广东富信科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、《广 东富信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会秘书负责董事会会议的筹备，并负责会议的记录和会议文件、 会议记录的保管。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 7-9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 董事会设董事长一人、副董事长一人；董事长和副董事长均由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 1 （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （ ...

人员与组织 - 审计监察部应配备不少于二人的专职审计人员[5] - 审计监察部负责人由公司董事会任免[29] - 内部审计人员应为专职[29] 会议与报告 - 董事会或董事会审计委员会至少每季度召开一次会议审议审计监察部工作计划和报告[5] - 专门委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[6] - 审计监察部至少每季度向董事会或董事会审计委员会报告一次内部审计情况[8] - 审计监察部在每个会计年度结束前二个月提交次一年度内部审计工作计划[12] - 审计监察部在每个会计年度结束后二个月内提交年度内部审计工作报告[12] - 审计监察部至少每年向董事会或董事会审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] 审计检查 - 审计监察部至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况[11] - 审计监察部至少每季度对货币资金的内控制度检查一次[11] - 审计监察部将大额非经营性资金往来等事项相关内部控制制度作为检查评估重点[14] - 审计监察部应至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[18] - 审计监察部应在业绩快报对外披露前对其进行审计[19] 审计流程 - 审计监察部实施审计前三个工作日送达《内部审计通知》，特殊业务可实施时送达[22] - 被审计单位对审计报告有异议，应自接到之日起两个工作日内提出书面意见[22] - 审计监察部制定年度审计工作计划，报主管领导批准后实施[22] - 审计监察部根据年度审计计划确定审计对象，拟定具体审计工作计划[22] - 审计监察部与被审计单位沟通审计发现问题及严重程度[22] - 审计监察部出具审计报告前必要时与被审计单位交换意见[22] - 被审计单位对审计结果有异议且无法协调，将报告与意见报执行副总经理处理[23] - 审计监察部根据审计结论向被审计单位下达审计意见（决定）[23] 奖惩制度 - 对有显著成绩的内部审计人员，公司给予精神和物质奖励[31] - 审计监察部可向公司建议表扬和奖励贡献突出的集体和个人[31] - 对违规内部审计人员，视情节给予行政纪律处分，涉嫌犯罪移交司法机关[32] - 对违规被审计单位和个人，公司视情节给予行政处分或经济处罚，涉嫌犯罪移交司法机关[33] 制度相关 - 本制度由董事会负责制定、修改并解释[34] - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[35] - 制度落款日期为2025年10月24日[36]

关联交易审批 - 公司与关联自然人交易金额30万元以下（除担保）或连续12个月累计低于30万元，由总经理审批[7] - 公司与关联自然人单笔交易30万元以上（除担保）或连续12个月累计30万元以上，经独立董事过半数同意后提交董事会审议[7] - 公司与关联法人成交金额低于公司最近一期经审计总资产或市值0.1%且低于300万元，由总经理审批[9] - 公司与关联法人单笔关联交易300万元以上3000万元以下且占公司最近经审计总资产或市值0.1%以上1%以下，经独立董事过半数同意后提交董事会审议[9] - 公司与关联人单笔关联交易3000万元以上且占公司最近经审计总资产或市值1%以上，应聘请证券服务机构审计或评估并提交股东会审议[10] 关联交易特殊规定 - 与日常经营相关的关联交易涉及的交易标的可不审计或评估[11] - 公司与同一关联人或不同关联人同一类别下标相关交易按连续12个月累计计算[11] - 公司不得向董事、高级管理人员提供借款[13] - 公司向关联人高溢价购买资产需提交股东会审议时，交易对方应提供盈利担保等承诺[14] - 关联交易协议期限超3年需每3年重新履行审议和披露义务[16] 关联交易股东会审议 - 股东会审议关联交易，普通事项需关联股东外出席股东表决权1/2以上通过，特别决议事项需2/3以上通过[19] 关联交易披露 - 公司达到披露标准的关联交易，经独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[20] - 经批准的关联交易合同变更或提前终止需原批准机构同意[25] - 公司应披露关联交易协议订立等情况和定价依据[26] - 涉及特定条款的关联交易可不公告，另一些需及时披露[30][31] - 公司披露关联交易由董事会秘书负责并提交相关文件[32] - 关联交易公告应包含交易概述等内容[27] 关联交易免审议披露 - 公司与关联人部分交易可免审议和披露，如现金认购发行证券等[28] - 公司单方面获利益交易等可免审议和披露，如受赠现金资产等[29] 关联交易协议 - 公司进行关联交易应签书面协议，主要条款变化需重新审批[31] 关联交易定价 - 关联交易定价应公允，可参照政府定价等原则[32] - 按特定项确定关联交易价格时可采用成本加成法等方法[32] - 关联交易无法按原则和方法定价需披露定价原则等[33] 其他规定 - 本办法中“以下”“低于”不含本数，“以上”含本数[35] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，期限十年[35] - 本制度由股东会审议通过后实施[36] - 办法与国家法规抵触时以国家法规为准[36]

