2024 年度，广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广东富 信科技股份有限公司章程》和《广东富信科技股份有限公司董事会审计委员会工 作细则》等有关规定和要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现就 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司分别于 2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关 于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、2024 年 9 月 10 日召开 2024 年 第三次临时股东会，审议通过《关于选举白喜波先生为第四届董事会独立董事的 议案》，同意选举白喜波先生为公司第四届董事会独立董事，同时担任公司第四 届董事会审计委员会主任委员。调整后，公司第四届董事会审计委员会委员为： 白喜波先生（主任委员、召集人）、林东平先生、曹卫强先生、潘春晓先生、冯 海洲先生。 2024 年 12 月，公司完成董事会换届选举工作。公司第五届董事会审计委员 会由五名不在公司担任高级管理人员的董事 ...

广东富信科技股份有限公司董事会审计委员会 （一）会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 层。 截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环合伙人 216 人、注册会计师 1,304 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人。 中审众环 2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。2024 年度上市公司审计客户家数 244 家， 主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、 体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69 万元， ...

广东富信科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中 审众环在 2024 年度的审计工作履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年中审众环在资质条件、执业记录等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 层。 截至 2024 年 12 月 31 日 ...

广东富信科技股份有限公司 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-018 关于召开2024年年度股东会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （一） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14:30:00 召开地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信科技股份有限 公司三车间五楼多功能会议室 （四）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-012 广东富信科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司办公楼五楼一号会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。本次会议通知以及相关材料于 2025 年 4 月 13 日通过书面方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席梁竞新召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《广东富 信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形 成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1、主要内容：经审议，公司监事会总结 2024 年的工作而形成的《2024 年 度监事会工 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-011 广东富信科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司办公楼五楼一号会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。本次会议通知以及相关材料于 2025 年 4 月 13 日以书面方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东富信 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 1、主要内容：经审议，公司总经理总结 2024 年的工作而形成的《2024 年 度总经理工作报告》 ...

