激励计划时间线 - 2021年11月12日拟订激励计划草案及摘要提交审议[4] - 2021年11月16日董事会、监事会审议通过相关议案，独立董事发表意见[4][5] - 2021年11月17 - 28日对激励对象内部公示无异议[6] - 2021年12月6日临时股东大会审议通过相关议案[8] - 2021年12月8日授予102.10万股限制性股票，授予价格30元/股[8] - 2022年1月22日披露第一类限制性股票授予结果公告[9] - 2023年6月27日审议通过调整授予价格及数量等议案[10] - 2024年6月7日召开董事会和监事会审议相关议案[12][13] - 2025年4月22日召开董事会和监事会审议相关议案[13][14] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入为217,794.08万元，相对于2020年增长率为346.99%[19][24] - 以2020年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于130%或营业收入增长率不低于290%，公司层面业绩考核达标[24] 激励对象情况 - 4名激励对象2024年度个人绩效考核80分及以上，个人层面解除限售比例100%[19] - 26名激励对象2024年个人绩效考核80分及以上，本期个人层面归属比例100%[24] 股票解除限售与归属 - 本次符合可解除限售条件激励对象4人，可解除限售股票25.23万股[20] - 4名激励对象已获授权益84.10万股，本次解除限售占比30%[21] - 归属激励对象26人，归属数量（调整后）39.1696万股，授予价格（调整后）12.96元/股[25] - 第一类限制性股票第三个解除限售期为2025年5月19日至2026年5月18日[17] - 第二类限制性股票第三个归属期为2025年4月8日至2026年4月7日[22] - 本次激励计划第一类限制性股票解除限售、第二类股票归属条件均已成就[27]

审计基础信息 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 审计报告出具时间为2025年4月22日[9] 责任划分 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[7]

整体财务关键指标年度同比变化 - 本报告期营业收入687,062,042.25元，上年同期500,781,373.59元，同比增长37.20%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润51,096,095.71元，上年同期86,574,111.12元，同比下降40.98%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额15,721,084.27元，上年同期 - 103,415,745.55元[3] - 本报告期研发投入33,876,164.43元，上年同期28,484,280.20元，同比增长18.93%[4] - 本报告期末总资产5,152,827,773.21元，上年度末4,989,404,883.19元，同比增长3.28%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,616,576,699.35元，上年度末2,564,649,586.26元，同比增长2.02%[4] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计389,824.97元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数8,624[7] - 郭恒华持股45,227,285股，持股比例18.11%[7] - 宁波睿合远创业投资合伙企业（有限合伙）持股19,422,641股，持股比例7.78%[7] - 前10名无限售条件股东中，郭恒华持股45,164,210股，宁波睿合远创业投资合伙企业（有限合伙）持股19,422,641股等[8] 资产负债项目季度变化 - 2025年3月31日货币资金为417,922,208.58元，较2024年12月31日的422,640,063.71元有所减少[9] - 2025年3月31日应收票据为52,012,639.45元，较2024年12月31日的56,408,597.00元减少[9] - 2025年3月31日应收账款为307,865,657.84元，较2024年12月31日的283,817,119.25元增加[9] - 2025年3月31日存货为478,747,013.30元，较2024年12月31日的406,916,559.49元增加[9] - 2025年3月31日流动资产合计1,444,126,941.50元，较2024年12月31日的1,351,747,095.09元增加[10] - 2025年3月31日固定资产为1,749,880,805.23元，较2024年12月31日的1,607,339,398.15元增加[10] - 2025年3月31日短期借款为491,252,498.88元，较2024年12月31日的681,980,849.44元减少[10] - 2025年3月31日长期借款为956,573,492.64元，较2024年12月31日的637,810,021.27元增加[11] - 2025年3月31日负债合计2,544,479,626.38元，较2024年12月31日的2,431,026,713.17元增加[11] 第一季度经营财务指标同比变化 - 2025年第一季度营业总收入6.87亿元，较2024年第一季度的5.01亿元增长37.2%[14] - 2025年第一季度营业总成本6.33亿元，较2024年第一季度的4.12亿元增长53.7%[14] - 2025年第一季度营业利润5520.1万元，较2024年第一季度的9623.34万元下降42.6%[15] - 2025年第一季度净利润4913.9万元，较2024年第一季度的8586.86万元下降42.7%[15] - 2025年第一季度基本每股收益0.2元/股，较2024年第一季度的0.35元/股下降42.9%[15] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额1572.1万元，2024年第一季度为 - 1.03亿元[18] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 9453.95万元，较2024年第一季度的 - 1.98亿元有所改善[19] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额7529.93万元，较2024年第一季度的3.17亿元下降76.3%[19] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额296.29万元，较2024年第一季度的1793.21万元下降83.5%[19] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额4.18亿元，2024年第一季度为3.7亿元[19]

