独立董事任职法规要求 - 需满足《中华人民共和国公司法》等多项法规要求[2] 独立性条件 - 持股1%以上或为前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[2] - 在5%以上股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形无独立性[3] 任职资格限制 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚无资格[3] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评无资格[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 具备注册会计师执业资格[5] - 参加培训并取得相关培训证明材料[8]

独立董事任职股份要求 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及直系亲属[2] 独立董事任职其他限制 - 近12个月有特定情形、近36个月受处罚或谴责者不得担任[3] 独立董事任职数量及期限 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] 独立董事任职流程 - 通过提名委员会审查，核实确认资格[5] 独立董事不符合任职处理 - 任职后不符资格将辞职[6]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票4001万股，每股11.49元，募资4.597149亿元，净额3.850457亿元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金余额16.40万元，专户余额163,994.55元[10][14] - 募集资金累计使用2.780482亿元，含置换先期投入[10][15] - 期末闲置募集资金现金管理金额2050万元，利息净额1956.65万元[10] - 永久性补充流动资金1.059亿元[10] 项目投入情况 - 国际高端软件开发中心扩建项目累计投入1.897201亿元，进度104.40%[10][30] - 新一代金融IT综合应用软件解决方案研发项目累计投入0.883281亿元，进度105.74%[10][30] 其他情况 - 2024年4月26日同意用不超5000万元闲置资金现金管理，期限12个月[17] - 2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[27]

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人韩世君，已充分了解并同意由提名人苏州工业园区凌志 软件股份有限公司董事会提名为苏州工业园区凌志软件股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州工业园区 凌志软件股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金 购买安全性高、流动性好、风险较低的金融产品，增加公司收益。 （二）投资金额 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-023 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 公司暂时闲置自有资金。 （四）投资方式 投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低的金融产品。包括但不限于 结构性存款、大额存单、协定存款、收益凭证、债券、基金、信托产品等。公 司将按照相关规定严格控制风险，对金融产品进行严格评估。 （五）投资期限 投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 二、审议程序 公司（包括子公司）本次进行现金管理所使用的资金为公司或全资、控股子 公司闲置的自有资金，额度为不超过人民币 6 亿元，自公司第四届董事会第二十 1 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的金融产品。 投资金额：苏州工业园区凌志软件股份 ...

财务表现 - 2024年营业收入为11.14亿元，同比增长59.99% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元，同比增长43.65% [1] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币2元(含税) [1] - 合计拟派发现金红利7798.6万元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的62.74% [1]

根据中登上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和 《股东股份变更明细清单》，在自查期间，所有核查对象均不存在买卖公司股票 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-015 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情 人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 3 月 20 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件以及相关内部保密制度的规定，公司对 2025 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对 本激励计划的内幕信息知情人 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州工业园区凌志软件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州工业园区凌志软件 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《苏州工 业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号楼 5 楼公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2025-016 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 1、 议案名称：关于《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | 比例 | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | 普通股 ...

凌志软件2025年限制性股票激励计划首次授予情况 激励计划公示情况 - 公司于2025年3月披露《2025年限制性股票激励计划（草案）》及首次授予激励对象名单，公示期不少于10天，员工可向监事会提出意见 [1] - 截至公示期满，监事会未收到任何员工对拟首次授予激励对象名单的异议 [2] 监事会核查结果 - 激励对象均符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司章程规定的任职资格 [2] - 激励对象不存在最近12个月内被监管机构认定为不适当人选、受行政处罚或市场禁入等六类排除情形 [2] - 首次授予对象范围不包括独立董事、监事、持股5%以上股东或实控人及其直系亲属 [4] 激励计划合法性结论 - 监事会认定首次授予激励对象均符合法律法规及《激励计划（草案）》要求，激励对象资格合法有效 [4]