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-014 广东富信科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金股利人民币 0.35 元（含税），不进行 资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户中股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 （一）利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为515,626,517.39元，同比增长29.04%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为44,479,211.11元，相比2023年亏损12,779,476.42元实现扭亏为盈[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为100,196,739.52元，同比增长91.68%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为6.79%，同比增加8.62个百分点[27] - 2024年基本每股收益为0.52元，相比2023年-0.15元显著改善[27] - 2024年度公司营业收入51,562.65万元，同比增长29.04%[36] - 营业利润4,810.75万元，归属于母公司所有者的净利润4,447.92万元，实现扭亏为盈[36] - 公司主营业务收入51,280.36万元，同比增长29.29%，主营业务成本37,949.26万元，同比增长26.93%[130] - 半导体热电行业营业收入512,803,642.48元，毛利率26.00%，同比增长29.29%[132] - 热电整机应用产品营业收入210,434,362.73元，毛利率28.70%，同比增长19.38%[132] - 半导体热电器件营业收入121,841,529.37元，毛利率27.34%，同比增长33.90%[132] - 国内营业收入303,783,552.21元，同比增长30.49%，毛利率23.96%[132] - 半导体热电器件生产量同比增长56.28%，销售量同比增长39.91%，库存量同比增长87.89%[134][135] - 直接材料成本同比增长35.09%，占总成本比例61.50%[137][138] - 公司研发费用为33,768,504.60元，同比增长7.05%[127] - 公司销售费用为16,684,703.05元，同比下降19.15%[127] - 公司其他收益为4,520,605.14元，同比增长56.28%，主要因政府补助增加[127] - 应收账款本期期末金额为82,216,618.52元，较上期增长60.42%[147] - 在建工程本期期末金额为145,303,172.42元，较上期增长80.15%[147] - 其他非流动资产本期期末金额为7,532,516.03元，较上期增长259.34%[147] - 应付票据本期期末金额为38,197,578.97元，较上期增长63.15%[147] - 应付职工薪酬本期期末金额为28,017,339.81元，较上期增长31.95%[148] - 其他应付款本期期末金额为42,062,989.74元，较上期增长597.22%[148] 各条业务线表现 - 半导体热电器件销售收入12,184.15万元，同比增长33.90%，其中消费电子领域占比73.75%[36] - 半导体热电系统销售收入13,026.61万元，同比增长31.20%[36] - 半导体热电整机产品销售收入21,043.44万元，同比增长19.38%[37] - 覆铜板及陶瓷基板合计销售收入5,642.32万元，同比增长40.53%[38] - 通信领域销售收入2,686.85万元，同比增长140.80%[41] - 公司应用于10G PON的Micro TEC销售收入同比增长188.95%[64] - 公司半导体机柜除湿机已形成销售收入359.12万元[66] - ODM模式营业收入214,685,159.26元，同比增长35.25%，毛利率27.46%[132][133] 各地区表现 - 国内营业收入303,783,552.21元，同比增长30.49%，毛利率23.96%[132] 管理层讨论和指引 - 公司2025年将重点推进半导体机柜除湿机在储能领域的产量与交付规模扩大，深化与行业头部企业合作[162] - 公司计划在通信领域加快400G/800G高速率光模块的TEC产品导入[162] - 公司将持续增加研发投入，围绕热电器件、热电系统和热电整机三大产品层级进行创新迭代[162] - 公司全面推进SAP ERP、MES、WMS等数字化系统应用，实现生产全流程精细化管理[163] - 公司将重点打造热电产业园核心产线，引进先进研发设备及智能化工业软件[163] - 公司计划通过薪酬绩效、股权激励等方式激发人才创新活力，提升研发团队技术能力[163] 研发投入与技术创新 - 2024年研发投入占营业收入的比例为6.55%，同比下降1.34个百分点[27] - 研发费用3,376.85万元，占营业收入6.55%，研发人员177人，占比12.57%[40] - 新增专利申请44件，新增专利授权27件，截至期末拥有发明专利35件[40] - 公司本年度费用化研发投入为33,768,504.60元，较上年增长7.05%[84] - 研发投入总额占营业收入比例为6.55%，较上年减少1.34个百分点[84] - 公司2014年获得国家技术发明奖二等奖，项目为“高性能热电材料快速制备与高效器件集成制造新技术及应用”[81] - 公司研发人员数量为177人，占总员工比例12.57%，研发人员薪酬合计2406.21万元，平均薪酬13.59万元[104] - 公司研发中心被认定为广东省省级企业技术中心，配备高端测试设备如热电材料性能测试系统[108] - 公司研发人员177人，与中科院深圳先进院等科研院校建立技术合作关系[109] - 公司自动化热电器件生产线提升生产效率，保证产品质量稳定性[112] 股东回报与股份回购 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），总股本88,240,000股，扣除回购股份后拟派发现金红利暂为30,876,584.90元[6] - 公司2024年度以集中竞价方式回购股份金额为30,491,965.57元，现金分红与回购金额合计61,368,550.47元，占归属于上市公司股东净利润的137.97%[6] - 公司累计回购股份1,502,547股，占总股本1.70%，支付金额3,049.20万元[43] 公司治理与高管信息 - 公司报告期内共召开5次股东会（1次年度股东会，4次临时股东会）[166] - 公司报告期内董事会共召开8次会议，下设审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会[168] - 公司报告期内监事会共召开7次会议，有效监督公司经营及财务状况[169] - 董事长兼总经理刘富林持股19,800,914股，年度内无变动，税前报酬总额60.15万元[175] - 副董事长刘富坤持股12,951,456股，年度内无变动，税前报酬总额31.45万元[175] - 