财务表现 - 2024年度营业总收入21.78亿元 同比增加12.37% [1] - 归属于母公司所有者的净利润1.9亿元 同比减少57.80% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税) [1] - 合计拟派发现金红利6230.68万元(含税) [1] - 现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为32.88% [1]

论坛概况 - 2025年4月19-20日，生物经济50人论坛在三亚崖州湾科技城举办，主题为"海洋生物制造：重塑未来产业格局"，由华谷研究院主办，招商三亚深海科技城开发有限公司承办 [2] - 论坛汇聚国内200多位"产、学、研、投、用"领域专家，旨在推动生物经济创新发展 [2] - 预热会议生物制造产业联盟第三次理事会召开，50多位代表讨论工信部国家生物制造业创新中心建设及2024年联盟工作 [2] 论坛核心内容 - 中科院院士徐冠华指出海洋生物制造主题具有战略远见，是海南及中国生物制造业跨越发展的重要开端 [4] - 华谷研究院发布《2024生物制造产业蓝皮书》，涵盖产品、政策、科技、投融资等，并提出五项战略建议 [4][5] - 成立国家生物技术与经济办公室，统筹资源突破产业链关键环节 [5] - 组建生物制造国家实验室，实施技术工程专项 [5] - 制定优先采购生物基产品政策，通过新标准替代化工制造 [5] - 推动中国"世界工厂"从高端制造转向与数字技术融合的生物制造3.0 [5] - 将生物制造业培训纳入政府预算，加强人才培养 [5] 行业趋势与展望 - 论坛标志着中国海洋生物制造从技术储备迈向产业化的关键转折点 [5] - 合成生物学与海洋极端微生物结合，自贸港政策对接产业创新，可能重塑全球工业格局 [5] - 三亚有望成为生物经济时代创新策源地，推动中国从"生物制造大国"向"生物经济强国"迈进 [5] 华谷研究院与产业联盟 - 华谷研究院由梅永红倡议，华大集团、凯赛生物等头部企业共同发起，是中国首个生物经济民办非营利组织 [6] - 研究院定位为行业风向标和高端智库，深度参与生物经济全环节 [6] - 生物制造产业联盟由凯赛生物、华大集团等48家单位组成，旨在提升产业竞争力，构建完整产业链 [7]

合成生物学概述 - 合成生物学是基于工程化设计理念的交叉学科，结合生物学、化学、医学、农学、工程学、计算机与数据科学等技术，旨在设计和构建新的生物系统以实现特定功能，本质是让细胞为人类工作生产所需物质 [2] - 与传统发酵工程的区别在于合成生物学可对细胞进行定向性干预，将被动筛选转为主动设计，大幅提升微生物细胞工厂效率 [12] - 目前可合成的大宗化学品仅几十种，在整体基础化学品中占比有限，但部分领域应用场景良好，具有战略与商业优势，未来提升空间巨大 [2] 技术驱动因素 - AI技术通过机器学习模型和算法可快速分析数据、建模生物系统，预测优化研发结果，减少实验盲目性和重复性，国内AI发展为合成生物学研究提供有力支持 [3] - 合成生物学主要技术工具包括微生物细胞工厂构建技术、微生物高效合成化学品代谢调控机制、无细胞合成技术 [11] - CRISPR-Cas基因编辑技术具有效率高、操作快捷、效果准确等优点，是当前主流基因编辑技术，显著降低了合成生物学成本 [25] 产业链分析 - 产业链分为三层：上游工具层聚焦使能技术开发，核心壁垒在于专业技术；中游平台层提供赋能型技术平台，核心资产是生物铸造厂和代码库；下游应用层为各行业带来创新产品，核心是控制大规模生产成本和良品率 [4][70] - 平台层与应用层界限模糊，海外企业多进行中下游一体化布局，国内企业在这方面尚有追赶空间 [71] - 应用层企业商业化护城河不仅在于技术专利，更在于工业化能力和商业价值变现能力 [72] 市场应用前景 - 生物制造可覆盖70%化学制造产品，预计21世纪末将应用于全球1/3制造业，创造30万亿美元经济价值 [31] - 应用场景包括：替代部分长流程传统生产路径，为优化到极限的化学工程法打开新研究方向，以及在各个领域的创新性应用 [26] - 市场规模从2018年53亿美元增长到2023年170亿美元，年均增长率27%，预计2028年达近500亿美元 [39] 政策环境 - 海外政策支持主要分为指导类、规范类和支持类政策，美国通过《国家生物技术和生物制造计划》等政策提供资金支持 [58] - 国内政策从国家战略部署到省市具体落实逐步推进，新的纲领性文件有望近期出台 [57] - 政策难点在于适用对象定义困难，涉及企业、技术等多方面，需要兼具创新与审慎的指导 [65] 代表企业 - 凯赛生物通过生物法生产长链二元酸系列产品，实现对化学法的替代，是生物制造替代化工产品的范例 [76] - 华恒生物是生物法丙氨酸领军者，梅花生物为氨基酸领军企业，巨子生物是重组胶原蛋白领军者 [4] - 传统化工企业如巴斯夫、杜邦等也积极布局合成生物学领域 [37]

