上海司南导航技术股份有限公司章程 上海司南导航技术 股份有限公司 章程 （草案） 2025 年 3 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | --- | --- | | 第二节 | ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-015 上海司南导航技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及同步 修订公司相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日 召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记及同步修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 为进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六十七条 股东大会由董事长主 | 第六十七条 股东大会由董事长主 | | 持。董事长不能履行职务或不履行职 | 持。董事长不能履行职务或不履行职 | | 务时，由半数以上董事共同推举的一 | 务时，由副董事长主持；副董事长不能 | | 名董事主持。 | 履行职务或不履行职务时，由半数以 ...

截至本公告披露日，翟传润先生直接持有司南导航 0.73%股份并通过上海澄 茂投资管理中心（有限合伙）间接持有司南导航 0.46%股份，与公司控股股东、 实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书和高级管理人员的 情形。翟传润先生具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所颁 发的《董事会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识 和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。 公司董事会秘书的联系方式如下： 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-016 上海司南导航技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-017 上海司南导航技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 7 日 15 点 00 分 股东大会召开日期：2025年4月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） ...

回购情况 - 回购方案首次披露日为2024年3月11日，实施期限至2025年3月7日[2] - 预计回购金额3750 - 7500万元，累计已回购4209.44万元[2] - 累计已回购股数1157954股，占总股本1.86%[2] - 实际回购价格区间28.47 - 41.64元/股[2] - 2024年4月10日实施首次回购[4] 股份结构 - 回购前限售股占比78.18%，回购后降至53.15%[7] - 回购前无限售股占比21.82%，回购后升至46.85%[7] 其他 - 副总经理孙中豪2024年8 - 10月买卖公司股票[6] - 回购股份用于员工持股或激励，3年未用完将注销[9]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月11日[2] - 实施期限为2024年3月8日至2025年3月7日[2] - 预计回购金额3750万元（含）至7500万元（含）[2] 回购情况 - 累计已回购股数1157954股，占总股本1.86%[2] - 累计已回购金额4209.44万元[2] - 实际回购价格区间28.47元/股至41.64元/股[2] 2025年2月回购 - 回购股份77607股，占总股本0.12%[4] - 购买最高价41.64元/股、最低价39.80元/股[4] - 已支付总金额3162658.45元[4] 截至2025年2月28日 - 购买最高价41.64元/股、最低价28.47元/股[5]

合同情况 - 公司与45家采购单位签合同，总金额14475.80万元（含税）[3] - 合同为2024年GNSS/MET水汽观测站采购项目[5] 业务内容 - 出售水汽电离层综合探测设备，提供建设及8年质保维保服务[5] 合同执行 - 合同履行期限为签订后165天内交付[3][6] 业绩影响 - 若合同顺利履行，预计影响2025 - 2026年度经营业绩[3][7]

营业相关数据变化 - 2024年营业总收入41339.54万元，较上年同期增长0.41%[3][5] - 2024年营业利润-3334.39万元，较上年同期下降182.92%[3] - 2024年利润总额-3364.85万元，较上年同期下降183.08%[3] 净利润相关数据变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润-3337.76万元，较上年同期减少7519.85万元，下降179.81%[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-5043.60万元，较上年同期减少7623.42万元，下降295.50%[3][5] 资产与权益数据变化 - 2024年末总资产131654.85万元，较期初增长6.72%[3][5] - 2024年末归属于母公司的所有者权益94558.45万元，较期初下降7.67%[3][5] 费用相关数据变化 - 报告期对大额应收账款计提信用减值准备约1900万元[5] - 报告期研发费用同比增长900余万元[6] - 报告期销售费用增加1700余万元[6]

人员变动 - 2024年11月23日漆后建因个人原因辞去多职[1] - 王昌代行董事会秘书职责至2025年2月22日[2] - 2月22日起王永泉代行，直至完成聘任[2] 后续安排 - 公司有合适人选，将尽快完成董事会秘书聘任[2] - 代行期间联系电话、邮箱、地址公布[2]