公司基本情况 - 公司是中国内地率先实现显示芯片量产的企业之一，拥有全面的产品布局、出色的研发能力、完善的销售体系和强大的客户服务能力，是中国内地领先的显示芯片供应商之一 [7] - 公司主营业务聚焦于显示芯片的研发、设计及销售，采用Fabless制造模式，产品分为整合型显示芯片和分离型显示芯片，覆盖各终端应用领域的全尺寸显示面板 [8] - 公司产品适配当前主流的TFT-LCD、AMOLED和微显示技术，整合型显示芯片广泛应用于移动智能终端和工控显示领域，分离型显示芯片主要应用于平板电脑、车载显示、IT显示设备和电视及商显领域 [8] 经营模式 - 公司采用Fabless经营模式，专注于显示芯片产品的研发设计和销售，将晶圆制造、封装测试等环节委托给专业厂商完成 [10] - 销售模式以直销为主、经销为辅，直销客户主要为下游面板厂和模组厂，经销客户为经销商 [10] - 主要客户包括京东方、深天马、维信诺等主流面板厂商，以及亿华显示、中显智能等知名显示模组厂 [10] - 研发模式坚持自主创新，以市场和客户需求为导向，建立了完善的研发体系和研发管理制度 [12] 行业情况 - 行业受益于5G、AI、物联网、新能源汽车等终端应用市场发展，对显示芯片产品的升级迭代要求持续提升 [13] - OLED、Mini/Micro-LED等新型显示技术推动下游应用领域扩展，OLED显示芯片在智能手机、智能穿戴等小屏应用领域渗透率快速提升 [13] - 国内显示产业链不断完善，为显示芯片设计企业带来发展机遇，行业市场规模总体呈上升趋势且增速高于全球 [13] - 公司是国内少数能将产品覆盖各终端应用领域全尺寸显示面板的芯片设计企业，产品适配主流TFT-LCD和AMOLED显示技术 [14] 技术发展趋势 - 支持高分辨率、高帧率、高集成度的显示驱动芯片将成为市场主流 [16] - 下游需求的多样性促进了显示面板技术的迭代，终端市场需求变化驱动显示驱动芯片产品技术水平升级换代 [17] - AMOLED显示芯片将成为主要增长点，应用于AR眼镜相关产品已实现出货，是未来发展新动能 [19] 财务与重大事项 - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负 [2] - 2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本 [5] - 截至2025年3月31日，公司累计回购股份333.1905万股，占总股本0.73%，支付资金总额4568.13万元 [21] - 公司正在筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 [22]

公司治理 - 董事会共9名董事，其中独立董事3名，占比三分之一[2] - 2024年应参加董事会10次，亲自出席10次，无缺席等情况[7] - 2024年召开5次股东大会，独立董事均亲自出席[7] 会议情况 - 2024年董事会各委员会召开不同次数会议，独立董事出席部分会议[7] - 2024年独立董事专门会议召开8次，出席8次[7] 关联交易 - 2024年3月、12月分别审议通过年度日常性关联交易预计议案[12][15] - 2024年7月审议通过与关联方共同投资设立控股子公司议案[14] 人员变动 - 2024年2月、12月分别有董事辞职[22][25] - 2024年2月拟补选黄琳为非独立董事，聘任陈秀华兼任副总经理[23] - 2024年9月完成第二届董事会选举及高管聘任[24] - 2024年9月聘任贾静为财务负责人，任期三年[20] 激励与薪酬 - 2024年4月审议通过年度董事和高管薪酬方案[26] - 2024年7月拟向激励对象授予权益720.00万股，约占总股本1.57%[26] - 2024年7月以7.10元/股授予43名激励对象限制性股票601.50万股[26] 其他事项 - 2024年公司变更会计师事务所[19] - 2024年公司无收购情况[16] - 2024年公司无会计政策等非准则变更情况[21] - 2024年无董事、高管在拟分拆子公司持股计划情形[27] - 2024年独立董事现场考察1次，累计现场工作超15天[11]

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人 1960 年 2 月生，美国国籍，斯坦福大学硕士研究生学历。1982 年 9 月 至 1985 年 12 月，担任上海交通大学出版社物理编辑；1989 年 10 月至 1993 年 7 月，担任Intel公司研究中心高级工程师；1993年8月至1995年7月，担任Hitachi Koukusai Electric America 区域经理；1995 年 7 月至 1997 年 6 月，担任 Watkins-Johnson Company 市场销售部总监。2016 年 11 月至 2023 年 2 月，担任 东电半导体设备（上海）有限公司董事长；1997 年 7 月至 2025 年 2 月，担任东 电电子（上海）有限公司董事、总裁、首席运营官；2025 年 3 月至今，担任东电 电子（上海）有限公司高级顾问；2021 年 8 月至今，担任公司独立董事。 (三) 是否存在影响独立性的情况说明 上海新相微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （Jay Jie Chen 陈捷） 作为上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格遵循《中 ...

