目延期至2023年12月，2024年2月调至2024年12月[31][33] - 2023年10月同意增加实施地点及租赁厂房方式，2024年2月通过部分项目延期及资金变更议案[39]

四方光电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2024年度外部审计机构，对公 司2024年度财务报告及2024年度内部控制评价报告出具审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》以及《四方光电股份有限公司章程》《四方光电股份 有限公司董事会专门委员会工作制度》等规定和要求，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天职国际履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询 、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形 ...

独立董事评估 - 公司对2024年两位独立董事独立性自查评估[1] - 两位独立董事符合独立性要求[1] 报告签字 - 报告签字董事有熊友辉等五人[2][3][5][6] 签字页信息 - 签字页存在2 - 5%字样[2]

财务审计 - 审计机构于2025年4月16日对四方光电2024年财报签无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 安东及其附属企业2024年末往来资金余额1.44万元[6] - 四方光电（武汉）2024年末其他应收款567.25万元[6] - 四方光电（嘉善）2024年末其他应收款8138.73万元[6] - 2024年关联资金往来期末金额8140.17万元[6]

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-016 四方光电股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计 2025 年度日常关联交易的议案在公司董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议。 本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场 价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公 司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月15日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，审议通 过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。在审议该议案时，关联委员熊 友辉先生回避表决，出席会议的其他非关联委员们认为：公司本次日常关联交易 预计均为公司日常经营所需，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，未 损害公司和股东利益，同意提交董事会审议。 公司于2025年4月15日召开第二届独立董事专门会议2025年第一 ...

公司概况 - 公司成立于2003年5月22日，总部位于湖北武汉东湖高新区[29] - 2021年在上海证券交易所科创板上市，股票代码为688665.SH[29] - 拥有超1500名员工，300多名研发人员，产品出口到80多个国家和地区[31] 市场地位 - 按Yole Intelligence报告，公司在PM传感器市场全球排名第一[51] - 欧洲和北美约占全球传感器需求的25%[24] 技术与产品 - 拥有多种检测原理的综合气体传感技术平台[30] - 2024年扩大精密仪器和智能能源投资，获A2L合规气体传感器UL解决方案认证[37] - 2024年基于激光拉曼光谱技术被列入“2024年智慧化工园区适用技术”[44] - 2024年发动机减排技术获“中国国际内燃机及动力装备博览会30周年杰出贡献奖”[45] - 报告期内自主开发C210和C220智能燃烧控制系统并大规模应用[46] 研发投入 - 2022 - 2024年研发支出分别为5630.18万元、8224.14万元、11316.02万元，研发强度分别为9.35%、11.89%、12.96%[144] 分红情况 - 过去三年累计分红1.58亿美元，占过去三年年均净利润的121.44%[127] - 2021 - 2024年现金分红分别为8750万元、6300万元、6020万元和3503.5万元，占净利润比例分别为48.70%、43.31%、45.37%和31.07%[127] 数字与信息管理 - 建立包含7个数字子系统的综合数字框架[128] - 四个月内成功推出新的MES版本[132] - 2024年持续投资IT基础设施，提升信息管理成熟度[139] - 建立全面信息安全管理框架和政策程序[137][138] 风险管理 - 实施风险管理系统，建立动态风险管理体系[118][119] 安全与培训 - 报告期内共记录15起安全事故，无重大伤亡[164] - 每月进行12次安全检查，年度隐患整改完成率为97.46%[165] - 2024年3月262名员工参加在线廉政培训并完成评估[149] 员工发展 - 一线团队领导发展启动计划参与率93%，总体通过率84%，3人晋升、11位高潜领导者被识别[192] - 组长入职计划采用“9 + 1”课程体系[194] - 员工学术提升计划与高校合作，武汉55人、嘉善24人受益[200] 未来展望 - 计划2026年应对部分强制性ESG披露要求[70]

会计政策变更 - 公司根据2023年10月和2024年12月准则解释进行会计政策变更[3] - 2024年1月1日执行第17号，对财务无影响[6] - 2024年12月6日执行第18号，追溯调整报表[6] 数据影响 - 第18号使2023年合并利润表销售费用减少227,642.39元[6] - 第18号使2023年合并利润表营业成本增加227,642.39元[6] 其他 - 本次变更无需审议，符合规定，无重大影响[3][7] - 公告日期为2025年4月18日[10]

审计机构相关 - 公司拟续聘天职国际为2025年度外部审计机构，聘期1年[2] - 2024年度审计费用70万元，较上一期增加10万元[6] 天职国际数据 - 2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人等[4] - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元等[4] - 2023年度上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元[4] 人员情况 - 项目合伙人覃继伟近三年签署3家、复核4家上市公司审计报告[5] - 签字注册会计师郭龙近三年签署1家上市公司审计报告[6] - 项目质量控制复核人乔国刚近三年复核5家上市公司审计报告[6] 风险与处罚 - 天职国际已计提职业风险基金和购买保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] - 天职国际近三年受行政处罚1次、监管措施多次[5]

财务表现 - 2024年营业收入8 73亿元 同比增长26 23% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1 13亿元 同比下降15 03% [1] 利润分配 - 向全体股东每10股派发现金红利3 5元(含税) [1] - 预计派发现金红利总额为3503 5万元 [1] - 现金红利占2024年度归属于母公司股东净利润的比例为31 07% [1]

展会概况 - 四方仪器连续10年参加中国国际环保展览会，2025年展出涵盖温室气体监测、固定源气体排放监测、移动源排放检测、工业过程气体监测、环境监测气体传感器应用五大领域的产品及综合解决方案 [3] - 公司展位号为8B207，重点展示激光拉曼光谱气体分析仪等明星产品 [3] 核心产品技术 - 激光拉曼光谱气体分析仪是四方仪器自主研发的国内首个商业化产品，基于10项发明专利，可对热值和近20种气体浓度同步实时在线分析 [7] - 该产品解决了传统分析方法复杂流程、高耗材、慢响应等问题，已应用于中海石油海南分公司等项目，实现天然气组分精确监测 [7] - 2024年推出原位监测产品实现多点位同时测量，未来计划与色谱GC联用，并探索与大数据、人工智能、物联网结合 [7] 移动源排放检测 - 移动源排放的氮氧化物和挥发性有机物分别占全国总量的60%和24% [9] - 公司提供全系列排放测试产品及一站式解决方案，全流稀释排放测试系统性能已达国际主流水平，符合欧五及国五标准 [9] 国产化战略 - 公司形成气体传感器与气体分析仪器"双轮驱动"格局，走自主创新之路 [11] - 呼吁政府政策倾斜、企业优先采购国产方案、资本助力本土创新等支持国产技术 [11][12] - 在发动机和传感器等领域获得替代进口机会，实现关键技术快速突破 [12] 公司背景 - 四方仪器是四方光电全资子公司，前身为2010年成立的湖北锐意自控系统有限公司，2024年完成品牌升级 [12] - 基于母公司气体传感技术平台，开发多种原理的气体成分流量仪器仪表，服务"双碳"战略 [12]