发行情况 - 本次发行股票数量不超6858.0446万股，募集资金总额不超168857.09万元[14] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[18] 募集项目 - 募集资金用于年产5万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地、年产5万吨生物基苹果酸生产建设及补充流动资金项目[9] 风险提示 - 生物基丁二酸和生物基苹果酸产业化、募集资金投资项目实施存在不确定性风险[8][9] - 新增折旧摊销、本次发行可能影响公司未来业绩、摊薄即期回报[10][12] - 本次发行存在失败风险，公司股价波动可能致募集资金不足[13][14] 公司架构 - 公司全资子公司有秦皇岛华恒生物工程等3家，控股子公司为天津智合生物科技[25] - 公司投资合肥北城华富创业投资等2家合伙企业[25] 股权结构 - 公司注册资本22860.1487万元，郭恒华持股3119.1231万股，持股比例19.80%[31][32] - 十名股东合计持股7662.9945万股，持股比例48.64%[33] - 郭恒华合计控制公司35.14%股份[34] 市场规模 - 2019 - 2024年全球生物学市场规模预计从53亿美元增至189亿美元，年复合增长率约28.8%[60] - 预计2027年合成生物学市场规模达302.8亿美元，年复合增长率约23.63%[61] - 预计2027年全球氨基酸总销量达1380万吨，市场规模达400亿美元[66] 产品情况 - 公司主要产品有氨基酸、维生素和其他产品等，L - 丙氨酸市场份额全球第一[80][36] - L - 缬氨酸2020年、肌醇2023年开始产业化生产[158] 技术优势 - 公司建成发酵法和酶法两大技术平台，掌握核心技术，形成技术集群[121][123][109] - 公司厌氧发酵法生产L - 丙氨酸多项指标优于同行，成本降低约50%[110][125] 生产模式 - 公司采取“以销定产”与“合理库存”相结合的生产模式[161] 资产情况 - 截至2023年12月31日，公司固定资产账面原值141463.33万元，账面净值109169.20万元，成新率77.17%[164] - 截至签署日，公司及其子公司拥有10处不动产权证、73项注册商标[164][167] 未来规划 - 公司未来坚持“两个替代”路径，三至五年高投入研发，开拓新市场[194] - 公司采取多元化融资方式满足资金需求，推进精益管理和项目建设[195][196] - 公司完善人才、薪酬、管理制度，优化组织结构[198][200]

安徽华恒生物科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-039 刘忠诚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、 监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条中不得 担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入 期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员。刘 忠诚先生未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高 人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任 职条件。 特此公告。 安徽华恒生物科技股份有限公司董事会 2024年7月23日 1 附件：刘忠诚先生简历 刘忠诚先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法律硕士。 曾任安琪酵母股份有限公司党委副书记、监事会主席、总法律顾问，宜昌国有资本 投资控股集团有限公司总经理，湖北三峡金融科技有限公司执行董事，宜昌市金融 局党组副书记、副局长。现任本公司副总经理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行数 量上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2021年限制性股票 激励计划第二类限制性股票第二个归属期的股份完成归属、2023年年度权益 分派实施完毕，公司总股本发生变化，现拟将公司2022年度向特定对象发行 A股股票的发行数量由不超过47,262,054股（含本数）调整为不超过68,580,446 股（含本数）。 一、本次向特定对象发行A股股票事项情况 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-040 公司于2023年5月16日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 》 ， 并 于 2023 年 5 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露了《安徽华恒生物科技股份有限公司2022年年度权益 分派实施公告》（公告编号：2023-0 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-037 安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的 议案》 为规范公司及子公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公 司拟开设募集资金专户，用于公司 2022 年度向特定对象发行股票所募集资金的 存储、管理，公司及子公司将在募集资金到账后一个月内，与保荐机构、开户 行签署募集资金专户存储监管协议。公司董事会授权管理层协助办理本次募集 资金专项账户相关事宜包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的 相关协议及文件等。 上述事宜符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-038 （一）审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议 案》 安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知已于 2024 年 7 月 12 日以专人送递方式 送达。会议由监事会主席刘洋召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，议案表决结果如下： 为规范公司及子公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司 拟开设募集资金专户，用于公司 2022 年度向特定对象发行股票所募集资金的存 储、管理，公司及子公司将在募集资金到账后一个月内，与保荐机构、开户行签 署募集资金 ...

兴业证券股份有限公司 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 1、公司拟以2023年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税）。 2、公司拟以2023年度实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为安徽华恒 生物科技股份有限公司（以下简称"华恒生物"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法 律、法规和规范性文件的要求，对华恒生物 2023 年度利润分配所涉及的差异化 权益分派事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次差异化权益分派的原因 2023年8月11日，公司召开第四届董事会第六会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-036 安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年年度 权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/7/19 | 2024/7/22 | 2024/7/22 | 2024/7/22 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 6 月 25 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例，每股转增比例 ...

股权激励 - 本次股权激励股份上市股数270,135股，7月9日流通[2] - 2021年向30名对象授予102.10万股限制性股票[5] - 本次26人归属，可归属27.0135万股，占30%[8] - 归属股票为定向发行A股普通股[10] 财务数据 - 2024年一季度净利润86574111.12元[17] - 2024年一季度基本每股收益0.55元/股[17] 股本变动 - 归属后股本由157,540,180.00股增至157,810,315.00股[14] - 2024年6月27日收到认购款，增加股本和资本公积[15] - 本次归属限制性股票占归属前总股本约0.17%[17]

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-034 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管 理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人的联系方式如下： 发行人：安徽华恒生物科技股份有限公司 1、联系部门：证券事务部 2、联系电话：0551-65689046 1 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意安徽华恒生物 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕988 号） （以下简称"批复"），批复主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方 案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及 时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕988号 关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 安徽华恒生物科技股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ...