分红转增 - 以10956.40万股为基数，每10股派2元现金红利（含税）[1] - 以10956.40万股为基数，每10股转增4股，拟转增4382.56万股[1] - 转增后总股本增加至15338.96万股[1] 章程修订 - 公司章程修订后注册资本为15338.96万元[2] - 公司章程修订后股份总数为15338.96万股[3] 审议授权 - 议案及事项需提交股东大会审议[1][3] - 董事会提请授权董事长办理工商变更登记等事宜[3]

业绩总结 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 天健2024年审计收费7.20亿元[3] 用户数据 - 天健2024年客户家数707家，同行业上市公司审计客户家数544家[3] 其他 - 截至2024年末，天健职业风险基金与保险累计赔偿限额超2亿[3] - 天健近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚12人次[5] - 2025年4月2日公司提议并通过续聘天健，尚需股东大会审议[9][10] - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券报告的904人[2] - 项目相关人员近三年签署或复核报告数量[6] - 公司2024年度审计费用55万元、内控审计费用15万元[7]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 2024年公司内控执行有效，未发现重大、重要缺陷[18] 内控评价标准 - 财务报告内控营收错报≥5%或≥1000万元为重大缺陷[14] - 财务报告内控资产总额错报≥5%或≥2000万元为重大缺陷[14] - 非财务报告内控经济后果≥营收5%或≥1000万元为重大缺陷[16] - 非财务报告内控经济后果≥资产总额5%或≥2000万元为重大缺陷[16] 未来展望 - 2025年公司将持续改进完善内部控制制度等[18] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为谢东[19]

审计委员会构成与会议情况 - 2024年公司审计委员会由缪兰娟、毛卫民和陆俊英组成，缪兰娟为召集人[1] - 2024年审计委员会共召开5次会议，全体委员出席且均赞成审议议案[2][3] 审计相关结论 - 认为天健会计师事务所能满足公司审计要求，成果客观公正[4] - 认为公司财务报告编制合规，能反映财务状况和经营成果[4] - 审核认为公司募集资金存放与使用无违规情形[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金4.67324亿元，净额3.912011亿元[2] - 2024年度募集资金总额39,120.11万元，投入8,014.82万元，累计投入27,156.99万元[20] - 截至2024年12月31日，应结余与实际结余募集资金均为1.428761亿元[3] 资金使用情况 - 2024年募投项目无置换先期投入，未用闲置资金补流[6] - 2024年可使用不超2.1亿元闲置资金现金管理，有相关操作[6][7][8] - 2024年无超募资金用于补流、还贷及新项目情况[8] 项目投资情况 - 调整“电力设备数字化智能化建设项目”内部投资结构[9][10][11] - 电力设备项目承诺35,419.48万元，调整后28,620.11万元，投入进度58.12%[20] - 研发中心项目承诺9,858.09万元，调整后4,500.00万元，投入进度100.51%[20] - 补充营运资金项目承诺6,000.00万元，投入进度100%[20] 其他情况 - 天健所认为专项报告如实反映情况[14] - 保荐机构认为资金存放与使用合规[15]

会议时间与地点 - 2025年3月17日召开第四届董事会第三次会议[6] - 2025年3月18日公告召开股东大会通知及提案内容[6] - 2025年4月2日14时30分股东大会在杭州现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东代表股份74,164,361股，占总股本67.6904%[9] - 现场12人代表股份67,072,296股，占61.2175%[9] - 网络30人代表股份7,092,065股，占6.4730％[10] - 中小股东31人代表股份7,998,107股，占7.2999%[11] 议案表决 - 多项向特定对象发行A股股票议案同意率超99.9%[18][19][20][21][22][23][24][25][27][28][30] - 未来三年股东分红回报规划议案同意率99.9902%[29]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月2日在浙江省杭州市北软路1003号会议室召开[3] - 出席会议的股东和代理人42人，所持表决权74,164,361，占比67.6904%[3] - 公司7名董事、3名监事及董事会秘书全部出席会议[4] 议案表决 - 多项向特定对象发行A股股票相关议案同意票数多为74,156,665，比例99.9896%[5][6][7][8][9][12][13] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案》部分子议案同意票数74,157,085，比例99.9902%[10] - 普通股对部分议案同意票数74,157,085，比例99.9902%，有少量反对和弃权票[14] - 5%以下股东对部分议案同意票数7,990,411，比例99.9038%，有少量反对和弃权票[15] 其他情况 - 本次会议议案均为特别决议议案，获超2/3通过[16] - 议案1 - 10对中小投资者单独计票[17] - 会议议案不涉及累积投票、关联交易及优先股表决[17] - 律师认为会议召集与召开等均合法有效[19]

股东大会时间 - 2025年4月23日14点召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年4月23日[3] - 股权登记日为2025年4月17日[10] 会议登记 - 登记时间为2025年4月21 - 22日[12] - 登记地点为浙江省杭州市北软路1003号董秘办[12] - 可邮件登记，邮箱为klec@klec.com.cn，不迟于4月22日17:00[14] 其他 - 审议9项议案，特别决议议案为议案9[6][7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6、7[6][7] - 会期半天，股东或代理人费用自理[15]

业绩总结 - 公司2024年扣非后净利润7038.69万元，较2019 - 2021年均值降23.66%[9] - 2022年股权激励计划2024年净利润增长率目标不低于60%[9] 会议表决 - 多项议案表决通过，《2025年度监事薪酬方案》回避3票[2][3][5][6][8][13][14]

杭州柯林电气股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议 (2025年4月2日) 杭州柯林电气股份有限公司(以下简称"公司"或"股份公司")第四届董 事会第四次会议于 2025年 4月2日在公司会议室举行,会议应到董事 7人,实 到董事 7人,会议由谢东先生主持,会议的召开符合《公司法》等有关法律法规 规定,经表决形成以下决议: 一、通过《关于公司<2024年年度报告及摘要>的议案》 议案内容:公司 2024 年年度报告及摘要。 公司第四届董事会审计委员会 2025年第二次会议已审议通过该议案。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 议案内容:公司 2024年度董事会工作报告。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 议案内容:公司 2024年度总经理工作报告。 表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 四、通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 议案内容:公司 2024年度财务决算报告。 公司第四届董事会审计委员会 2025年第二次会议已审议通过该议案。 表决结 ...