行业整体发展态势 - AI驱动产业链加速迭代 多领域实现局部突破 全球市占率实现飞跃[2] - 国内企业在AI算力基座和机器人领域仍存在规模、长期生存力及算法等方面与海外发达国家的差距 但正通过应用端牵引和协同研发快速追赶[3] 算力基座领域突破 - 海光信息拥有CPU与GPGPU双产品线 实现多代际产品研发创新和商业化落地 布局形成"芯片设计—整机交付—软件生态"完整链条[4] - 佰维存储2024年AI新兴端侧业务收入超10亿元 具备主控芯片设计及封测全产业链服务能力 产品覆盖NAND Flash与DRAM[5] - 概伦电子过去四年国内业务占比快速上升并开始跃居主导 通过并购整合助力国内EDA产业补短板[5] - 国内先进工艺与高端芯片研发需求爆发 推动芯片研发与生产本地化、规模化趋势 EDA行业成长空间持续打开[6] 机器人领域进展 - 绿的谐波打破日本垄断 谐波减速器全球市占率第二 正推进机电传动和电液领域新布局[8] - 埃夫特业务涵盖核心零部件自主研发及整机系统集成 通过"两端牵引"策略联合客户和高校推进前沿革新[9] - 步科股份机器人业务一半服务机器人领域 一半拓展至智能设备 无框电机技术进入高良品率规模化制造阶段[10] - 元琛科技2025年一季度完成环保岛智能从0到1突破 二季度实现从1到3跨越 实现98%以上环保岛自控率[10] 中外技术差距分析 - 国产存储品牌信任度不足 AI服务器存储90%以上依赖海外品牌 国内厂商因稳定性担忧难以进入核心供应链[11] - 国产存储占国内需求份额不足10% 全球占比不到5% 与国际先进水平存在明显技术代差[11] - 国际芯片企业在技术积累、专利布局和工艺成熟度方面优势深厚 国内企业需大踏步追赶[11] - 机器人领域核心差距在算法 与国外存在半年左右差距 国际巨头采用大公司加大资金加密集人才模式快速迭代[17] 追赶策略与规划 - 佰维存储2020-2024年营收复合增速50% 研发投入复合增速60% 计划2028年实现技术追赶、规模扩张和盈利提升三大突破[11][14] - 海光信息采取内部挖潜加外部合力双轮驱动 联合产业链超6000家企业组成光合组织 完成超1.5万软件适配[12][15] - 概伦电子实施聚焦加协同战略 深耕EDA优势领域并通过并购整合完善产品矩阵 与龙头企业深度协同推动技术适配[16] - 埃夫特2至3年内聚焦工业场景突破 加快AI算法研发确保两年内小批量项目落地[17] - 步科股份短期优化半自动生产线提升良品率 长期聚焦分布式计算模组研发并深入研究具身智能与AGI技术[19] - 绿的谐波推进技术壁垒深化和成本壁垒构建 加快设备自主可控 短期聚焦具身智能产品迭代[21] 应用端挑战 - 环保领域AI应用面临人才短缺和付费模式不成熟挑战 需构建可持续盈利模式[23]

股东大会信息 - 元琛科技2025年第一次临时股东大会由第三届董事会召集，8月29日刊登会议通知[4] - 出席本次股东大会的股东和授权代表共40名，持有73,657,101股，登记截止日为2025年9月9日[5] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意73,622,061股，占比99.9524％[8] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意73,620,061股，占比99.9497％[9] - 多项议事规则和管理制度议案同意占比超99.9%[10][11][12][13][14]

股东大会信息 - 2025年9月15日在合肥市智慧产业园召开[2] - 40人出席，所持表决权占47.4889%[2] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意率99.9524%[4] - 《关于取消监事会等议案》同意率99.9497%[4] - 多项制度议案同意率99.9497%[4][6] 人员出席情况 - 9名董事、5名监事及董事会秘书出席[5] 律师意见 - 安徽承义律师事务所认为会议合法有效[7]

