苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：688588 证券简称：凌志软件 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 二〇二五年十月 1 / 9 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料目录 二、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席 现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续， 并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托 书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法 定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。召集人和公 司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合 法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前， 会议登记应 ...

股价表现 - 9月19日盘中下跌2.01%至18.03元/股 成交额1.59亿元 换手率2.16% 总市值72.12亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨32.51% 近5日下跌3.22% 近20日上涨1.01% 近60日上涨25.93% [1] - 主力资金净流出1492.96万元 特大单净流出152.05万元 大单净流出1340.91万元 [1] 资金流向 - 特大单买入255.58万元占比1.61% 卖出407.63万元占比2.56% [1] - 大单买入3378.86万元占比21.25% 卖出4719.77万元占比29.69% [1] 股东结构 - 股东户数1.74万户 较上期增加8.61% [2] - 人均流通股22,998股 较上期减少7.93% [2] 财务表现 - 2025年上半年营业收入5.16亿元 同比减少3.04% [2] - 同期归母净利润1.12亿元 同比大幅增长1002.20% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现4.75亿元 [3] - 近三年累计派现2.35亿元 [3] 公司概况 - 成立于2003年1月3日 2020年5月11日上市 [1] - 主营业务为金融行业提供定制软件开发服务及应用软件解决方案 [1] - 所属申万行业为计算机-软件开发-垂直应用软件 [1] - 概念板块包括百度概念 国产软件 人工智能 云计算 大数据 [1]

投资计划 - 公司拟使用剩余超募资金1389.57万元及衍生收益投资AIGC软件开发生态链智能平台项目 总投资额4610.73万元[2] - 资金分配包括人员成本3969.77万元 差旅费54.55万元 固定资产78.20万元 算力费408.02万元 办公费100.20万元[2] 技术架构 - 建设四大核心模块：LinkMate Dev智能化开发平台 系统开发专家人工智能体 自研软件工程私有大模型 不动产行业AIGC解决方案[2][3] - 平台覆盖需求解析 设计自动生成 代码开发及测试验证全流程自动化 提供一站式解决方案[3] - 智能体整合自然语言处理 大模型技术和行业知识图谱 支持全生命周期开发管理[3] 战略价值 - 项目推动软件开发流程从传统模式向AIGC自动化开发变革 提升公司核心竞争力[2] - 自研大模型增强细分领域表现 实现项目成本大幅削减和开发效率显著提升[3] - 不动产行业解决方案为金融 产业等领域输出AIGC专属解决方案奠定基础[3] 技术储备 - 公司建立专门AI研发中心 构建多层次研发体系涵盖大模型训练 垂域模型研发 智能开发平台等关键领域[4] - 研发方向包括智能体和行业AI方案 为AIGC技术创新与垂直领域结合提供前瞻性视角[4]

募资情况 - 公司获准发行4001万股，每股发行价11.49元，募集资金总额45971.49万元，净额38504.57万元[1] - 募集资金用于两项目合计26525万元[4] - 2020 - 2023年三次使用超募资金永久补充流动资金，分别为3590万元、3500万元、3500万元[5] - 截至2025年9月17日，未使用超募资金余额为2094.15万元[6] 项目投资 - 基于AIGC的项目总投资额4610.73万元，拟用超募资金1389.57万元及衍生收益，不足自有资金补足[8] - 项目使用超募资金投资周期18个月，预计2027年4月底前达可使用状态[10] - 2025年9月18日董事会同意将1389.57万元剩余超募资金及衍生收益用于在建项目[30] 市场数据 - 超60%行业客户愿为定制化开发解决方案支付30%以上溢价[12] - 78%企业对使用公有云AI编程工具有数据泄露担忧[13] - 85%的CIO计划未来两年增加AI开发工具采购预算[16] - 超90%企业客户对AI变革生产感兴趣[21] 团队与业务 - 团队核心成员平均有10年以上软件开发经验，产品研发团队近60余名技术专家，超100名业务专家对接市场需求与运营保障[19] - 过去两年承接超20个运用AI的项目[20] 技术研发 - 开发设计开发测试全方位智能化软件开发效率提升平台[24] - 开发复合型系统开发专家人工智能体集群[25] - 研发训练垂直大模型集群[26] - 形成面向不动产行业的AIGC专属解决方案[27] 其他 - 公司与多家头部企业建立战略合作关系[23] - 保荐机构天风证券对使用剩余超募资金投资在建项目无异议[32]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于公司章程规定的董事及高管[4] 薪酬管理与发放 - 董事会薪酬与考核委员会负责研究考核标准和薪酬政策[6] - 兼任高管的非独立董事按岗位定薪酬，不另领董事薪酬[9] - 独立董事实行固定津贴制，每年20万（税前），半年发一次[9][11] - 非独立董事和高管薪酬按公司制度发放，均为税前[11] 薪酬调整与生效 - 薪酬体系随公司经营状况调整，依据包括同行业薪资等[13] - 制度自股东会审议通过之日起生效[15]