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-045 广东富信科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并制定及修订公司部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议 案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。公司于同日召开第五届监事 会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》 ，上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关 法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作 水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委 员会行使《公司法》等法律法规规定的原监事会相 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议于2025年10月24日召开[2] - 会议通知及材料于2025年10月21日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于取消监事会及废止＜监事会议事规则＞的议案》，3票同意[5] 后续安排 - 《关于取消监事会及废止＜监事会议事规则＞的议案》需提交公司股东会审议[5]

公司2025年第三季度财务表现 - 第三季度营业收入为1.49亿元，同比增长6.52% [1] - 第三季度净利润为1237.53万元，同比增长12.22% [1] - 第三季度净利润增速高于营业收入增速 [1] 公司2025年前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营业收入为4.19亿元，同比增长6.79% [1] - 前三季度累计净利润为3272.32万元，同比下降1.7% [1] - 前三季度基本每股收益为0.38元 [1]

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2025-042 广东富信科技股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变动 跨越 5%整数倍的提示性公告 股东绰丰投资有限公司保证向广东富信科技股份有限公司提供的信息内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、转让方情况 （一）转让方基本情况 截至 2025 年 10 月 14 日，转让方所持公司股份的数量、比例情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 绰丰投资有限公司 | 4,433,160 | 5.02% | 重要内容提示: 广东富信科技股份有限公司（以下简称"富信科技"或"公司"）股东绰 丰投资有限公司（以下简称"转让方"或"绰丰投资"）本次询价转让的价格为 36.83元/股，转让的股票数量为2,647,200股。 公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员不参与本次询价转让。 本次转让不会导致公司控股股东、 ...

权益变动 - 信息披露义务人持股比例从12.15%减至9.15%[9][20][37] - 2025年10月20日，绰丰投资询价转让减持2,647,200股，占比3.00%[18] 未来展望 - 未来12个月内不排除其他权益变动安排，暂无明确增持计划[16][38] 其他信息 - 信息披露义务人为绰丰投资和联升投资，有一致行动人[37] - 上市公司为广东富信科技股份有限公司[37]

股东持股与转让 - 截至2025年10月14日，绰丰投资持股4,433,160股，占总股本比例5.02%[2] - 本次拟询价转让股数上限2,647,200股，占总股本3.00%，占绰丰投资所持股份59.71%[3] 转让价格与交易 - 询价转让价格下限不低于2025年10月14日前20个交易日富信科技股票交易均价的70%[5] - 本次询价转让价格36.83元/股，转让股份2,647,200股，交易金额97,496,376.00元[13] 投资者情况 - 《认购邀请书》送达434家机构投资者[10] - 2025年10月15日收到15份有效《认购报价表》，追加收到6份[12] - 受让方确定为17家投资机构，受让股份合计2,647,200股，金额97,496,376元，占总股本3.00%[14][15] 时间节点 - 2025年10月15日，富信科技及转让方公告《询价转让计划书》[17] - 2025年10月16日，富信科技公告《股东询价转让定价情况提示性公告》[18] 合规情况 - 转让方符合相关法律法规要求，无禁止性情形[19] - 受让方均为专业机构投资者，符合规定[21]

