董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十五次会议于2025年9月15日15:00-15:30以现场与通讯结合方式召开 全体7名董事实际出席 会议由董事长胡胜发主持[2] 限制性股票激励计划调整 - 因2名激励对象离职 激励对象人数从106人调整为104人 原激励对象获授股票分配至其他人员[3][15][28] - 调整事由符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 不会对财务状况和经营成果产生实质性影响[3][15][17] 限制性股票授予方案 - 授予日确定为2025年9月15日 授予价格为10.28元/股 共向104名激励对象授予405.9804万股限制性股票[7][25][33] - 授予股票数量约占公司总股本39,200万股的1.04% 股票来源为二级市场回购的A股普通股[25][34] - 激励计划有效期最长36个月 归属安排需避开定期报告公告前等敏感期[34][36] 授予条件达成情况 - 公司未出现最近年度财务报告被出具否定意见、违规利润分配或法律禁止实施股权激励等情形[6][30] - 激励对象均无最近12个月被监管认定为不适当人选、重大违法违规行为或不符合任职资格等情况[7][31][39] - 董事会经核查确认授予条件已完全成就[7][30][31] 决策程序履行情况 - 激励计划于2025年8月12日通过董事会审议 8月14日-23日进行公示 9月9日获股东大会批准[12][13][26] - 董事会薪酬与考核委员会及监事会均对激励对象名单出具核实意见[4][8][12] - 法律意见书确认调整及授予程序符合《公司法》《证券法》及激励计划相关规定[19][20][45] 财务影响测算 - 采用Black-Scholes模型测算股份支付费用 标的股价13.42元 无风险利率1.3975%-1.4245% 历史波动率16.96%-20.05%[41] - 股份支付费用将在经常性损益中列支 按归属安排分期摊销[42][43]

激励计划流程 - 2025年8月12日审议通过激励计划相关议案[2] - 2025年8月14日披露激励对象名单并公示[3] - 2025年9月9日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2025年9月15日审议通过调整激励对象名单和授予限制性股票议案[4] 激励对象调整 - 2名激励对象因离职不再具备资格，人数由106人调为104人[5] - 离职对象拟获授股票分配至其他对象，内容不变[5] 调整合规认定 - 调整符合规定，不影响财务和经营成果[6] - 薪酬与考核委员会、律所、财务顾问均认可调整合规[8][9][10]

股权激励计划 - 2025年限制性股票激励计划授予405.9804万股，占公告时股本总额1.04%[1] - 董事、高管获授24.30万股，占授予总数5.99%[1] - 副总经理汤锦基获授19.80万股，占授予总数4.88%[1] - 职工代表董事庞博获授4.50万股，占授予总数1.11%[1] - 其他激励对象中国籍101人获授380.1804万股，占授予总数93.65%[1] - 其他激励对象加拿大籍1人获授1.50万股，占授予总数0.37%[1] 激励计划规则 - 全部有效期内股权激励计划标的股票总数未超股本总额20%[1] - 激励对象获授限制性股票累计未超股本总额1%[1] - 激励对象不包括独董、监事、大股东等相关人员[2] 信息发布 - 公司董事会于2025年9月17日发布相关内容[3]

限制性股票授予信息 - 授予日为2025年9月15日[2] - 授予数量405.9804万股，占股本总额1.04%[2] - 授予人数104人[2] - 授予价格10.28元/股[2] 激励对象情况 - 激励对象人数由106人调整为104人[6] - 董事汤锦基获授19.80万股，占4.88%；庞博获授4.50万股，占1.11%[16] - 中国籍中层等骨干获授380.1804万股，占93.65%；加拿大籍获授1.50万股，占0.37%[16] 时间节点 - 2025年8月12日召开董事会和监事会审议议案[2][3] - 2025年8月14 - 23日公示激励对象名单[4] - 2025年9月9日股东大会审议通过议案[5] 激励计划规则 - 有效期最长不超36个月[12] - 归属日不在公司定期报告公告前等特定期间[12] - 分两个归属期，各占授予权益总量50%[15] 费用摊销 - 本次授予需摊销总费用1408.75万元，2025年305.20万元，2026年846.89万元，2027年256.66万元[24] 合规情况 - 北京市中伦（广州）律师事务所认为激励计划调整及授予合规，尚需信息披露[27] - 独立财务顾问认为授予事项获必要批准与授权，要素确定符合规定[28]

激励计划流程 - 2025年8月12日审议通过多项激励计划相关议案[11] - 2025年8月14日披露激励对象名单并公示[12] - 2025年9月2日披露公示情况说明及核查意见[12] - 2025年9月9日股东大会审议通过相关议案[13] - 2025年9月15日调整激励对象名单和授予限制性股票[14] 激励授予情况 - 激励对象人数由106人调整为104人[15] - 授予日为2025年9月15日[19] - 授予数量405.9804万股，占股本总额1.04%[19] - 授予价格10.28元/股[19] 归属期安排 - 第一个归属期权益占比50%[20] - 第二个归属期权益占比50%[20] 激励对象分配 - 董事、高管获授24.30万股，占比5.99%[22] - 其他激励对象获授381.6804万股，占比94.02%[22] 合规情况 - 有效期内激励计划标的股票未超股本20%[23] - 单个激励对象获授未超股本1%[23]

会议信息 - 公司第二届董事会第十五次会议于2025年9月15日15:00 - 15:30召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划激励对象人数由106人调整为104人[3] - 以2025年9月15日为授予日，授予价格为10.28元/股[6] - 向104名激励对象授予405.9804万股限制性股票[6]

激励对象 - 不包括独立董事、监事等特定人员[2] - 包括董事、高管等人员[2] 激励计划 - 授予日为2025年9月15日[4] - 授予价格10.28元/股[4] - 向104人授予405.9804万股限制性股票[4]

公司股权激励计划 - 公司于2025年9月15日召开第二届董事会第十五次会议审议通过限制性股票授予议案 [1] - 授予价格为每股10.28元人民币向104名激励对象授予405.9804万股限制性股票 [1] - 授予日确定为2025年9月15日 [1]

激励计划会议 - 2025年8月12日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过相关议案[9] - 2025年8月12日召开第二届监事会第十次会议，审议通过相关议案[10] - 2025年9月9日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过相关议案[10] - 2025年9月12日召开第二届董事会第十五次会议，确定授予日为9月15日[14] 激励对象与股票 - 激励对象人数由106人调整为104人[12][18] - 拟授予限制性股票总数为405.9804万股[18] 激励计划情况 - 公司和激励对象未出现授予条件中的禁止情形[15][16][17] - 激励计划调整及授予获现阶段必要批准和授权[20] - 激励对象名单调整符合相关规定[20] - 激励计划授予条件已成就[20] - 激励计划授予尚需依法履行信息披露义务[20]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月19日15:30-17:00参加广东辖区投资者集体接待日暨中报业绩说明会活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] - 公司将就业绩与经营情况、公司治理、发展战略与规划、股权激励等投资者关心问题进行文字互动交流 [1]