杭州柯林电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年度公司共召开董事会7次、股东大会2次，具体出席情况如下： | 独立董事姓 | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 本年度应 | 亲自出席次 | 委托出席次 | | 是否连续两 | 出席股东大 | | | 出席董事 | 数 | 数 | 缺席次数 | 次未亲自参 | 会次数 | | | 会次数 | | | | 加会议 | | | 毛卫民 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 | 作为公司独立董事，认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序 ，重大事项均履行了相关的审批程序，本人认真审议董事会各项议案，对所审议 的各项议案均投赞成票。在会议中，积极为公司建言献策，为公司董事会的正确 、科学决策发挥了积极作用。 2024年，作为杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"杭州柯林"或"公司"）的 独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 ...

公司基本信息 - 公司于2021年4月12日在上海证券交易所科创板上市，首次发行1397.50万股[6] - 公司注册资本为15338.96万元，股份总数15338.96万股，每股面值1元[9][16][19] - 发起人股东谢东、谢方、郑尚贤、王健、卢映分别持股65.00%、3.50%、3.00%、3.00%、2.00%[18] 股份相关规定 - 公司收购股份后不同情形的注销或转让时间及比例规定[23] - 董监高任职期间、上市一年内及离职半年内股份转让限制[27] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[27] - 发起人及公开发行前股份1年内不得转让[26] 股东权利与义务 - 股东对股东大会、董事会决议的无效请求及撤销权[30] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东的诉讼权利[30] - 5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[42] - 多种情形需召开临时股东大会及召集规定[42][48] - 3%以上股份股东可提提案，召集人2日内发补充通知[50] - 股东大会通知时间、投票时间、股权登记日等规定[50][51] - 股东大会决议通过比例及特殊事项特别决议规定[61][62] - 控股股东30%以上时选举董事、监事采用累积投票制[64] - 关联事项决议通过条件[64] - 股东大会通过派现等提案2个月内实施[69] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[78] - 董事会对交易批准权限及关联交易规定[79][80] - 董事会会议召开次数、通知时间及决议通过条件[80][81][82] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[85] - 高级管理人员违规造成损失应承担赔偿责任[87] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表1名，设监事会主席1名[92] - 监事会会议召开次数及通知时间规定[93] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[96] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金及转增规定[96][97] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[97] - 公司最近三年现金分配利润比例及不同发展阶段现金分红比例规定[99] - 利润分配政策调整方案通过条件及董事会完成事项时间[103] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[107] - 公司合并、分立、减资通知债权人及公告时间规定[113][114][115] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[117] - 清算组通知债权人及债权人申报债权时间规定[118] - 控股股东、控股子公司、市值定义[124] - 章程修改情形、审批及生效规定[121][125]

2024年，作为杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"杭州柯林"或"公司" ）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律 法规要求和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关 会议，积极发挥独立董事作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见 和建议，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将我在2024年度的工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 戴国骏先生，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，电气工程专业，教授级教师，中共党员。曾担任深圳市水务局职员、社保 局科员。1998年5月起在杭州电子科技大学任教，现工作于杭州电子科技大学计 算机学院，任计算机应用技术研究所所长；杭州新坐标科技股份有限公司独立董 事、杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事，2021年12月至今，任杭州柯林电 气股份有限公司独立董事。 2024年度独立董事 ...

杭州柯林电气股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年，作为杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"杭州柯林"或"公司"）的 独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求和 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责 、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立 董事作用，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议，切实维护了公司 的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我在2024年度的工作情况 汇报如下： | 独立董事姓 | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 本年度应 出席董事 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东大 | | | | 数 | 数 | | | 会次数 | | | 会次数 | | | | 加会议 | | | 缪兰娟 | 7 ...