iPhone 17 Pro材料变更解析 - 苹果iPhone 17 Pro系列放弃钛合金机身，重新采用铝合金材质，核心矛盾在于散热性能与高端质感之间的战略取舍[2] - 钛合金导热系数仅为铝合金的1/30，成为芯片性能持续提升背景下的关键瓶颈，A19 Pro芯片热功耗较前代提升35%[5][6] - 采用6061航空铝合金机身配合0.3mm超薄VC均热板的iPhone 17 Pro，在4K视频录制30分钟后机身温度为41.3℃，较前代钛合金机型的48.7℃降低7.4℃，运行高性能游戏时帧率波动从15帧减少至2帧[6] - 铝合金+VC均热板组合使热传导效率较16 Pro钛合金机型提升20倍，散热性能已成为旗舰设备不可妥协的关键指标[6] - 苹果实施差异化材料策略，在主打轻薄的iPhone 17 Air系列中仍保留钛合金材质，体现基于产品定位的精细化管理[8][10] 散热性能量化对比 - iPhone 17 Pro在持续性能输出方面能满载运行40分钟不降频，而前代机型在22分钟后即开始降频30%，工作效率实现质的飞跃[7] - 新机型在《原神》游戏帧率波动指标上较前代改善86.7%，充电时最高温度降低12.9%至38.5℃[7] 散热材料市场概况 - 全球热界面材料市场预计复合年增长率超过10%，到2036年市场规模有望达到约75亿美元[12] - VC均热板在高端智能手机中的渗透率从2023年的35%提升至2025年的62%，单机价值量从3-4美元增至5美元以上[14] - 智能手机散热模块成本占比从2020年的3.5%上升至2025年的5.8%，成为手机BOM成本中不可忽视的组成部分[14] - 2025年全球数据中心市场规模达708亿元，预计以15.21%的年复合增长率增长至2032年的1907亿元[15] - 2023年全球汽车热管理市场规模约580亿美元，至2030年预计增至850-900亿美元，年复合增长率约6-7%[16] - 2023-2028年全球热管理市场规模复合增长率为8.5%，从2023年的173亿美元增加至2028年的261亿美元[20] 散热材料技术体系 - 散热方式主要包括辐射散热、传导散热、对流散热和蒸发散热四种基本原理[18][19] - 散热材料发展经历被动散热、主动散热和智能散热三个阶段，铝、铜等高导热金属为传统散热材料[22][23] - 新兴散热材料包括平面内导热性达1500-2000W/mK的石墨材料，以及等效导热系数达5000-50000W/mK的热管/VC均热板[26] - 前沿散热技术涵盖微通道散热、喷淋/浸没式液冷和热电制冷等方案[28][29][30] - 芯片制程向3nm及更小尺寸发展，单位面积热流密度提升，推动散热技术迭代周期缩短至18个月[32] VC均热板深度分析 - VC均热板基于相变传热原理，导热系数达10000-50000W/mK，是铜的25-125倍，铝的50-250倍[36][39] - 主流焊接工艺中激光焊接精度达±0.01mm，良率达92%，显著高于传统钎焊的75%[39] - 2024年全球均热板行业市场规模为10.89亿美元，同比增加16.72%，2018-2024年CAGR为13.85%，预计2030年达20.79亿美元[40] - 智能手机是VC均热板最大应用市场占比约60%，笔记本电脑占比约25%，新能源汽车占比约10%，数据中心占比约5%[46] - 中国占全球VC均热板市场份额45%以上，苏州天脉、飞荣达、中石科技、瑞声科技、深圳垒石等国内企业合计占全球市场45%份额[48] 产业链竞争格局 - 国际巨头第一梯队包括日本双叶、台湾奇鋐和美国Boyd，技术领先并覆盖苹果、三星等国际一线品牌[53] - 国内领先企业中，苏州天脉2024年收入9.43亿元，是国产VC头部厂商，三星为第一大客户占比19%，已进入苹果供应链[53] - 瑞声科技作为iPhone 17 Pro系列VC均热板独家供应商，超薄VC模组厚度≤0.3mm，热传导效率达8000W/mK，单机价值量约8美元[54] - 新兴创新企业富信科技微型VC产品用于AR眼镜，2024年营收1.2亿元，CAGR达65%[55] - 赛诺高德高精密金属蚀刻技术公差±5μm，真空焊接工艺良率95%，在全球超薄VC蚀刻件市场占据50%份额[55] 未来技术发展方向 - 散热材料发展围绕更高效率、更小空间、更多功能、更低成本的核心矛盾展开[67] - 高性能化聚焦人工合成金刚石（>2000W/mK）、立方氮化硼及高品相氮化铝陶瓷等超高导热材料的低成本规模化制备[67] - 主动与被动散热融合趋势包括将微流道、VC直接集成到芯片封装内部的嵌入式冷却方案[68] - 超薄化与柔性化需求推动超薄均热板、金属基复合材料和柔性相变材料发展，满足折叠屏手机、AR/VR眼镜等设备需求[71] - 工艺革新与低成本化是关键，通过CVD法制备石墨烯的优化、新型烧结工艺、卷对卷制造等创新降低生产成本[74]