股东会信息 - 公司于2025年10月25日发布2025年第一次临时股东会通知[6] - 临时股东会于2025年11月14日下午15：30召开[7] 参会股东情况 - 出席股东会的股东及代理人共37名，代表股份41,505,432股，占比47.0483%[9] - 中小投资者27人，代表股份1,207,567股，占比1.3688%[9] 会议审议情况 - 审议两项议案并均获通过，采取现场和网络投票结合表决[10][11] 会议合规情况 - 本次股东会召集、召开、表决等程序及人员资格均合法有效[7][9][11]

公司产品应用领域 - MicroTEC产品核心应用为光通信领域的光模块 [1] - 产品可拓展至汽车领域 具体应用于HUD抬头显示和激光雷达系统 [1] - 产品同时应用于医疗领域的PCR测试仪等高热流密度电子器件的精确温度控制 [1] - 产品适用于各种小功率制冷或加热的场合 显示应用场景广泛 [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入1.49亿元，同比增加6.52% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1237.53万元，同比增加12.22% [1] - 公司当前生产经营状况正常 [1] 产品与业务 - MicroTEC产品主要应用于5G网络中光模块的温控 [1] - 应用于400G/800G高速率光模块的MicroTEC产品，预计2024年产生的销售收入不超过公司整体收入的2% [1]

公司产品应用领域 - 公司Micro TEC产品核心应用为光模块 [1] - 产品可扩展应用于汽车领域的HUD抬头显示和激光雷达 [1] - 产品在医疗领域适用于PCR测试仪等高热流密度电子器件的精确温度控制 [1] - 产品亦适用于各种小功率制冷或加热的场合 [1]

会议基本信息 - 会议于2025年11月14日15时30分在佛山市顺德高新区公司三车间五楼多功能会议室召开[9] - 股东发言时间控制在5分钟以内[5] 投票信息 - 采取现场和网络投票结合方式表决，网络投票于2025年11月14日进行[6][9] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[10] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] 审议议案 - 审议取消监事会暨修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度议案[11]

财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为4.19亿元，同比增长6.79% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为3272.32万元，同比下降1.7% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.38元 [1]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于11月14日15点30分在佛山顺德高新区公司三车间五楼多功能会议室召开[2] - 网络投票起止时间为11月14日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[3][4] - 股权登记日为11月7日[12] 审议议案 - 会议审议《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》等议案[8] - 议案已分别经董事会、监事会审议通过，10月25日刊载相关媒体及网站[8] 其他信息 - 登记时间为11月13日14:00 - 17:30，地点在公司办公楼6号会议室[15] - 会议联系方式包括地址、电话、邮箱和联系人[17] - 现场会议预计半天，出席人员交通及食宿自理，需提前半小时签到[17]

会议信息 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年10月24日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》议案，9票同意[3] - 审议通过取消监事会暨修订《公司章程》议案，需提交股东会审议[5] - 审议通过制定及修订公司部分治理制度议案，需提交股东会审议[6] - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东会议案，会议将于11月14日召开[7]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约4.19亿元，同比增长6.79% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约3272万元，同比下降1.7% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.38元，同比下降2.56% [1] - 公司当前市值约为40亿元 [2] 行业动态 - 中国创新药领域2024年海外授权交易总额已达800亿美元 [2] - 生物医药行业呈现二级市场火热与一级市场募资遇冷的局面 [2]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.49亿元，同比增长6.52%[3] - 年初至报告期末营业收入为4.19亿元，同比增长6.79%[3] - 营业总收入同比增长6.8%，从3.92亿元增至4.19亿元[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1237.53万元，同比增长12.22%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3272.32万元，同比下降1.70%[3] - 净利润同比增长0.7%，从3328万元增至3352万元[20] - 归属于母公司股东的净利润同比下降1.7%，从3329万元降至3272万元[20] - 第三季度利润总额为1402.71万元，同比增长18.60%[3] 成本和费用表现 - 营业总成本同比增长8.1%，从3.53亿元增至3.81亿元[19] - 销售费用同比增长24.2%，从1250万元增至1552万元[19] - 研发费用同比增长5.7%，从2483万元增至2623万元[19] - 第三季度研发投入为882.82万元，同比下降4.07%[3] - 年初至报告期末研发投入占营业收入比例为6.26%，同比下降0.07个百分点[3] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7721.63万元，同比下降18.42%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为7722万元，同比下降18.4%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-4473万元，较上年同期的-1.27亿元有所改善[23][24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9871万元，较上年同期的-2187万元净流出扩大[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.34亿元，较期初减少22.2%[24] 资产和负债变化 - 货币资金为2.72亿元，较期初3.65亿元减少25.5%[14] - 应收账款为8975万元，较期初8222万元增长9.2%[14] - 存货为1.61亿元，较期初1.63亿元减少1.5%[14] - 在建工程为1.90亿元，较期初1.45亿元增长31.0%[15] - 短期借款为4975万元，较期初1.08亿元减少53.7%[15] - 报告期末总资产为9.52亿元，较上年度末下降5.21%[4] - 资产总计为9.52亿元，较期初10.04亿元减少5.2%[15][16] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为7.19亿元，较上年度末增长2.88%[4] - 归属于母公司所有者权益合计为7.19亿元，较期初6.99亿元增长2.9%[16] 股东持股情况 - 股东刘富林持有1918万股无限售流通股，为最大个人股东[12] - 股东刘富坤持有1163万股无限售流通股，与刘富林为一致行动人[12] - 公司2024年合伙人持股计划持有159万股[12]