资金使用 - 公司拟用1389.57万元首次公开发行股票剩余超募资金及收益投资在建项目[2] - 2020 - 2023年公司三次将超募资金用于永久补充流动资金，分别为3590万元、3500万元、3500万元[7][8] - 截至2025年9月17日，公司尚未使用的超募资金余额为2094.15万元[8] 募集资金情况 - 2020年公司首次公开发行4001万股，每股发行价11.49元，募集资金总额45971.49万元，净额38504.57万元[4] - 首次公开发行股票募集资金扣除费用后用于国际高端软件开发中心扩建项目（18172万元）和新一代金融IT综合应用软件解决方案研发项目（8353万元）[6] 项目情况 - 项目总投资额4610.73万元，建设周期18个月，预计2027年4月底前达可使用状态[9] - 项目总投资中人员成本3969.77万元，差旅费用54.55万元等[9] - 项目将开发复合型系统开发专家人工智能体集群，支持软件全生命周期[18] - 项目旨在研发垂直大模型集群，削减项目成本、提高开发效率[18] 市场与用户数据 - 超60%的行业客户愿为定制化开发解决方案支付30%以上的溢价[11] - 78%的企业对使用公有云AI编程工具存在数据泄露担忧[11] - 立项前超90%企业客户对AI变革生产感兴趣[15] 研发情况 - 公司研发的代码补全算法在公开测试集准确率达行业领先水平[15] - 公司训练出不动产领域代码生成模型[15] - 公司累计处理代码量超千万行，为训练AI模型提供数据资源[14] 团队情况 - 团队核心成员平均有10年以上软件开发经验，产品研发团队近60余名技术专家，业务专家超100人[14] 过往项目 - 过去两年公司承接超20个运用AI的项目，涉及多行业[15] 风险提示 - 在建项目面临宏观经济、政策、市场、技术迭代等风险[20]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会10月16日10点在上海普陀区公司会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年10月16日[2] - 审议《关于使用剩余超募资金投资在建项目的议案》等[5] 股票与登记信息 - A股股票代码688588，简称为凌志软件，股权登记日为2025年10月9日[10] - 股东登记需在2025年10月14日17:00前完成[14] 其他信息 - 审议议案相关公告2025年9月19日在上海证券交易所网站披露[5] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[6]

公司资金使用决策 - 公司于2025年9月18日召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用剩余超募资金投资在建项目的议案》[1] - 同意使用首次公开发行股票剩余超募资金1,389.57万元及超募资金的衍生利息、现金管理收益进行项目投资[1] - 资金将根据项目建设进度分批次投入[1] 投资项目详情 - 投资方向为"基于AIGC的软件开发生态链智能平台及垂域大模型应用"项目[1] - 项目涉及人工智能生成内容(AIGC)技术在软件开发领域的生态链建设[1] - 项目包含垂直领域大模型的具体应用开发[1]

投资计划 - 公司使用首次公开发行股票剩余超募资金1389.57万元及衍生利息、现金管理收益投资基于AIGC的软件开发生态链智能平台及垂域大模型应用项目 [1] - 项目总投资额4610.73万元 不足部分由自有资金补足 [1] - 项目建设周期18个月 预计2027年4月底前达到可使用状态 [1] 项目意义 - 项目实施具有必要性和可行性 可提升公司研发能力与竞争力 [1] - 项目尚需股东会审议 保荐机构天风证券对此无异议 [1]

公司资金使用决策 - 公司于2025年9月18日召开第五届董事会第四次会议审议通过超募资金使用议案 [1] - 批准使用剩余超募资金1389.57万元及衍生利息与现金管理收益投入AIGC相关项目 [1] - 资金将根据项目建设进度分批次投入基于AIGC的软件开发生态链智能平台及垂域大模型应用项目 [1] 技术研发方向 - 投资项目聚焦于AIGC技术在软件开发领域的生态链智能平台建设 [1] - 项目涵盖垂域大模型应用开发 体现公司对行业特定场景人工智能应用的战略布局 [1]