独立董事评估 - 公司对独立董事陈捷、周波、谷至华独立性进行评估[1] - 独立董事不存在不得担任情形，履职合规且能独立判断[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 意见出具时间为2025年4月24日[2]

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-030 上海新相微电子股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、 通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证等） 一、 现金管理情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）正常建设实施、不影响募集资金使用计划正常进行、不变相改变 募集资金使用用途、不影响公司正常运营及保证募集资金安全的情况下，公司及 子公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的 原则，提高募集资金使用效益、增加公司收益与股东回报。 （二）投资金额及期限 在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下，公司及 子公司拟使用合计不超过人民币 5 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金 管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 ...

报告披露 - 公司于2025年4月26日披露《新相微2024年年度报告》等报告[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年05月08日15:30 - 16:30[3][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[3][5] - 召开方式为网络文字互动方式[3][5] - 投资者可于2025年04月26日至2025年05月07日16:00前进行会前提问[3][6] - 投资者于2025年05月08日15:30 - 16:30通过指定网址或小程序码参与互动[6] - 业绩说明会召开后可通过价值在线查看情况及内容[8] 参会人员 - 有董事长、总经理Peter Hong Xiao（肖宏）等[5] 联系人 - 是陈秀华，电话021 - 51097181，邮箱office@newvisionu.com[7] 公告时间 - 2025年4月26日[10]

募集资金情况 - 2023年6月1日公司首次公开发行9190.5883万股，发行价每股11.18元，募集资金总额102750.78万元，扣除费用后实际募集净额91657.46万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金20211.25万元，本年度使用1690.88万元[2][6] - 2024年度募集资金净额为916,574,627.93元，本年度投入总额为16,908,811.63元，累计投入总额为202,112,501.63元[25] 资金使用与收益 - 截至2024年12月31日，购买现金管理产品13000万元，到期赎回13000万元，投资收益88.69万元[2][3] - 截至2024年12月31日，利息收入减除手续费累计3219.05万元，本年度211.21万元[3] 资金状态 - 截至2024年12月31日，待付发行费用（印花税）22.92万元，期末募集资金专户余额71953.95万元[3] - 2024年公司及子公司使用2800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，暂未归还，将于2025年2月6日归还[2][9] 资金限制情况 - 2024年公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况[7] - 2023年同意使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年同意使用不超过5亿元，截至2024年12月31日本年度未使用[10][11][12] - 2024年公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[13] - 2024年公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况[14] 募投项目投入 - 2024年因募投项目购置资产支付27万美元，折合人民币194.37万元，置换6 - 11月研发人员职工薪酬131.15万元[18] - 合肥AMOLED显示驱动芯片研发及产业化项目截至期末投入进度为0.47%[25] - 合肥显示驱动芯片测试生产线建设项目截至期末投入进度为12.26%[25] - 上海先进显示芯片研发中心建设项目截至期末投入进度为61.44%[25] 项目调整 - 2024年4月25日同意新增新相微为“合肥AMOLED显示驱动芯片研发及产业化项目”实施主体，地点调整为合肥、上海[16] - 2024年7月26日同意新增新相微为“合肥显示驱动芯片测试生产线建设项目”实施主体，地点调整为合肥、上海[17] - 2023年10月26日同意用自有资金等支付募投项目资金并等额置换，调整“上海先进显示芯片研发中心建设项目”内部投资结构[17] 审核意见 - 会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告编制合规，公允反映存放与使用情况[22] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[23]

上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年 12 月 06 日中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》的要求进行会计政策变更。本次会计政策变更对公司的财务状况、经营 成果和现金流量不会产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况的概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月 06 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），规定了"关于浮动收费法下作为基 础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类 质量保证的会计处理"的相关内容。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自 发布年度提前执行。据此，公司对会计政策进行相应变更，自 2024 年度开始适 用。 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-033 上海新相微电子股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 董事会认为：本次会计政策 ...