会议信息 - 公司2025年半年度业绩说明会定于2025年09月23日10:00 - 11:00召开[3][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 召开方式为网络互动方式[3][5] 参会人员 - 参加人员包括董事长徐辉、总经理梁燕等（特殊情况可能调整）[5] 投资者参与 - 投资者可于2025年09月23日前进行会前提问[3][6] - 可于2025年09月23日10:00 - 11:00通过指定网址或小程序码参与互动交流[6] 联系人信息 - 联系人是董事会秘书蒯贇[7] - 电话为0551 - 66339782[7] - 传真为0551 - 66335251[7] - 邮箱为yuanchenzqb@163.com[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月15日召开，现场会议14:30开始[10][12] - 会议地点在合肥市智慧产业园A13栋三楼会议室[12] - 采取现场和网络投票结合方式表决[7] 会议议案 - 拟续聘容诚会计师事务所担任2025年度审计机构，聘期一年[16] - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[18][19] - 修订部分公司治理制度完善治理结构[21] 会议规则 - 股东及代表发言不超5分钟[6] - 表决票清点由两股东代表、一监事和一律师组成[7] - 未填等表决票视为弃权[7]

公司治理变动 - 公司于2025年8月28日选举古俊飞为第三届董事会职工代表董事 任期自选举日起至第三届董事会届满 [1] - 古俊飞当选后 公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 符合法律法规要求 [1] - 古俊飞同时被补选为第三届董事会审计委员会委员 与杨利成（主任委员）、赵小丽共同组成审计委员会 任期自董事会审议通过日起至第三届董事会届满 [1] 新任董事背景 - 古俊飞生于1992年11月 本科学历 无境外永久居留权 2017年3月加入公司担任研发工程师 [3] - 职业经历涵盖研发、生产及营销管理：2019年1月起任生产副经理 2020年6月晋升生产经理 2023年2月转任营销经理 [3] - 2024年1月起担任营销中心湘鄂皖区域经理 2025年1月至今任AI事业部业务经理 [3] 任职合规性 - 古俊飞未持有公司股票 与持股5%以上股东及其他董事、高管无关联关系 [4] - 无公司法规定禁止任职情形 无市场禁入记录或交易所公开认定不适任情形 [4] - 未受监管机构处罚 非失信被执行人 符合法律法规任职要求 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股40,000,000股，每股发行价格6.5元，募集资金总额260,000,000元，扣除发行费用50,833,018.87元后，募集资金净额为209,166,981.13元 [1] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金196,614,500元，募集资金应有余额12,777,200元，加上利息收入净额174,700元和理财产品投资收益9,552,400元，以及退回募投项目资金42,929,800元（含利息），最终余额为65,209,400元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定了募集资金管理制度，并与保荐人国元证券及四家银行（兴业银行合肥分行、工商银行合肥双岗支行、招商银行合肥分行、民生银行合肥分行）签订了三方监管协议 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计65,209,350.78元，其中工商银行合肥双岗支行账户和民生银行合肥分行账户已于2023年销户 [2][4][6] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年投入募集资金2,225,800元，主要用于募投项目建设 [6] - 公司不存在募集资金置换先期投入、闲置募集资金补充流动资金的情况 [4] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，获得投资收益9,552,400元 [4][5] 变更募投项目及节余资金使用 - 公司决定将"年产460万平方米高性能除尘滤料产业化项目"结项，并将节余资金变更用途：2,300万元用于新材料循环产业园项目，1,094.27万元用于永久补充流动资金 [5] - 截至2025年6月30日，公司实际使用补充流动资金资金10,942,700元 [5] - 报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况 [7] 募集资金使用效率 - 主要募投项目"年产460万平方米高性能除尘滤料产业化项目"累计投入71,509,200元，投资进度67.78%，已于2023年8月达到预定可使用状态 [7] - 新材料循环产业园项目累计投入3,199,000元，投资进度13.91% [7] - 两次补充流动资金项目投资进度分别为100.32%和99.98% [7]

公司治理决策 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 该决议已通过董事会和监事会审议 尚待股东大会批准 [1][5][6] - 审计收费定价原则基于业务规模 行业特性和会计处理复杂度 结合审计人员配置和工作量 按市场公允标准协商确定 [5] 审计机构资质 - 容诚会计师事务所为国内最早从事证券服务业务的机构之一 拥有196名合伙人及1549名注册会计师 其中781人签署过证券服务审计报告 [1] - 该所2024年度收入总额25.10亿元 其中审计业务收入23.49亿元 证券期货业务收入12.38亿元 [2] - 承担518家上市公司年报审计 收费总额6.20亿元 客户行业集中度最高为制造业（383家与公司同行业） [2] 执业风险记录 - 近三年受刑事处罚0次 行政处罚0次 但受监督管理措施15次 自律监管措施8次 纪律处分3次 [3] - 涉及乐视网证券虚假陈述责任纠纷案 被判承担连带赔偿责任 目前处于二审诉讼程序 [2] 审计团队配置 - 项目合伙人吴舜执业超10年 近三年签署常青股份等4家上市公司审计报告 [3] - 签字注册会计师张亚琼近三年签署科大讯飞及公司审计报告 李超近三年签署公司审计报告 [3][4] - 质量复核人宁云近三年复核洽洽食品等4家上市公司审计报告 团队近三年无处罚记录 [5]

公司战略与业务聚焦 - 公司制定2025年度"提质增效重回报"行动方案以提升核心竞争力并维护股东利益[1] - 主营业务聚焦工业烟气治理领域包括除尘过滤材料和烟气脱硝催化剂两大产品线[1] - 产品应用于电力、钢铁焦化、垃圾焚烧、水泥和玻璃等行业为标杆客户提供环保解决方案[1] 研发创新与技术突破 - 2024年度研发投入3699.71万元占营业收入比例5.88%[2] - 累计拥有专利200项其中发明专利125项软件著作权66项知识产权总数达194项[2] - AI智能环保岛系统在唐山港陆钢铁成功应用实现自控率99%以上和综合能耗降低10%以上[4][5] - 新技术使脱硫剂消耗降低5%除尘电耗下降8%项目周期缩短60%最快2个月完成[4] - 系统运维费用年下降40%通过预测性维护减少停机损失[4] 公司治理与人才激励 - 强化董监高履职能力通过监管培训提升合规意识并跟踪承诺履行情况[5] - 独立董事具备财务法律专业背景通过专项调研保障决策科学性[6] - 建立与经营指标挂钩的高管绩效评价体系并优化绩效考核方案[7] - 实施股权激励计划并提升薪酬竞争力通过人才九宫格完善梯队建设[7] 投资者关系与回报 - 累计回购股份489.6476万股占总股本3.0603%支付总金额3199.99万元[9] - 通过业绩说明会现场调研和多渠道沟通保障投资者知情权[7][8] - 设立专线电话0551-66339782和邮箱yuanchenzqb@163.com响应中小投资者诉求[8] 内控管理与信息披露 - 建立覆盖全业务链的内控制度并通过数字化系统实现标准化管控[10] - 审计部门独立运作通过常规审计和专项检查监督财务合规与重大项目[10] - 严格遵循信息披露原则保证信息真实准确及时完整[9][10] 行业背景与发展机遇 - 环保行业受益于绿色转型政策污染防治层次更深范围更广标准更高[2] - 工业烟气治理面临污染物治理复杂和排放波动大等挑战[3] - AI智能环保岛整合大数据与人工智能技术提供全流程智能化解决方案[3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 召开时间为2025年9月15日14点30分 召开地点为合肥市智慧产业园A13栋三楼会议室 [1][3] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日交易时间段9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [1] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按科创板监管指引执行 [1] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [3] - 股东对所有议案均需表决完毕才能提交 [10] 会议审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案 具体议案内容详见上海证券交易所网站披露的公告 [2] - 无需要回避表决的关联股东 无公开征集股东投票权事项 [2] 参会资格登记 - 股权登记日为2025年9月9日 登记在册的A股股东有权出席会议 [4][10] - 登记时间为2025年9月12日9:00-17:00 可通过信函或邮件方式办理登记 登记地点为安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧元琛科技证券部 [5] - 法人股东需提供营业执照副本复印件加盖公章 个人股东需提供股票账户卡及身份证件 [5] 会议联系方式 - 会议联系地址为安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧元琛科技 邮编230012 [6][11] - 联系电话0551-66339782 传真0551-66335251 邮箱yuanchenzqb@163.com 联系人蒯贇 [11] - 现场会议出席者食宿及交通费用自理 [11]