独立董事任职要求 - 候选人需具备5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录判定 - 特定持股或亲属关系者不具独立性[3] - 近12个月有特定情形者不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责者有不良记录[3][4] 声明时间 - 声明时间为2025年10月20日[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名王富才为第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 独立性与不良记录规定 - 特定股份持有及亲属关系人员不具备独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责批评候选人有不良记录[5] 时间信息 - 提名人日期为2025年10月20日[7]

人事变动 - 2025年10月27日公司召开2025年第二次职工代表大会[1] - 选举MAO JIANWEN（毛建文）为公司第五届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - MAO JIANWEN（毛建文）直接持有公司0.08%的股份[4] - MAO JIANWEN（毛建文）有丰富工作履历[4]

董事会选举 - 2025年10月27日召开会议审议选举第五届董事会董事议案[2] - 提名5名非独立董事和3名独立董事候选人[2][3] - 职工代表大会另选1名职工代表董事[2][3] - 董事任期自2025年第三次临时股东会通过起三年[3] 股东持股 - 郭恒华持股18.08%为控股股东[6] - 郭恒平持股2.02%与郭恒华是一致行动人[7] - 张学礼持股3.01%[7] - 张冬竹持股1.42%[8] - 樊义持股0.69%[9] 独立董事情况 - 陈继忠、吴林、王富才任独立董事[10][11] - 三人未持股，无关联关系，符合任职资格[12]

董事会提名 - 公司董事会提名陈继忠为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 部分持股及亲属、近12个月特定情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[5] - 被提名人兼任公司数未超三家且连续任职未超六年[5] 资格核实 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[7]

人员提名 - 公司提名吴林先生为第五届董事会独立董事候选人[1] 独立性条件 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录条件 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[5] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[5] 其他要求 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 声明发布时间为2025年10月20日[7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[3] - 在公司连续任职未超六年[3] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 任职资格限制 - 近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[2] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] 声明日期 - 声明日期为2025年10月20日[4]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会11月12日14点在合肥高新区长安路197号公司A1会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年11月12日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[3][4] - 本次股东会审议选举第五届董事会非独立董事5人、独立董事3人的议案[4] 股权及登记 - A股股权登记日为2025年11月5日，股票代码688639，简称华恒生物[11] - 登记时间为2025年11月6日，地点在公司三楼董秘办公室[13] 其他 - 公司拟使用上证所信息网络有限公司的股东会提醒服务[6]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约21.94亿元，同比增长42.53% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1.68亿元，同比减少1.34% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.67元，同比减少9.36% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时公司市值为86亿元 [2]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为7.04亿元人民币，同比增长34.73%[3] - 年初至报告期末累计营业收入为21.94亿元人民币，同比增长42.53%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5272.94万元人民币，同比增长161.22%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5220.68万元人民币，同比增长187.98%[3] - 第三季度基本每股收益为0.21元/股，同比增长134.24%[4] - 营业总收入同比增长42.5%，达到21.94亿元，去年同期为15.39亿元[18] - 净利润为1.59亿元，较去年同期的1.68亿元下降5.1%[19] - 归属于母公司股东的净利润为1.68亿元，较去年同期的1.70亿元下降1.3%[19] - 基本每股收益为0.67元/股，较去年同期的0.74元/股下降9.5%[20] 成本和费用 - 第三季度研发投入合计为3825.27万元人民币，同比增长40.83%，占营业收入比例为5.43%[4] - 年初至报告期末研发投入为1.07亿元人民币，同比增长18.13%，占营业收入比例为4.87%[4] - 营业成本同比增长51.6%，达到16.77亿元，去年同期为11.06亿元[18] - 研发费用同比增长18.1%，达到1.07亿元，去年同期为0.91亿元[18] 现金流表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为4000.98万元人民币，同比增长84.95%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元，较去年同期的1.05亿元增长9.7%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为负40.45亿元，主要由于购建长期资产支付39.45亿元[24] - 筹资活动现金流入为14.58亿元，其中取得借款收到14.53亿元[24] - 筹资活动现金流出小计为10.92亿元，对比上年同期的7.99亿元，增长了36.6%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.66亿元，对比上年同期的6.10亿元，下降了40.0%[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为174.53万元，对比上年同期的965.45万元，下降了81.9%[25] - 现金及现金等价物净增加额为7799.31万元，对比上年同期的9281.17万元，下降了15.9%[25] - 期末现金及现金等价物余额为4.93亿元，对比上年同期的4.45亿元，增长了10.7%[25] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为56.72亿元人民币，较上年度末增长13.67%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为26.82亿元人民币，较上年度末增长4.58%[4] - 公司总资产从2024年12月31日的4,989,404,883.19元增长至2025年9月30日的5,671,665,281.42元，增长约13.7%[13][14] - 货币资金从422,640,063.71元增至492,952,452.97元，增长约16.6%[13] - 应收票据从56,408,597.00元增至128,569,439.34元，增长约128.0%[13] - 存货从406,916,559.49元增至503,592,135.11元，增长约23.8%[14] - 固定资产从1,607,339,398.15元增至2,279,888,780.57元，增长约41.8%[14] - 在建工程从1,605,626,507.86元降至1,253,293,352.17元，减少约21.9%[14] - 短期借款从681,980,849.44元大幅降至135,575,029.15元，减少约80.1%[14] - 长期借款从637,810,021.27元增至1,648,390,496.90元，增长约158.4%[15] - 合同负债从17,400,552.53元增至37,335,749.17元，增长约114.6%[15] - 公司实收资本（或股本）由249,723,997.00元微增至250,115,693.00元[15] - 截至报告期末，公司总资产为56.72亿元，较上年末的49.89亿元增长13.7%[16]