诉讼基本情况 - 公司作为原告就合同纠纷向山西省闻喜县人民法院提起诉讼 案件处于一审审理阶段 案号为(2025)晋0823民初1206号 [1] - 诉讼涉及双方为安徽元琛环保科技股份有限公司（原告）和山西建龙实业有限公司（被告） [1] 涉案金额及财务影响 - 涉案金额为10,797,561.15元 公司已对应收账款计提部分坏账准备 [1] - 诉讼事项对公司当期及期后利润的影响具有不确定性 最终实际影响需以法院判决为准 [1][2] 案件事实与理由 - 双方签订《360㎡烧结烟气低温脱硝改造工程合同》（EMC合同） 公司已全面履行合同义务 [2] - 被告每季度均存在逾期支付效益分成款的行为 导致公司产生利息损失和资金占用损失 [2] - 诉讼请求包括追索效益分成款利息及项目延期竣工验收期间的资金占用利息 [2]

诉讼情况 - 案件一审审理中，涉案金额10797561.15元[3][5] - 诉讼请求解除2022年9月工程合同[6] - 要求被告支付剩余款项及利息、承担费用[6] 相关背景 - 公司对山西建龙实业应收账款计提坏账准备[3] - 被告每季度逾期支付效益分成款[7] 影响 - 诉讼对公司利润影响以法院判决为准[3]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年05月27日10:00 - 11:00[3][4][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[3][4][5] - 召开方式为网络互动方式[3][5] - 参会人员有董事长等[5] 投资者参与 - 可于2025年05月27日前会前提问[3][6] - 可于2025年05月27日10:00 - 11:00参与互动交流[6] 联系信息 - 联系人是董事会秘书蒯贇[7] - 联系电话、传真及邮箱[8] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看情况及主要内容[8]

保荐机构及上市公司基本情况 - 保荐机构为国元证券股份有限公司 注册地址和主要办公地址均为安徽省合肥市梅山路18号 法定代表人为沈和付 保荐代表人为武军和张铭 [1] - 上市公司为安徽元琛环保科技股份有限公司 证券代码为688659 注册资本为160,000,000元 注册地址和主要办公地址均为安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧 法定代表人和实际控制人为徐辉及梁燕 [1] - 公司于2021年3月31日在上海证券交易所科创板首次公开发行股票并上市 [1] 保荐工作概述 - 尽职推荐阶段 保荐机构对元琛科技及其主要股东进行尽职调查 组织编制申请文件并出具推荐文件 配合审核及反馈答复 最终顺利完成保荐工作 [1] - 持续督导阶段 保荐机构督导公司规范运作 关注内部控制制度建设和运行情况 履行信息披露义务 合规使用与存放募集资金 关注股东承诺履行情况 完善关联交易制度 定期进行现场检查 [2][3] 重大事项及处理情况 - 保荐代表人发生变更 由张铭接替詹凌颖担任持续督导工作的保荐代表人 继续履行持续督导职责 [3] 上市公司配合及证券服务机构工作情况 - 元琛科技积极配合保荐机构核查工作 提供必要条件和便利 规范运作并及时通报信息 保证保荐工作顺利进行 [3] - 证券服务机构勤勉尽职开展工作 及时出具相关报告 提供专业独立意见 积极配合保荐机构及保荐代表人工作 [4] 信息披露及募集资金使用情况 - 保荐机构审阅公司信息披露文件 认为公司已依照相关法律法规建立信息披露制度并予以执行 [4] - 公司存在募集资金转出到非募集资金账户的情形 但已整改并将资金及利息偿还至原账户 保荐机构认为公司募集资金管理制度符合相关规定 [4] 其他事项 - 截至2024年12月31日 公司首次公开发行募集资金尚未使用完毕 保荐机构将继续履行持续督导义务 [5]

公司基本信息 - 元琛科技注册资本160,000,000元[5] - 证券代码688659，2021年3月31日在沪上市[5] - 注册及办公地为合肥新站区，法定代表人为徐辉[5] - 实际控制人为徐辉、梁燕[5] 持续督导情况 - 持续督导期自2021年3月31日至2024年12月31日[1] - 2024年8月保荐代表人由詹凌颖换为张铭[9] - 截至2024年底募资未用完，保荐机构继续督导[14] 其他事项 - 已建立并执行信息披露制度[12] - 曾转出募资到非募资账户，已整改偿还[13]