一、 开展套期保值业务情况概述 1.交易目的 为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外 汇市场风险，降低财务费用，在不影响公司日常经营的前提下，公司及子 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-037 上海新相微电子股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响， 降低外汇市场风险，降低财务费用，在不影响公司日常经营的前提下， 公司及子公司拟开展外汇套期保值等业务，来降低汇率波动对公司经营 利润的影响，以积极应对外汇市场的不确定性。 交易金额及期限：公司及子公司的套期保值业务预计动用的交易保证金 和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构 授信额度、为应急措施所预留的保证金等）任意时点最高余额不超过人 民币 1 亿元（含），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1 亿 元（含），自股东大会审议通过之日起 12 个月，在 ...

上海新相微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-029 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"） 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业 务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。2024 年度上市公 司审计客户家数 125 家，主要涉及行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业， 水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，科学研究与技术服务业。本公司 同行业上市公司审计客户家数为 14 家。 (二) 投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限 额为 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值损失5373512.90元[2][5] - 2024年度转回信用减值损失1818638.34元[2][4] - 2024年度合计计提资产减值准备3554874.56元[2] - 计提资产减值准备减少2024年度利润总额3554874.56元[6] 其他 - 计提资产减值准备数据由北京德皓国际会计师事务所审计确认[6]

业绩数据 - 合肥新相微电子2024年度总资产8882.10万元、净资产2531.89万元、营业收入18812.25万元、净利润55.94万元[9] - 合肥新相微电子2025年1 - 3月总资产8312.28万元、净资产2535.63万元、营业收入6225.08万元、净利润0.88万元[9] - 合肥宏芯达微电子2024年度总资产3300.70万元、净资产1438.28万元、营业收入2461.12万元、净利润 - 44.19万元[9] - 合肥宏芯达微电子2025年1 - 3月总资产2151.06万元、净资产1411.93万元、营业收入772.01万元、净利润 - 26.83万元[9] - New Vision Microelectronics（HK）Limited 2024年度总资产32871.58万元、净资产4189.21万元、营业收入43644.93万元、净利润 - 232.12万元[9] - New Vision Microelectronics（HK）Limited 2025年1 - 3月总资产32264.43万元、净资产4204.62万元、营业收入13782.28万元、净利润21.35万元[10] - 上海宓芯微电子2024年度总资产920.38万元、净资产906.44万元、营业收入0万元、净利润 - 281.65万元[11] - 上海宓芯微电子2025年1 - 3月总资产858.03万元、净资产850.57万元、营业收入0万元、净利润 - 55.86万元，公司持有其52.63%股权[11] - 深圳新相技术有限公司2024年度总资产2005.26万元，净资产1999.26万元，净利润 -0.74万元[12] - 深圳新相技术有限公司2025年1 - 3月总资产2041.27万元，净资产1919.23万元，营业收入35.40万元，净利润 -80.03万元[12] 担保情况 - 公司拟为子公司提供无固定金额经营类担保和不超2亿元金融信贷类担保额度[2][5][6] - 截至公告披露日，公司对担保对象担保余额为0元[2] - 公司2025年度担保额度预计为满足公司及子公司日常经营需求[16] - 保荐机构认为公司2025年度对外担保预计额度履行必要内部审批程序，尚需股东大会审议[17] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为0元（不含对子公司担保）[19] - 公司对子公司提供的担保总额为3.1亿（不含本次担保）[19] - 公司对子公司担保额占2024年度经审计净资产及总资产的比例分别为19.70%、17.35%[19] - 公司不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情况[19] - 公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保[19]

薪酬适用对象 - 适用对象为公司2025年度任期内的董监高[1] 薪酬方案生效与失效 - 董监薪酬方案2024年股东大会通过后生效，高管方案本次董事会通过后生效，均至新方案通过后失效[2] 不同岗位薪酬标准 - 兼任非独董按岗位领薪，不领董事津贴，未兼任不领；独董津贴税前1.2万/月[4] - 兼任监事按岗位领薪，不领津贴，未兼任不领[7] - 高管按职务、制度和考核领薪，以合同为准[7] 离任薪酬计算 - 董监高因换届等离任按实际任期计算发放薪酬[7] 兼任职务薪酬原则 - 高管兼任按就高不就低原则领薪，不重复计算[7]