上海新相微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谷至华） 作为上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》 《上海新相微电子股份有限公司董事会议事规则》《上海新相微电子股份有限公 司独立董事工作制度》的规定或要求，勤勉尽责地履行独立董事职责，充分发挥 独立董事的作用，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人 1953 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学物 理学本科学历。曾任南海舰队后勤部战士、中国科学院长春物理所工程师、联邦 德国马普研究所国家公派访问学者、吉林省电子集团技术部长、研究中心主任、 总工程师、吉林北方彩晶显示有限公司总工程师、上海广电（集团）有限公司 SVA 研究中心筹备组负责人、上海广电（集团）有限公司 SVA-NEC 液晶显示公 司技术部副部长、规划部部长、复旦大学平板显示工程技术中心主任、教授、博 导；2015 年 10 ...

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入50,739.99万元，较上年同期增长5.61%[2] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润843.29万元，较上年同期下降69.38%[2] - 截至2024年12月31日，公司资产总额17.87亿元，较上年同期末下降0.64%[2] - 截至2024年12月31日，归属于母公司所有者权益为15.73亿元，较上年同期末下降1.44%[2] 公司治理 - 2024年公司第一届和第二届董事会均由9名董事组成，其中独立董事3名[3] - 2024年度公司董事会共召开10次会议，审议61项议案[4] - 2024年9月9日公司召开第三次临时股东大会进行董事会换届选举[3] - 2024年度公司共召开5次股东大会，其中4次临时股东大会，1次年度股东大会[8] - 公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获通过[9] - 报告期内董事会战略委员会召开会议1次，审计委员会召开8次，提名委员会召开4次，薪酬与考核委员会召开2次[10] 信息披露 - 报告期内公司共披露定期报告4份，临时公告94份[14] - 2024年度公司通过E互动平台回复投资者各类提问20则[15] 资本运作 - 公司回购资金总额不低于4500万元，不超过8000万元[18] - 报告期内公司实施现金分红1790.29万元（含税）[18] - 2024年公司向激励对象授予权益合计720万股，约占总股本1.57%，已完成首次授予601.5万股，覆盖43人[18] 投资合作 - 公司与其他股东共同出资设立深圳新相技术有限公司，股权占比51%[19] - 公司全资子公司完成对合肥智行摩拓微电子科技有限公司1000万元投资，股权占比1.65%[20] 制度修订 - 公司对《公司章程》等多项制度部分章节、条款进行修订[13] 未来展望 - 公司董事会将提升投资者关系管理工作，深化与投资者的良好互动关系[25] - 公司将创新与投资者交流方式，拓宽沟通渠道，如尝试数字化互动平台[25] - 公司将提高信息透明度，增强投资者价值认同[25] - 公司致力于巩固核心业务，坚守对股东的责任[25] - 公司旨在为股东提供稳定且合理的长期投资回报[25]

审计机构变更 - 公司聘请北京德皓国际为2024年度审计机构[1] - 第二届董事会审计委员会第三次会议等审议通过变更议案[3] - 2024年11月审计委员会同意聘任北京德皓国际[6] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人等[2] 审计沟通与报告 - 2024 - 2025年审计委员会与注册会计师多次沟通[7] - 2025年4月审计委员会通过2024年年度报告议案[7] - 北京德皓国际对2024年度报表及内控出具无保留意见[5] 前任审计情况 - 前任大华对2023年度财务报告出具标准无保留意见[4] 审计评价 - 审计委员会认为北京德皓国际2024年度审计工作表现良好[8]

综合授信 - 2025年度拟向多家银行申请不超6亿综合授信[1] - 授信含贸易融资、流动资金贷款等业务[1] - 有效期自股东大会通过起12个月，额度可循环调整[1] 流程进展 - 2025年4月24日董事会通过申请授信议案[1][3][4] - 本事项尚需提交股东大会审议[4] 职责安排 - 董事会提请授权董事长签授信文件[5] - 财务部负责申请授信具体事宜[5]

2024年情况 - 监事会召开9次会议，审议26项议案[2] - 董事会和高管履职无违规[5] - 财务报表审计获标准无保留意见[6] 2025年展望 - 监事会严格履职，强化监督职能[12][13] - 成员提升履职能力，更新监督方法论[14] - 构建投资者权益保障体系[15]

上海新相微电子股份有限公司 单位：万元 | 主要会计数据 | 2024年/ | 2023年/ | 增减变动(%) | | --- | --- | --- | --- | | | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | | | 营业收入 | 50,739.99 | 48,044.73 | 5.61 | | 扣除与主营业务无关的 | 50,739.99 | 48,044.73 | 5.61 | | 业务收入和不具备商业 | | | | | 实质的收入后的营业收 | | | | | 入 | | | | | 归属于上市公司股东的 | 843.29 | 2,753.91 | -69.38 | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的 | -368.23 | 2,127.79 | -117.31 | | 扣除非经常性损益的净 | | | | | 利润 | | | | | 经营活动产生的现金流 | -6,686.70 | 9,566.06 | -169.90 | | 量净额 | | | | | 归属于上市公司股东的 | 157,341.89 | 159,645.07 | -1.44 | | 净资 ...

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]731 号文核准，并经上海证券交易所同意， 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行人民币普通 股（A 股）91,905,883 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.18 元。截至 2023 年 5 月 29 日止，本公司共募集资金为人民币 1,027,507,771.94 元，扣除发行费用人民币 110,933,144.01 元，募集资金净额为人民币 916,574,627.93 元。 截止 2023 年 5 月 29 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000289 号"验资报告验证确认。 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-028 上海新相微电子股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金 ...