业绩情况 - 2024年度基本每股收益为 -0.38 元/股，较上年度下降 137.50%[18] - 2024年度营业收入为 629663609.06 元，较上年度增长 20.11%[19] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -60855803.50 元，较上年度下降 139.79%[19] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 17143320.23 元，较上年度下降 57.34%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为 549711633.51 元，较上年度下降 10.56%[19] - 2024年末总资产为 1264902966.05 元，较上年度下降 4.18%[19] 资产数据 - 报告期末应收账款及合同资产合计账面价值为 34223.43 万元，占总资产比例 27.06%[13] - 报告期末存货账面价值为 10255.01 万元，占总资产比例 8.11%[14] - 报告期末债权融资余额为 28420.28 万元，占总资产比例 22.47%[15] 研发情况 - 2024年度研发投入 3699.71 万元，占当期营业收入比例为 5.88%[34] - 截至 2024 年 12 月 31 日，研发人员 50 人，占公司总人数的 10.99%[34] - 截至 2024 年 12 月 31 日，拥有专利 208 项，其中发明专利 123 项、实用新型专利 83 项、外观设计专利 2 项；软件著作权 66 项[34] - 2024年度新增授权发明专利 35 项、授权实用新型专利 1 项，累计知识产权 162 项[34] - 工业智能化产品控制精度较行业提升 30%，运维人力成本减少 60%，综合能耗再降 8%-12%，交付周期缩短 50%[33] 募集资金 - 2024年度使用募集资金直接投入项目金额为 3306.49 万元，截至 2024 年 12 月 31 日累计使用 19438.87 万元，余额为 6682.82 万元[36][37] - 2023 年 12 月 20 日决议将募投项目结预计节余 3394.27 万元变更用途，2300 万元用于建设新材料循环产业园项目，1094.27 万元用于永久补充流动资金[38] - 2024 年 2 月违规使用 771.84 万元募集资金，3 月偿还本息共 799 万元[39] 股权结构 - 截至 2024 年 12 月末，控股股东徐辉持股 59337960 股，持股比例为 37.09%[40] - 截至 2024 年 12 月 31 日，实际控制人徐辉和梁燕合计控制公司 45.02%的股份[41] - 除特定情况外公司其他董监高不存在直接或间接持股情况[43] - 截至 2024 年 12 月 31 日公司控股股东等持有的股份无质押、冻结和减持情形[43] 风险提示 - 公司面临业绩大幅下滑或亏损的风险，因行业景气度下降等因素[7] - 公司面临研发持续投入的风险，若研发等未达预期业绩可能下降[8] 督导情况 - 国元证券负责元琛科技上市后的持续督导工作[2] - 持续督导期间公司未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 持续督导期间公司未发生违法违规或违背承诺等事项[3] - 保荐机构通过多种方式对公司开展持续督导工作[5] - 持续督导期间保荐机构督导公司及董监高遵守法规并履行承诺[6] - 保荐机构督促公司健全完善并执行公司治理制度[7] - 保荐机构对公司信息披露文件进行审阅，无需向交易所报告的情况[10] - 公司及实际控制人不存在未履行承诺的情况[12]

资金情况 - 2024年2月771.84万元募集资金用于日常材料货款支出不符规定，3月799万元（含利息）偿还至原账户[8] 业绩情况 - 本持续督导期间公司经营正常，但净利润大幅下降且亏损[12] 合规情况 - 公司治理和内部控制制度完善且有效执行[4] - 信息披露制度合规，履行披露义务[5] - 不存在关联方违规占用资金情形，保持独立性[7] - 关联交易、对外担保和对外投资规范，无违规情形[10] - 公司、主要股东及董监高严格履行承诺，无违反情形[13] 建议 - 保荐机构提请关注募集资金投资项目实施进度并合理使用[14] - 保荐机构提请完善治理结构，及时准确进行信息披露[14]

股东大会 - 2024年年度股东大会于2025年6月6日14点30分召开[3] - 现场会议地点在安徽省合肥市新站区公司三楼会议室[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，6月6日投票[3] 投票时间 - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月30日[12] - 登记时间为2025年5月28日9:00 - 17:00[14] - 登记地点在安徽省合肥市新站区公司三楼会议室[14] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案为5/6/7号议案[7] - 授权委托书选“同意”“反对”或“弃权”打“√”[22]

会议信息 - 安徽元琛环保科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2025年4月28日召开，5名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][11][13] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》5票回避，直接提交股东大会审议[10] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等表决通过[8][12]

会议信息 - 第三届董事会第二十次会议于2025年4月28日召开，9位董事全部出席[2] - 公司拟定于2025年6月6日14:30召开2024年年度股东大会[19] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多议案获通过，部分需提交股东大会审议[3][4][7][9][13][16] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》9票回避，直接提交股东大会审议[14] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》5票同意，4票回避[15]