短线交易情况 - 副总经理孙中豪2024年8月19日至10月18日买卖公司股票构成短线交易[1] - 8月19日买入415股，花费13,077.63元[1] - 10月18日卖出415股，收入17,163.09元[1] - 获利4,085.46元[1] 处理措施 - 孙中豪上交收益4,085.46元给公司[4] - 董事会通报要求引以为戒[4] - 公司要求相关人员加强法规学习[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月26日召开[5] - 董事会11月4日决议召集，11月5日公告[8] - 股权登记日为11月20日[10] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，持股32,552,386股[13] 议案情况 - 审议议案3项，需三分之二以上表决通过[18][19] - 议案对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[20][21] 表决结果 - 三项议案同意股数占比均为99.83%，中小股东同意占比超76%[27][28][29] 会议合规 - 召集、召开、人员资格及表决均合法有效[31][32]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月26日在上海嘉定召开[2] - 出席会议股东和代理人48人，所持表决权占比53.0231%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事8人出席7人，监事3人全出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决结果 - 《2024年限制性股票激励计划(草案)》等三议案获通过，普通股同意比例超99%[6] - 5%以下股东对三议案同意比例超76%[7] 会议合法性 - 上海市锦天城律师事务所见证，股东大会合法有效[9]

激励计划进展 - 2024年11月4日审议通过2024年限制性股票激励计划议案[2] - 2024年11月5日在上海证券交易所网站披露相关公告[2] 核查情况 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人及激励对象[2] - 12名激励对象在公告日前六个月有买卖股票行为[4] - 未发现利用内幕信息买卖或泄露信息情形[6]

人员变动 - 公司副总经理漆后建因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[1] - 漆后建已完成交接，离职不影响公司运作[2] 后续安排 - 公司将尽快选聘新任财务负责人和董事会秘书[2] - 聘任前由董事王昌代行职责，代行不超三个月[2] 其他信息 - 公告于2024年11月23日发布[5]

上海司南导航技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688592 证券简称：司南导航 上海司南导航技术股份有限公司 （ComNav Technology Ltd.） 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 二〇二四年十一月 上海司南导航技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海司南导航技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海司南导航 技术股份有限公司章程》《上海司南导航技术股份有限公司股东大会 议事规则》等相关规定，上海司南导航技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"司南导航"）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公 司 ...

激励计划流程 - 2024年11月4日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2024年11月5 - 14日公示激励对象名单，公示期10天[2] - 2024年11月15日公示期满，监事会无异议[2] - 2024年11月21日发布公告[9] 激励对象规定 - 激励对象不得有特定违法违规等情形[5] - 首次授予为骨干人员，不包括特定人员[6] - 监事会认为激励对象符合条件[7]

股东大会信息 - 2024年11月19日在上海嘉定区召开[2] - 57人出席，所持表决权占比53.6206%[2] 议案表决情况 - 《续聘审计机构》普通股同意比例99.8281%[3] - 《使用超募资金补流》普通股同意比例99.8116%[3] - 《增补董事候选人》普通股同意比例99.8113%[3] 其他情况 - 公司董监高参会情况[4] - 5%以下股东对议案同意比例[5] - 见证律所及结论[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月19日召开[5] - 董事会10月28日决议召集，10月30日公告[8] - 股权登记日为11月13日[10] 参会情况 - 现场5人，代表32,936,202股[13] - 网络投票11月19日，重复表决以首次为准[10][24] 议案审议 - 3项议案均过半数通过，无关联交易[18][22] - 《续聘审计机构》同意33,273,352股，占99.8281%[29] - 《补充流动资金》同意33,267,839股，占99.8116%[32] - 《增补董事》同意33,267,739股，占99.8113%[34]

回购股份基本情况 - 司南导航于2024年3月8日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过回购股份方案[2] 回购股份进展情况 - 截至2024年11月15日公司累计回购697935股占总股本1.12%较上次披露增加0.17%[3] - 回购最高价41.03元/股最低价28.47元/股已支付23897773.54元[3] 其他事项 - 公司将按规定在回购期内择机实施回购并及时履行信息披露义务[4]