审计机构聘请 - 公司聘请天健会计师事务所为2024年度财务报告及内控审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] - 2024年度天健上市公司审计客户707家，收费总额7.20亿元[1] 会议情况 - 2024年4月22日，第三届董事会审计委员会2024年度第二次会议召开[2] - 2024年4月25日，第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议召开[2] - 2024年5月20日，2023年年度股东大会通过续聘2024年度审计机构议案[2] - 2025年1月3日，审计委员会召开审前沟通会议[3] - 2025年4月2日，审计委员会召开工作沟通会议[4] - 2025年4月2日，第四届董事会审计委员会2025年度第二次会议通过多项议案[4] 审计评价 - 公司审计委员会认为天健履行了审计机构应尽职责[6]

核心观点 - 杭州柯林电气股份有限公司拟通过向特定对象发行A股股票募集资金不超过人民币146,000万元 用于组件项目 并已制定相关发行方案和配套规划 [7][10][13] 发行方案 - 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值人民币1.00元 [10] - 发行方式为向不超过35名特定投资者发行 发行对象包括符合中国证监会规定条件的各类机构投资者及自然人 [10] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 定价基准日为发行期首日 [11] - 发行数量不超过发行前总股本的30% 即不超过32,869,200股 [12] - 募集资金总额不超过人民币146,000万元 [13] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [13] 募集资金用途 - 募集资金净额拟全部投入组件项目 项目总投资146,140.78万元 拟使用募集资金146,000万元 [13] - 募集资金到位前 公司可以自有或自筹资金先行投入 并在募集资金到位后予以置换 [13] - 若实际募集资金净额少于拟投入总额 不足部分由公司以自有或自筹资金解决 [13] 股东大会安排 - 现场会议时间为2025年4月2日14:30 地点为浙江省杭州市北软路1003号会议室 [6] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [6] - 网络投票时间为2025年4月2日9:15-15:00 [6] - 会议将审议10项议案 包括发行条件、发行方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性报告等 [1][6][7] 公司治理 - 公司已制定未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 [27] - 本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月 [14] - 公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜 [31] - 授权事项包括调整发行方案、确定最终发行方案、签署相关协议、办理工商变更登记等 [31]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为3月26日[2] - 原召开日期为4月2日，现场会议14点30分召开[5][6] - 现场会议地点变更为浙江杭州北软路1003号会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为4月2日[6] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25等[6] - 互联网投票时间9:15 - 15:00[6] 其他 - 公司未来三年为2025 - 2027年[7] - 股东大会将审议多项议案[6][7] - 可委托他人出席4月2日股东大会并代为表决[10]

公司信息 - 公司于近日搬迁办公地址，变更前为浙江省杭州市莫干山路1418 - 417号幢，变更后为浙江省杭州市北软路1003号[1] - 公司投资者联系电话为0571 - 88409181[1] - 公司投资者邮箱为klec@klec.com.cn[1] - 公告发布时间为2025年3月26日[3]

股票简称：杭州柯林 股票代码：688611 杭州柯林电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料 杭州 2025年4月2日 杭州柯林电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 杭州柯林电气股份有限公司 2 一. 为确认出席大会的股东（或股东代表）或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二. 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场 。 三. 请出席会议的股东（或股东代表）在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手 续，并请按规定出示股东账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授 权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主 持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进 场的股东无权参与现场投票表决。 四. 会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 五. 股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 ...

公司融资计划 - 拟向不超过35名特定对象发行股份不超过3286.92万股，募集资金总额不超过14.6亿元 [1] - 募集资金将用于1GW高效钙钛矿太阳能电池组件项目及补充流动资金 [1] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让 [1] - 公司3月17日收盘价为53.10元/股，涨幅3.73% [1] 业务战略布局 - 公司致力于成为"电气设备智能化和新型光伏的领先企业" [1] - 巩固电力装备智能监测产品与服务领域的竞争优势，持续推进电力物联网智能化监测 [1] - 抓住光伏发电及储能市场发展机遇，拓展储能及高性能钙钛矿电池业务 [1] - 布局新能源产业链，实现传统业务与新兴业务协同发展 [1] 公司背景与业绩 - 专业从事电气设备智能感知与诊断预警装置及电化学储能系统的研发、生产和销售 [2] - 产品覆盖"输电、变电、配电"及"高压、超高压、特高压"数十种系列 [2] - 2024年实现营业收入5.41亿元，同比增长168.23% [2] - 2024年归母净利润7301.33万元，同比增长54.67% [2] 募资用途影响 - 募集资金将增强公司运营能力，满足项目投资建设需求 [2] - 有利于公司在长期战略、业务布局、研发投入、财务能力等方面夯实可持续发展基础 [2] - 为公司业务拓展创造良好条件 [2]