股本变动 - 2024年年度权益分派后总股本从10956.40万股变为15338.96万股[3] - 2024年度以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共转增4382.56万股[6] 发行调整 - 2025年度向特定对象发行A股股票数量上限调整为不超过4601.688万股[3] - 发行数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超发行前总股本30%[4] 权益分派 - 2024年度拟每股派现金红利0.2元，共派发现金红利2191.28万元[6] - 2024年年度权益分派于2025年5月20日实施完毕[6]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月11日14点在浙江杭州北软路1003号召开[4] - 网络投票7月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 议案2025年6月26日于上交所网站及报刊披露[6] 股票与登记信息 - A股代码688611，股权登记日2025年7月4日[11] - 会议登记7月9 - 10日，地点浙江杭州北软路1003号[12] - 可邮件登记，邮箱klec@klec.com.cn，不迟于7月10日17:00[13] 会议其他信息 - 会期半天，出席人员交通、食宿费自理[15] - 联系人张艳萍，电话0571 - 88409181，邮箱klec@klec.com.cn[15][18] 议案信息 - 特别决议议案为议案1[8] - 涉及《取消监事会、修订章程并工商变更》等议案[21] - 涉及《制定、修订部分治理制度》及子议案[21]

会议安排 - 第四届监事会第五次会议通知6月19日邮件发出，6月25日举行[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 公司决策 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[3] - 相关议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议[3]

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-028 杭州柯林电气股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市北软路 1003 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 42 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 65,058,367 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 65,058,367 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 59.3793 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.3793 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长谢东先生主持，以现场投票和网络投 票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《 ...

会议安排 - 2025年4月29日公司审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[6] - 4月30日公告召开股东大会的通知及提案内容[6] - 5月22日14时股东大会现场召开，网络投票时间为9：15 - 15：00[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表42人，代表股份65,058,367股，占总股本59.3793%[10] - 现场9人，代表股份64,882,696股，占59.2190%；网络33人，代表175,671股，占0.1603%[10][11] - 中小股东和代表33人，代表股份175,671股，占0.1603%[12] 议案表决 - 《关于首次公开发行股票募投项目结项并补充流动资金的议案》，65,057,867股同意，占99.9992%；500股弃权，占0.0008%[17] - 中小投资者175,171股同意，占99.7154%；500股弃权，占0.2846%[17]

公司调研纪要 - 杭州柯林在电网数智感知业务方面已形成覆盖全链路及全电压等级的系列产品，多个产品被鉴定为国际领先水平，如激光声谱乙炔快速检测装置和主变振动监测与故障诊断装备 [1] - 公司计划通过参与'一带一路'建设增强国际市场上的产品和服务影响力 [1] - 钙钛矿光伏组件已应用于建筑屋顶、立面及光储充一体化充电站 [1] - 六维力传感器老化内测符合预期，预计今年下半年产生业务收入 [1] - 公司针对六维力传感器进行多方面研发和生产攻关，包括多物理场耦合建模、低噪声测试电路等 [1] 机构背景 - 上海汐泰投资管理有限公司成立于2014年7月9日，注册资金为人民币1000万元 [2] - 2015年3月登记备案成为私募基金管理人，2017年10月成为中国证券投资基金业协会观察会员 [2] - 专注于股票二级市场投资管理，为不同风险偏好的投资者提供定制化的产品服务 [2] - 研究团队由高素质员工组成，80%研究生学历，核心投资人员来自公募基金背景 [2] - 团队具有管理大规模资产的历史和能力 [2]

利润分配及转增股本方案 - 公司2024年年度股东大会审议通过利润分配及转增股本方案，以总股本109,564,000股为基数，每股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利21,912,800元，同时以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增43,825,600股，分配后总股本增至153,389,600股 [2] - 本次转增股本来源为公司股本溢价所形成的资本公积，转增不扣税 [7] - 实施送转股方案后，按新股本总额153,389,600股摊薄计算的2024年度每股收益为0.48元 [8] 股权登记及红利发放安排 - 股权登记日为上海证券交易所收市后登记在册的全体股东，现金红利发放通过中国结算上海分公司资金清算系统向已办理指定交易的股东派发，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [3] - 公司自行发放对象包括股东谢东、杭州广意投资管理合伙企业（有限合伙）、谢方、张艳萍、杨寓画的现金红利 [3] 差异化税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣缴个人所得税，转让时按持股期限计算应纳税额（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%） [3][5] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.18元 [6] - 香港市场投资者通过"沪股通"持有股票的，按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.18元 [6] - 其他机构投资者和法人股东自行申报缴纳企业所得税，公司实际派发现金红利为税前每股0.2元 [7] 股本结构变动 - 公司首发战略配售股份已全部上市流通，本次转增后股份总数由109,564,000股增加至153,389,600股 [7][8]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年5月22日14:00，地点为浙江省杭州市北软路1003号会议室 [9] - 会议召集人为杭州柯林电气股份有限公司董事会，主持人为董事长谢东先生 [9] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [5][9] 会议议程与规则 - 议程包括股东签到、议案审议、股东提问、投票表决及结果宣布等环节 [6][10] - 股东需提前30分钟签到并出示身份证明文件，逾期进场者无法参与现场投票 [3] - 股东发言需提前登记，每次提问限时5分钟且不超过2次，内容须围绕会议议题 [3] 核心议案内容 - 审议通过将首次公开发行募投项目结项，节余募集资金7249.64万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金 [11] - 涉及项目为"电力设备数字化智能化建设项目"和"研发中心建设项目"，已达成预定可使用状态 [11] - 节余资金转出后保留专户至合同款支付完毕，后续利息收入亦用于补充流动资金 [11] 表决与监督机制 - 表决采用现场与网络投票结合，推选股东代表、监事及律师担任计票人、监票人 [4] - 律师事务所将现场见证并出具法律意见书 [9]

股票简称：杭州柯林 股票代码：688611 杭州柯林电气股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议材料 杭州 2025年5月22日 杭州柯林电气股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 杭州柯林电气股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2025年第二次临时股东大会会议须知…………………………………2 | | --- | | 2025年第二次临时股东大会会议议程…………………………………5 | | 2025年第二次临时股东大会会议议案…………………………………7 | | 议案一：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 | | 永久补充流动资金的议案………………………………………………7 | 1 杭州柯林电气股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 杭州柯林电气股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议须知 为保障杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如 期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《杭 州柯林电气股份有限公司章程》《杭州柯林电气股份有限公司 ...

利润分配 - 股权登记日2025/5/19，除权（息）等日期为2025/5/20[3][8] - 以总股本109,564,000股为基数派现，共21,912,800元[7] - 以资本公积金每股转增0.4股，分配后总股本153,389,600股[7] 税负情况 - 不同股东持股税负不同，如超1年暂免，1月内20%等[12] 业绩数据 - 按新股本摊薄计算2024年度每股收益0.48元[18]