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-007 安徽华恒生物科技股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次股票上市类型 为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 21,122,510 股。 本次股票上市流通总数为 21,122,510 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 4 月 28 日。 一、本次上市流通的限售股类型 公司于 2024 年 7 月 1 日公告收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕 988 号《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （批复日期为2024年6月26日），同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请。 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）21,122,510 股（含本数），已于 2024 年 10 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理完毕新增股 ...

兴业证券股份有限公司 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为安徽 华恒生物科技股份有限公司（以下简称"华恒生物"或"公司"）向特定对象发 行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规和规范性文件的要求，对公司向特定对象发行限售股上市流通的事项进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 华恒生物于 2024 年 7 月 1 日公告收到中国证券监督管理委员会证监许可 〔2024〕988 号《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（批复日期为 2024 年 6 月 26 日），同意公司向特定对象发行 A 股 股票的注册申请。 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）21,122,510 股（含本数），已于 2024 年 10 月 28 日在中国证券登记 ...

股东大会基本信息 - 公司于2025年3月25日召开2025年第一次临时股东大会 由董事会召集 董事长郭恒华女士主持 [2] - 出席会议股东及股东代表共162户 代表表决权股份数119,612,063股 占公司总表决权数量的47.99% [2] - 会议通知于2025年3月8日通过上海证券交易所网站发布 提前15日符合法定公告时限 [2] 会议召集与召开程序 - 股东大会召集召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [1][3] - 会议审议议案经第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议于2025年3月7日审议通过 [2] 参会人员资格 - 现场参会股东均为2025年3月18日下午3:00中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册股东 [3] - 网络投票股东资格由上海证券交易所身份验证机构验证 董事、监事及高级管理人员通过现场或网络方式列席会议 [3][4] 表决程序与方式 - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统在交易时间段（9:15-9:25,9:30-11:30）进行 [4] - 表决程序及计票统计符合《股东大会规则》和《公司章程》规定 投票结果由上交所信息网络有限公司统计 [4][5] 议案表决结果 - 非累积投票议案获得通过 同意票118,556,230股（占比99.1172%） 反对票548,247股（0.4583%） 弃权票507,586股（0.4245%） [5] - 中小投资者单独计票结果显示：同意票35,261,655股（97.0927%） 反对票548,247股（1.5095%） 弃权票507,586股（1.3978%） [5] 法律结论 - 律师事务所认定股东大会召集召开、人员资格、表决程序及结果符合相关法律法规及公司章程 决议合法有效 [5]

股东大会信息 - 2025年3月25日召开第一次临时股东大会，162户出席，所持表决权119,612,063股，占比47.99%[3] - 现场参会股东为3月18日下午3:00收市时登记在册股东[5] 议案投票情况 - 《关于增加公司募投项目实施内容的议案》普通A股股东同意票118,556,230，比例99.1172%[13] - 中小投资者普通A股股东同意票35,261,655，比例97.0927%[14] 会议审议与通知 - 3月7日董事会、监事会审议通过相关议案[3] - 3月8日刊载股东大会通知，通知时间为会前15日[3][4] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 互联网投票9:15 - 15:00[9] 决议有效性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[15]