董事兼副总经理洪云持股247,500股，年度内无变动，税前报酬总额50.81万元[175] - 董事高俊岭减持30,000股至70,000股，减持原因为自身资金需求，税前报酬总额39.32万元[175] - 核心技术人员刘茂林减持1,500股至48,500股，减持原因为自身资金需求，税前报酬总额28.53万元[176] - 公司高管及核心技术人员合计持股33,605,870股，年度内净减持31,500股[176] - 公司高管及核心技术人员税前报酬总额合计447.54万元[176] - 公司报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为379.68万元[182] - 公司报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为211.08万元[182] 员工情况 - 公司2024年员工总数1,408人，其中母公司员工1,072人，主要子公司员工336人[197] - 公司员工专业构成中生产人员占比最高，达1,049人，占总员工数的74.5%[198] - 公司员工教育程度以大专以下为主，达1,068人，占总员工数的75.9%[198] - 公司2024年需承担费用的离退休职工人数为65人[197] - 公司建立了科学合理的薪酬考核体系，确保薪酬制度的合法性、公平性、激励性、经济性、及时性与动态性[199] - 公司持续优化员工福利制度，开展福利调研与成本效益分析，确保福利政策的竞争力和可持续性[199] - 公司严格执行劳动合同制度，依法为员工缴纳五险一金[199] - 公司建立了系统化、多层次的员工培训与发展体系[200] - 公司针对不同序列员工及各级管理干部实施差异化培养方案[200] - 公司构建管理序列与技术序列并行的双通道发展路径[200] - 公司注重内部培训力量建设，通过建立人才库、内训师团队等培养关键人才[200] - 公司每年面向高校引进优秀应届毕业生作为储备人才[200] - 公司通过集中专业知识培训、跨部门轮岗实践等形式提升储备人才岗位胜任能力[200]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.1213亿元，同比增长4.08%[3] - 2025年第一季度营业总收入为112,134,867.13元，同比增长4.1%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为703.1万元，同比下降18.17%[3] - 净利润为7,021,626.50元，同比下降15.4%[17] - 归属于母公司股东的净利润为7,030,968.86元，同比下降18.2%[17] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降20.00%[3] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降20%[18] - 加权平均净资产收益率为1.00%，较上年同期减少0.27个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为105,801,406.67元，同比增长7.8%[16] - 研发投入合计877.68万元，同比增长20.56%，占营业收入比例为7.83%[3] - 研发费用为8,776,804.90元，同比增长20.6%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-349.5万元，同比下降151.61%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,495,136.45元，同比下降151.6%[21][22] - 投资活动产生的现金流量净额为-95,412,738.37元，同比改善30.6%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-15,837,273.72元，同比改善37.5%[22] - 期末现金及现金等价物余额为186,593,675.59元，同比下降19.1%[22] - 货币资金从2024年12月31日的365,241,946.68元降至2025年3月31日的268,248,341.46元，降幅达26.6%[12] 资产和负债变动 - 交易性金融资产从2024年12月31日的12,325,963.40元增至2025年3月31日的74,170,122.45元，增幅达501.8%[12] - 应收账款从2024年12月31日的82,216,618.52元增至2025年3月31日的92,549,205.39元，增幅12.6%[12] - 存货从2024年12月31日的163,398,397.83元增至2025年3月31日的174,411,305.06元，增幅6.7%[12] - 短期借款从2024年12月31日的107,530,349.84元降至2025年3月31日的90,385,015.02元，降幅16%[13] - 应付票据从2024年12月31日的38,197,578.97元降至2025年3月31日的27,907,616.70元，降幅26.9%[13] - 合同负债从2024年12月31日的16,021,650.29元增至2025年3月31日的22,485,871.57元，增幅40.4%[13] - 未分配利润从2024年12月31日的214,631,195.23元增至2025年3月31日的221,662,164.09元，增幅3.3%[15] 股东权益和股东信息 - 公司总资产为9.9372亿元，较上年度末下降1.04%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为7.0709亿元，较上年度末增长1.22%[4] - 绰丰投资有限公司持有7,080,360股人民币普通股，占总股本约8%[9] - 联升投资有限公司持有6,288,000股人民币普通股，占总股本约7.1%[9] - 报告期末普通股股东总数为6,333户[7] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计61.22万元，主要包括政府补助31.6万元和金融资产公允价值变动损益40.25万元[5][6]

中泰证券股份有限公司 关于广东富信科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为广东 富信科技股份有限公司（以下简称"富信科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对富信科技 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2021 年 2 月 24 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意广东富信科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕552 号）同意， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,206.00 万股，每股发行价格为人民币 15.61 元，本次发行募集资金总额 344,356,600.00 元，扣除承销及保荐费用、律 师费用、审计及验资费用、发行登记费用以及其他交易费用 36,781,931 ...